第三条 提名委员会隶属于公司董事会,对董事会负责并报告工作,提名 委员会的提案应提交董事会审议决定。对于控股股东推荐的董事候选人,提名委 员会如认为其不适合担任董事,有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成,其中独立董事应当占多数。提 名委员会委员由公司董事会选举产生。 浙江臻错科技股份有限公司 提名委员会工作条例 3301061015 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主 性,优化董事会的组成人员结构,公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江臻镭科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制 订本工作条例。 (三)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或者 三 次 以 上 通 报 批 评 或宣布为不适当人选的情形; (四)最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形: 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事担任。提名委员会主任由董 事会委派。 提名委员会主任负责召集 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江臻镭科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二 | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案四 | 关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 10 | | 议案五 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 11 | | 议案六 2024 | 关于续聘公司 | | 年度审计机 ...

公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-017 浙江臻镭科技股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公 开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"射频微系统 研发及产业化项目"、"可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目"、"固态电子 开关研发及产业化项目"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日期进 行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投 资规模等，无需提交股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-016 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 7 | 月 | 18 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 亿元 | | | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | 亿元 | | | | 年上市公 | 客户家数 6 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-013 浙江臻镭科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江臻镭科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 72,480,364.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润 为 183,531,315.69 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 2023年9月26日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，表决通过成立了第二届 董事会，江乾坤、翁国民、周守利仍担任公司第二届董事会独立董事。 经深入核查独立董事江乾坤、翁国民、周守利的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立 董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 2024年3月29日 浙江臻镭科技股份有限公司 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别为江乾坤、 翁国民、周守利。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕805 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称臻镭科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是臻镭 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，臻镭科技公司于 2023 年 12 月 31 ...

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 32,554.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 募集资金余额为 74,672.57 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下： 1 中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"） ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-020 浙江臻镭科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 二、募投项目的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具 体投入情况如下： 三、募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的原因 ...