4 Birrist # if 中科培讯（688332） 2024年半年度业绩说明会 形式:网络文字互动 会议时间 | 黄志强 | 董事长 | | | | --- | --- | --- | --- | | 刘助展 | 董事兼总经理 | 蓝牙耳机芯片 | | | 张伟长 | 副总经理兼董事会秘书 | | | | 就 | 智能穿戴芯片 财务总监 | | 蓝牙首相心片 | | 张潇颖 | 独立董事 | | | | | Comment of | 定线 竞竞网页片 | | 识别小程序码 发起文字提问 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-035 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 8 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1gLItAppC7K 或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对中科蓝讯首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表 核查意见如下： 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的股份为公司首次公开发行战略配售限售股，系保荐机构中金公司的 全资子公司中金财富跟投的战略配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通战略 配售限售股股东承诺其所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日 起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截 至本核查意见出具之日，本次申请战略配售股上市流通的战略配售对象均严格履行相应 的承诺 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-025 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次股票上市流通总数为 900,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日。 一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年4月24日出具的《关于同意深圳市中科 蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号）， 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开 发行人民币普通股3,000万股，并于2022年7月15日在上海证券交易所科创板上市， 发行后总股本为12,000万股，其中有限售条件流通股为92,166,777股，无限售条件 流通股为27,833,223股。具体情况详见公司2022年7月12日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市发行结果公告》。 本次上市流通的股份为公司首次公开发行战略配售限售股，系保荐机构中国 国际金融股份有限公司（以下 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所科创板公司管理部： 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科蓝讯"）近日收到 上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0224 号）（以下简称"《年 报问询函》"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"） 作为中科蓝讯的持续督导机构，现对《年报问询函》相关问题回复出具核查意见如下： 问题 1：关于营业收入 年报显示，2023 年，公司实现营业收入 144,688.74 万元，同比增长 33.98%；实现 归母净利润 25,169.32 万元，同比增加 78.64%。分季度看，各季度营业收入占比呈递 增趋势，但第四季度销售净利率最低，单季度业绩分布情况与以往年度存在差异。请公 司：（1）说明报告期公司收入、人均产值的变动与同行业可比公司的比较情况，以及 是否存在较大差异；（2）结合销售及收款模式、行业交易惯例、所处行业周期性特征 等，说明 202 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 问询函专项说明 | | | | 关于营业收入……………………………………………………第 一、 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于毛利率…………………………………………………… 第 | 6—12 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 12—17 | 页 | | 四、关于有息负债…………………………………………………第 | 17—21 | 页 | | 五、关于其他非流动金融资产……………………………………第 | 21—24 | 页 | | 六、关于募投项目…………………………………………………第 | 24—31 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕3-68 号 上海证券交易所 ： 由深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称中科蓝讯公司或公司）转来 的《关于对深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问 询函》（上证公函〔2024〕0224 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函 中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于营业收入 年报显示，20 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-024 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于对 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 存货余额较高风险：2023 年末，公司存货账面余额为 8.43 亿元，存货余 额水平较高，同比增长 66%。公司采用 Fabless 的经营模式，库存管理围绕新产 品备货、产能变化等情况，对原材料采购及成品进行合理规划。考虑到公司备货 式生产模式及持续推出新品系列，公司主动备货为销售做准备。随着公司经营规 模不断扩大，产品类别不断拓展，公司存货金额随之上升。若公司无法准确预测 市场需求并管控库存水平，公司存货周转情况将不及预期，需要计提大额存货跌 价准备，进而对公司业务发展和业绩情况造成不利影响。 募投项目进展缓慢风险：2023 年末，智能蓝牙音频芯片升级项目、物联 网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目累计投 入募集资金进度为 36.37%、13.78%、6.25%，其中物 ...

公司概况 - 中科蓝讯主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，形成八大产品线为主的产品架构，产品应用于多种无线互联终端，已进入众多终端品牌供应体系 [2] 财务情况 - 2024 年第一季度实现营业收入 3.63 亿元，同比增加；归属于上市公司股东的净利润为 5489 万元，同比增加 11.07%；扣除非经常性损益的净利润为 4580 万元，同比增加 24.27% [2] - 2023 年第四季度销售净利率较低，主要因计提奖金和存货跌价准备，剔除影响后与第三季度持平 [4] 募集资金规划 - 将投向智能蓝牙音频芯片升级等项目和发展与科技储备基金，围绕主营业务，扩充产品线，增强研发实力和竞争力，按计划推进项目，不排除并购重组拓展业务 [3] 研发与人员招聘 - 持续加大研发投入，加强研发人才招募，截至 2023 年 12 月底研发人员达 216 人，随着业务发展，研发人员需求和物料投入会增加，费用率保持合理范围 [3] 智能穿戴业务规划 - 智能穿戴方案完成全面产品布局，AB568X 系列受行业认可，已与印度等国家智能手表品牌客户合作，后续有望业绩亮眼 [3] 成本控制 - 研发团队持续迭代升级芯片，研发高性价比产品，严格控制费用，与供应商建立长期合作，合理管控库存，确保产能稳定、成本可控 [4] 品牌客户突破 - 2024 年第二季度，讯龙二代 BT892X 系列应用于时空壶翻译耳机，讯龙三代 BT896X 系列芯片应用于百度小度添添 AI 平板机器人智能音箱，已进入众多终端品牌供应体系，未来有望拓展更多客户 [4]

公司概况 - 中科蓝讯主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，产品线包括蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片等[1] - 公司产品已进入小米、万魔、realme、百度、倍思、漫步者等多个知名终端品牌供应体系[1] - 2024年第一季度公司实现营业收入3.63亿元，同比增加18.19%；归属于上市公司股东的净利润为5,489万元，同比增加11.07%[1] 新产品和新客户拓展 - 公司讯龙二代BT892X芯片应用于时空壶翻译耳机，支持40种语言在线智能同传[2] - 公司讯龙三代BT896X芯片应用于百度新推出的小度添添AI平板机器人的智能音箱[2] - 公司未来有望在更多终端品牌客户获得应用[2] 募集资金使用规划 - 公司将投向智能蓝牙音频芯片升级、物联网芯片研发、Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发等项目[2][3] - 通过技术研发进一步提升产品性能、优化产品结构，增强公司核心竞争力[2][3] - 公司也不排除以并购重组的形式进行业务拓展[2] 研发及成本管控 - 公司持续加大研发投入，研发人员数量和研发物料投入均快速增长[3] - 公司将持续合理安排供应商采购活动，确保产能稳定、成本可控[4] 智能穿戴业务发展 - 公司智能穿戴方案已完成全面的产品布局，满足客户不同需求[3][4] - 公司智能穿戴业务后续有望达成亮眼的业绩[4]

公司概况 - 中科蓝讯主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，产品线包括蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片等八大产品线[1] - 公司产品已进入小米、万魔、realme、百度、倍思、漫步者等多个知名终端品牌供应体系[1] - 2024年第一季度公司实现营业收入3.63亿元，同比增加18.19%；归属于上市公司股东的净利润为5,489万元，同比增加11.07%[1] 新产品和新客户 - 公司讯龙二代BT892X系列芯片应用于时空壶翻译耳机，支持40种语言在线智能同传，具有主动降噪等功能[2] - 公司讯龙三代BT896X系列芯片应用于百度新推出的小度添添AI平板机器人的智能音箱[2] - 公司未来有望在更多终端品牌客户如TCL等获得应用[2] 募集资金使用规划 - 公司将投向智能蓝牙音频芯片升级、物联网芯片研发、Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发等项目[2] - 通过技术研发进一步提升产品性能、优化产品结构，增强公司核心竞争力[2] - 公司也不排除以并购重组的方式进行业务拓展[2] 研发投入和人员规划 - 公司持续加大研发投入，研发人员数量和研发物料投入均快速增长[3] - 截至2023年12月底，公司研发人员达到216人[3] - 随着业务规模扩展，公司对研发人员需求不断增加，研发费用会有一定程度提升[3] 成本管控 - 公司将持续迭代升级芯片产品、严格控制各项费用，保证费用率在合理水平[4] - 公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，合理管控库存以应对市场需求变化[4] 智能穿戴业务 - 公司智能穿戴方案已完成全面产品布局，满足不同客户需求[3][4] - 特别是AB568X系列凭借优秀的性价比在印度等国家获得认可[4] - 随着智能手表普及率上升，智能穿戴业务有望实现亮眼业绩[4]

2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 305,250 股。 本次股票上市流通总数为 305,250 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 2024 年 5 月 13 日，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属 期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件 的 115 名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为 30.525 万股。公司监事会 对第 ...