中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认以及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规定，对臻镭科技 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，并出具 本核查意见。核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认以及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事郁发新对该议案回避 表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2、独立董事专门会议的审查意见 公司于 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披 露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"）的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件,将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,在 规定时间内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部 门备案。 第三条 本制度应当适用于公司和如下人员和机构(以下简称"信息披露义 务人"):公司及公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人,收购人, 重大资产重组、再融资、重大交易 ...

公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江臻镭科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二 | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案四 | 关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 10 | | 议案五 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 11 | | 议案六 2024 | 关于续聘公司 | | 年度审计机 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-020 浙江臻镭科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 二、募投项目的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具 体投入情况如下： 三、募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的原因 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对臻镭科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司于 2022 年 1 月 27 日首次公开发行 A 股 27,310,000 股，每股的发行价为人民币 61.88 元， 募集资金总额为人民币 1,689,942,800.00 元，扣除发行费用人 153,631,820.69 元 （不含增值税，下同）后，实际募集资金净额（以下简称"募资净 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕804 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江臻镭 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司"或"臻镭科技")的独立董事, 报告期内,我严格按照《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《浙江臻镭科技股份 有限公司章程》《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求,本着客观、 公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出 席相关会议,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第二届董事会于2023年9月完成换届选举,共7名董事,其中独立董事3名,分 别为我、翁国民先生、周守利先生,占董事会人数三分之一以上,符合相关法律法规及 公司制度的规定。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会担任主任委员,在董事会提名委员会 担任委员。 (三) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-010 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规 范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作报告真实 地反映了董事会本报告期的工作情况。 董事会听取了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司年度股 东大会上述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第五次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人 ...

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 32,554.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 募集资金余额为 74,672.57 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下： 1 中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"） ...