证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-043 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 重要提示： 特此公告。 截至 2023 年 8 月 31 日，因新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）仍在办理开立回购专用证券账户等业务，公司尚未实施回购。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不 超过人民币 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-042 新疆大全新能源股份有限公司 重要提示： 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 4 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半 年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日(星期五) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-041 新疆大全新能源股份有限公司 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司－华夏上证科 | | | | | 创板 50 成份交易型开放式指数证券投 | 57,728,953.00 | 11.27 | | | 资基金 | | | | | 深创投红土私募股权投资基金管理 | | | | 2 | （深圳）有限公司－深创投制造业转 | 28,337,229.00 | 5.53 | | | 型升级新材料基金（有限合伙） | | | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 20,524,295.00 | 4.01 | | 4 | 中国工商银行股份有限公司－易方达 | | | | | 上证科创板 50 成份交易型开放式指数 | 17,523,797.00 | 3.42 | | | 证券投资基金 | | | | | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业 | | | | 5 | | 9,654,373.00 | 1 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-039 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为，公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关 法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司以自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 50 元/股（含）， 回购资金总额不低于20,000.00万元（含），不超过人民币40,000.00万元（含）。 回购期限为自本次董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，为 ...

新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆大 全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定，作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责、独立判断的态度，我们对公司第三届董事会第四次会议的相关议案进行了核 查，现发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会会议 表决程序符合相关法律、法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含），不超过人民币 40,000.00 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-0XX 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易 方式拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励 或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后政策实行； 2、回购规模：用于本次回购股份之资金总额为不低于人民币 20,000 万元 （含），不超过人民币 40,000 万元（含）； 3、回购价格：回购价格不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于公司 第三届董事会第四次会议审议通过本次回购方案前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司第三届董事会第四次会议审议通过本次回购方案之 日 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-038 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 层 D 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,680,189,807 | | 普通股股东所持有表决权数量 | | | | 1,680,189,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.6092 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 新疆大全新能源股份有限公司： ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-037 新疆大全新能源股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到 公司实际控制人、董事长徐广福先生《关于提议新疆大全新能源股份有限公司回 购公司股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 徐广福先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护 广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将在未来合适时机全部用于股权激励 或员工持股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688303 证券简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复 印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登 记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证 后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其 所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年 ...