新疆大全新能源股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 Deloite. 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 二、注册会计师的责任 德师报(审)字(25)第 S00413 号 新疆大全新能源股份有限公司董事会: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大全能源董事会的责任。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆大全新能源股份有限公司(以下简称"大全能源")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 - 1 - 中国注册会计师 中国注册会计师 1三 ...

大全能源股份回购及股东情况 - 公司于2025年4月21日通过董事会决议，批准以集中竞价交易方式回购股份，并于4月23日披露回购报告书 [1] - 截至2025年4月22日，前十大流通股东合计持有1.84亿股，占总流通股本的33.36% [1] - 第一大流通股东为华夏上证科创板50ETF，持股3459万股（占比6.26%），香港中央结算有限公司以2859万股（5.17%）位列第二 [1] - 公司回购专用账户持有1029万股（1.86%），显示公司正在执行回购计划 [1] - 机构投资者占主导，包括深创投制造业基金（2834万股，5.13%）、易方达科创板50ETF（2737万股，4.95%）等 [1] 黄金回收行业现状 - 黄金回收市场呈现多元化渠道竞争，包括自助机、银行、金店和电商等 [2] - 行业存在潜在不规范操作风险，如测金和称重环节可能存在技术性欺诈行为 [2]

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-016 新疆大全新能源股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股 东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《新疆大全新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2025-014）。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第十七次会议决议公告前一个交易日（即 2025 年 4 月 22 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称/姓名、持股数 量和持股比例情况公告如下： | 序 | 股东 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-015 新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以通 讯方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知及材料已于 2025 年 4 月 21 日 以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事 长徐广福先生召集并主持。 特此公告。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过《关于以集中进价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为，公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-014 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 回购股份资金来源：本次回购之资金来源为公司自有资金。 回购股份用途：本次回购的股份将在未来合适时机用于员工持股计划或股权激 励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回 购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回 购方案按调整后政策实行。 回购股份价格：回购价格不超过人民币 44 元/股（含），该价格超过公司第三 届董事会第十七次会议决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，系公司 管理层为切实推 ...

文章核心观点 大全能源与供应商的诉讼案有新转折，索赔金额变更为7.43亿元，案件发回重审待开庭；公司2024年业绩由盈转亏，多名高管与核心技术人员离职 [1][3][5] 诉讼案件情况 - 原告方为贤安新材和登博新能源，二者为关联企业，为公司提供硅芯加工服务 [2] - 2022年1月公司与贤安新材签《业务合作协议》，7月与登博新能源签《年度合同》，合同到期后公司未续签及下达订单，原告称公司构成违约 [2] - 原告索赔金额历经3.88亿元→19.59亿元→18.48亿元→7.43亿元的变化，最新诉求包括解除协议、支付利润损失5.41亿元、支付股权转让价款1.9亿元等 [2][3] - 去年7月一审判决公司赔偿原告一315.81万元并驳回其他诉求，原告不服上诉，今年3月案件发回重审 [3] - 公司称对原告主张不予认可，案件预计不影响日常经营，将依法维护自身权益 [1][4] 公司业绩表现 - 2022年公司凭借硅料价格高涨净赚191亿元，2024年因多晶硅产业供需失衡、价格跌破成本，业绩显著下降 [5] - 2024年度公司实现营业收入74.11亿元，同比减少54.62%；归母净利润-27.18亿元，同比由盈转亏 [5] 人员变动情况 - 2024年以来多名高管、核心技术人员辞职，包括董事总经理王西玉、核心技术人员马晓亮 [5]

涉案金额 - 涉案金额为74265.78万元[3] - 一审判决赔偿3158075.11元[5] - 原告上诉请求金额暂计1847800013.75元[6] - 原告变更请求合计暂定为742657769元[8] 诉讼进展 - 二审撤销一审判决，发回重审，退回受理费9265010元[7] 影响说明 - 预计诉讼不影响日常生产经营[3,10] - 诉讼对损益影响以后续进展为准[3,11]

文章核心观点 公司于2025年3月31日召开相关会议，审议通过2025年度高级管理人员薪酬与绩效考核方案，明确适用范围、期限、组织管理、薪酬标准及其他规定 [1] 适用范围 - 适用于公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 [1] 适用期限 - 2025年1月1日至2025年12月31日 [1] 组织管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案 [1] - 董事会授权董事长处理高级管理人员薪酬调整、绩效协议及日常绩效考核，并向董事会汇报 [1] 薪酬标准 - 高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及绩效奖金组成 [2] - 基本工资根据岗位等因素确定，按月发放 [2] - 绩效工资根据个人和公司考核结果确定，按考核周期发放 [2] - 绩效奖金根据董事会确定的目标和经济指标完成情况，结合年度绩效协议确定 [2] 其他规定 - 薪酬方案自董事会审议通过之日起生效 [3] - 高级管理人员签订年度绩效协议书，明确经营目标，经营业绩考核与薪酬等紧密关联 [3] - 高级管理人员离任，薪酬按实际任期计算发放 [4]

薪酬方案审议 - 公司于2025年3月31日审议通过2025年度高级管理人员薪酬与绩效考核方案[1] 方案适用情况 - 适用范围为公司总经理等高层[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及绩效奖金组成[3] - 基本工资按月发放，绩效工资按考核周期发放[3] 相关权责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[1] - 董事会授权董事长处理高级管理人员薪酬调整等事务[1] 生效时间 - 薪酬方案自董事会审议通过之日起生效[4]

人员变动 - 核心技术人员马晓亮2025年3月2日合同到期后离职[3] - 变动后核心技术人员为罗佳林、田先瑞、潘和平、莫可璋、翟占利[10] 人员数据 - 2021 - 2023年末研发人员数量分别为310、449、842人[10] - 2021 - 2023年末研发人员占比分别为12.97%、17.90%、13.77%[10] 其他情况 - 马晓亮持5000股，已获授未归属限制性股票作废[6] - 马晓亮任职专利非单一发明人且归公司，签保密协议未违规[7][8] - 马晓亮完成工作交接，公司研发和经营正常推进[11]