华熙生物科技股份有限公司 风险管理委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会风 险管理职能，保证战略目标的实现和经营的持续、稳定、健康发展，公司特设立 董事会风险管理委员会（以下简称"委员会"）。委员会负责指导和评估公司全 面风险管理工作，向董事会报告。 第二条 本规则旨在明确委员会的职责和议事规则，确保委员会能够有效履 行风险管理的职责，提高公司风险管理水平。 第三条 本规则依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规，以及《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和董事会相关规定制定。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 5 名公司董事组成。委员会委员由公司董事会选举产 生。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名。 第六条 委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作。主任委 员在委员内选举，并报董事会备案。 第 1 页 共 4 页 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-019 华熙生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《华熙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现 将本次董事会换届提名情况公告如下： 一、 董事会换届提名情况 根据公司章程的规定，公司控股股东华熙昕宇投资有限公司提名赵燕女士、 郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、于静女士、陈雨鑫先生为公司第三届董事 会非独立董事（候选人简历详见附件）；提名姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先 生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），独立董事候选 人姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生已参加独立董事培训，并取得上海证券交 易所认可的相关培训证明材料，其中陈达亮先生为会计专业人士。 公司 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华熙昕宇投资有限公司，现提名徐文鸣为华熙生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华熙生物科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》等的相关规定； (十)其他法律法规、部门规章 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姚洋，已充分了解并同意由提名人华熙昕宇投资有限公司提名本人为 华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华熙生物科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用)； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用)； （九）《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 独立董事管理办法》等的相关规定(如适用)； 本人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华熙昕宇投资有限公司，现提名陈达亮为华熙生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华熙生物科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-018 华熙生物科技股份有限公司 关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》《关于修订或 废止部分公司管理制度、细则的议案》《关于制定<华熙生物科技股份有限公司内 部审计制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况 公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修 订或废止部分制度细则，制度细则清单如下，新增、修订后制度细则请见公告附 件。 | 序号 | 名称 | 变更情况 | 是否需要股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 公司章程 | 修订 | 是 ...

本人徐文鸣，已充分了解并同意由提名人华熙昕宇投资有限公司提名本人 为华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华熙生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 华熙生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定(如适用)； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-017 华熙生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 16 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华熙 生物"）以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知及会 议材料已于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士 主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席并表决董事 9 人，公司监事及部分高 级管理人员列席了本次董事会。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规与《公司章程》等内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com. ...

5月17日深夜23点41分，华熙生物在其官方微信号发布《概念总在重演，科技永远向前》的文章，对当 下 "玻尿酸过时" 的市场观点发起驳斥。 文章称，透明质酸"过时论"的兴起，本质上是一场由"浮躁资本"构建的题材幻象，试图用"神话过时"绕 开中国产业发展必然面临的进阶过程，引导资本和市场资源聚焦于资本新题材，用"新贵登场"塑造沙土 高楼。 值得注意的是，华熙生物在文章中直接点名，包含西部证券在内的多家券商研究所的研究报告。并表 示，为了营造比透明质酸产业更大的预期，围绕某重组胶原企业的研报中，出现了大量直接针对中国透 明质酸产业的所谓"对比研究"。所有人都可以检索到这些大量散布的"研究报告"来自哪家机构、围绕哪 家企业、发布于什么时间，他们的名字与误导性言论被永久地记录在了互联网的世界里。 华熙生物表示，这些误导性"结论"伴随着随后兴起的"玻尿酸过时论"被媒体和自媒体红人广泛传播，形 成了资本市场与消费市场舆论共振，伤害了经过几代人努力的、一个中国优势产业的市场转化基础。 对此，南财快讯记者以投资者身份致电华熙生物，接线工作人员表示，大家对于成分的功效以及应用范 围可能存在认知层面的区别。当前公众号文章暂未给公 ...

华熙生物在推文中称，透明质酸"过时论"的兴起，本质上是一场由"浮躁资本"构建的题材幻象。它将一个演化了数亿 年，从未离开生命科学研究中心的主角，拉入了以季度为单位的资本市场概念切换叙事中，试图用"神话过时"绕开中 国产业发展必然面临的进阶过程，引导资本和市场资源聚焦于资本新题材，用"新贵登场"塑造着沙土高楼。 5月17日晚间，华熙生物官方公众号发布名为《概念总在重演，科技永远向前》的文章。当中提到，2022年开始，随 着资本市场不断追求新的公司题材，重组胶原蛋白概念被看似幸运地选中了。为了营造比透明质酸产业更大的预期， 围绕某重组胶原企业的研报中，出现了大量直接针对中国透明质酸产业的所谓"对比研究"。 "当谎言与偏见试图将透明质酸简单定位为'保湿剂'时，全球各国实验室正掀起一场静默的认知革命。"华熙生物在推 文中列举，自HA被发现以来，其研究数量呈逐年递增趋势，2010年后，透明质酸的科研文献发表数量更是呈爆发式 增长。通过整理2000-2024年的文献发表数据（Pubmed数据库），发现关于透明质酸的研究论文数量约47000篇，而其 中超过60%研究都是围绕免疫、代谢、细胞分化、癌症研究、信号机制等多个生命 ...