| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年度股东周年大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司 H 股股东的现金红利发放不适用本公告，具体可参阅本公司 2024 年 5 月 29 日于香港联合交易 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到上海政本、上海年锦以电子方式发来的《关于部分股份被轮候冻结 的告知函》（简称"《告知函》"），内容如下： | | | 标记/冻结 | 占其所 | 占公司 | | 标记/冻 | 标记/冻 | | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 是否为控 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 标记/冻 | 结起始日 | 结到期 | 冻结申请人 | 原因 | | | 股股东或 | （股） | 比例 | 比例 | 结股份 | | 日 | | | 一、本次股东持有的上市公司股份被司法冻结/司法标记情况 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海政本"） 及其一 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于核心技术人员离职公告 （一）核心技术人员情况 程君侠，女，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年本科毕 业于复旦大学物理系半导体专业。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲师、 教授、复旦大学电子工程系集成电路设计研究室主任；1995 年至 2015 年曾任上 海复旦高技术公司董事、总经理。1998 年 7 月至 2023 年 12 月，任公司执行董 事、总工程师；现任附属公司上海复旦微电子（香港）有限公司之董事。 截至本公告披露日，程君侠女士未直接持有公司股票。 1 / 3 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员程 君侠女士因年龄及身体原因，与公司的《劳务合同》到期且不再续签， 请辞核心技术人员，并将办理包括上海复旦微电子（香港）有限公司董 事离职手续。相关手续完毕后，程君侠女士不再担任公司任何职务。 程君侠女士的离职不会对公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定和要求，对复旦微电核心 技术人员离职事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 复旦微电核心技术人员程君侠女士因年龄及身体原因，与公司的《劳务合同》 到期且不再续签，请辞核心技术人员，并将办理包括上海复旦微电子（香港）有 限公司董事离职手续。相关手续完毕后，程君侠女士不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员情况 程君侠，女，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年本科毕 业于复旦大学物理系半导体专业。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲师、 教授、复旦大学电子工程系集成电路设计研究室主任；1995 年至 2015 年曾任上 海复旦高技术公司董事、总经理。1998 年 7 月至 2023 年 12 月，任公司执 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会之 法律意见书 致：上海复旦微电子集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海复旦微电子集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"复旦微电"）委托，就公司召开 2023 年度 股东周年大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》")等相关法律、法 规和规范性文件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅依据 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 普通股股东人数 | | 27 | | 其中：A | 股股东人数 | 25 | | 境外上市外资股股东人数 | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | | 296,677,632 | | 普通股股东所持有表决权数量 | | 296,677,632 | | 其中：A | 股股东所持有表决权数量 | 255,150,431 | | 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | | 41,527,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.2217 | | ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会） 股票名称：复旦微电 股票代码：688385 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他__________ 参与单位/个人 网上业绩说明会 时间 2024 年 5 月 22 日 16:00-17:00 地点 经证云路演 公司接待人员 董事长：蒋国兴先生 执行董事、总经理： 施雷先生 独立非执行董事：曹钟勇先生、王频先生 财务总监、董事会秘书：方静女士 投资者关系活动主要内容 1、您好，请问公司未来会如何加强主营业务的发展？ 答：您好！在大方向上，公司将始终坚持"顶天立地"的战略方针，始终立足 于半导体设计的主业做深做强，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的 市场竞争优势。同时，结合各产品线的市场特点，各事业部通过采取合适的经 营管理策略，进一步激发经营动力，不断拓展市场。谢谢。 2、2023 年度，公司实现营业收入约为 35.36 亿元，与上年度相比略有下降， 请问营业收入下降的主要原因是什么？ 答：您好！公司产 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 16:00-17:00 会议召开方式："经证云路演"小程序网络互动 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 16 日披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的 公告》（公告编号：2024-034）。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》之 7.3.6 条规定，现调整本次会议召开时间，并 相应调整召开方式。会议召开时间由 2024 年 5 月 30 日 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-034 | A | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日至 05 月 29 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@fmsh.com.cn 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告；4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 1 / 11 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 议案一、关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案 7 | | | 议案二、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 | A 股可转换公司债券相 | | 关决议有效期的议案 9 | | | 议案三、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特 | | | 定对象发行 | A 股可转债事宜授权有效期的议案 10 | | 议案四、关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特 | | | 定对象发行 | A 股可转换公司债券优先配售议案 11 | 2 / 11 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国 ...