华熙生物科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第三条 ESG 委员会由三名董事组成。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或出现不适宜担任委员的 情形，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条的规定补足委员 人数。 第六条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员在委员内选举产生。 第三章 职责权限 第七条 ESG 委员会的主要职责包括： (一) 对公司可持续发展以及环境、社会及治理（ESG）等相关事项进行研 究并提出相应建议； 第一条 为健全华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 管 理体系，提高公司可持续发展水平，全面、积极履行企业社会责任，参与构建 和谐社会，实现企业与社会的协调发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《华熙生物科技股份有限公司章程》 （以下 ...

华熙生物科技股份有限公司 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华熙生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公 ...

华熙生物科技股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名公司董事组成。战略委员会委员由公司董事 会选举产生。 (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、 研发战略、人才战略进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作。主任 委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

华熙生物科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善华熙生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： (一)具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； 1 (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；有较强的使命感和开拓进取精神。 第五条 ...

华熙生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华熙生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中必须有不少于 1/2 以上的独 立董事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 1/3 提名。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

华熙生物科技股份有限公司 (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 "续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华熙生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华熙生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 华熙生物科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，降低董事会决策的风险，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华熙生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中至少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事，且独立董事中必 须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由作为会计专业人士的独立 1 董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并 ...

华熙生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《华熙生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到资金使 用的规范、公开和透明。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称募投项目）获取不 正当利益。 公司募集资金应当按 ...

华熙生物科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 1 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定董事和高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为 公司独立董事。提 ...