合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《合肥颀中科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司发展状况,积极参加公司股 东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、 客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 王新，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，博士研究生学历。曾任 新疆自治区检察院书记员、助理检察员，现任北京大学法学院教授、博士生导师， 上海汉得信息技术股份有限公司、王府井集团股份有限公司独立董事。自 2021 年 12 月 9 日起担任公司的独立董事。 本人作为公司独立董事，符合公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-021 合肥颀中科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开公 司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程、股东大会议事 规则及董事会议事规则的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、公司章程修订的情况 为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 的有关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《合肥颀中科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订。 《公司章程》的具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十九条 | 第十九条 | | ...

二、募集资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下： 中信建投证券股份有限公司 单位：万元 关于合肥颀中科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为合肥 颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等有关规定，对颀中科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]415 号）同意注册，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 200,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 187,37 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 以部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为合肥 颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技以部分闲置自有资金购买理 财产品情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响公 司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，增加公司 收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟使用最高不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行理财产品投资，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为公司部 ...

合肥颀中科技股份有限公司 对外担保管理办法 第二条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人的身份为他人提供的担保 提供担保，包括公司对控股子公司的担保及控股子公司之间互相提供的担保。担 保形式包括保证、抵押及质押等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。本办法所称的"总资 产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 1 第二章 对外担保的权限范围 第六条 公司下列对外担保行为，须提交股东大会审议通过并及时披露： （一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （二） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保； 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法 ...

合肥颀中科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易使其符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本办法。 第二章 关联人的认定 第四条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系 密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹 ...

合肥颀中科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开第 一届董事会第十次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意聘任天职国际作为公司 2023 年度财务报表审计机构， 该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 董事会审计委员会 关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《合肥颀中科技股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）的相关 规定，现将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）2023 年度审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月 ...

合肥颀中科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，经评估，公 司认为天职国际资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 的表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取 ...

合肥颀中科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的 规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管 理办法》（以下称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件、《管理办法》和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-023 合肥颀中科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 4 月 18 日以 现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《合肥颀中科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《合肥颀中科技股份有限公司监事 会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 第一届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报 告>及摘要的议案》 1 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...