证券代码： 688380 证券简称： 中微半导 公告编号： 2024-019 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投 项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加中微渝芯（重庆）电子科技有 限公司（以下简称"重庆中微"）、北京中微芯成微电子科技有限公司（以下简称 "北京中微"）和 SINGAPORE CHANGI TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称 "SCT"）作为募集资金投资项目（以下称"募投项目"）"大家电和工业控制 MCU 芯 片研发及产业化项目""物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目"和"车规级芯片 研发项目"的实施主体。增加实施主体后，公司募投项目均由公司、四川中微芯成科 技有限公司（以下简称"中微芯成"）、重庆中微、北京中微和 SCT 等五个主体共同 承担，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办 理其他相关事项。 公司与本次募投项目新增实施主体之间将通过支付委托研发费、内部往来等方 式具体划转募投项目实施所需募集资金， ...

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-264 号 中微半导体（深圳）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称中微半 导公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的中微半导公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中微半导公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中微半导公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中微半导公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

人员情况 - 上年末合伙人数量为238人[1] - 上年末注册会计师数量为2272人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] - 审计收费总额为6.63亿元[1] 客户与风险 - 客户家数为675家[1] - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上[3] - 购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[3]

重要内容提示： 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-018 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

2023 年度 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等法律法规的相关规定开展工作，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作， 勤勉尽责，积极履行工作职责，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如 下： 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | | | | 1、《关于确认公司 2022 年度审计报告及财务报表的 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二届董事 | 议案》； 2、《关于公司董事会审计委员会 年度履职情况 2022 | | | | 会审计委员 | 报告的议案》； | | 1 | 2023/4/14 | 会 2023 年 | 3、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 第一次会议 | 4、《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | 5、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | | 6、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的 ...

2023 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 3,000 万元至 6,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 30.86 元/股， 主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（2023-026）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2023-032）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-009 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/1 ...

募集资金情况 - 首次公开发行6300万股，募资总额194418.00万元，净额181650.09万元[1] 募投项目情况 - 募投项目含芯片研发等，总计72884.86万元[3] 资金支付策略 - 拟用自有资金、承兑汇票付募投款，到期以募集资金等额置换[5] 决策支持 - 独立董事等同意使用自有资金等支付并置换事项[8][9][10]

《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 中微半导体（深圳）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 我们认为：公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换，已制定了相应的操作流程，有利于提高公司运营管理效率、加 快公司票据的周转速度，降低公司财务成本及提高募集资金的使用效率。未影响 公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特 别是中小股东利益的情况。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公司 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事 ...

中信证券股份有限公司 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 募投项目延期并增加实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中微 半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"中微半导"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募投项目延期并增加 实施主体的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 63,000,000 股，每 股发行价格为 30.86 元，募集资金总额为 194,418.00 万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计 12,767.91 万元（不含增值税金额），募集资金 净额为 181,650.09 万元，上述资金已全部到位。经天健会计师事务所（特殊普 ...

我们认为：本次募投项目延期并增加实施主体是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不存在损害 全体股东利益的情形，符合公司的实际情况和长远发展的需求，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司 《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意《关于募投项目延期并增加 实施主体的议案》。 独立董事：华金秋、吴敬、宋晓科 2024 年 3 月 21 日 中微半导体（深圳）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 《关于募投项目延期并增加实施主体的议案》 ...