可转债发行 - 2021年2月23日发行1240万张可转换公司债券，总额124000.00万元，期限六年[3] 转股信息 - 2021年9月1日起“嘉元转债”可转股，至2027年2月22日，初始转股价78.99元/股[5] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次因权益分派、股本变更等调整转股价格，2024年7月11日修正为41.88元/股[5][6][7][8] 转股价格修正决策 - 2025年5月股价触发修正条款，26日董事会决定本次不修正，27日起重新计算[9][10]

对外投资情况概述 - 公司于2023年7月24日通过董事会和监事会决议，同意全资子公司嘉元科创公司设立全资孙公司嘉元新材料，开展金属新材料及其他新型材料的研发、设计、生产、销售等业务 [2] - 嘉元新材料业务范围包括铜基材料、金基材料的研发、科技成果转化及产业服务，但黄金业务未达预期，相关业务已于2024年10月暂停 [3] 对外投资进展情况 - 基于经营优化需求，公司决定注销嘉元新材料，并于2025年5月22日完成深圳市市场监督管理局的注销登记手续 [4] - 本次注销不涉及关联交易或重大资产重组，且无需提交董事会或股东大会审议 [4] 投资进展对公司的影响 - 嘉元新材料注销后不再纳入合并报表范围，初步测算对财务数据无实质性影响 [5] - 注销决策旨在优化管理结构和运营效率，不影响公司现有业务及生产运营 [5][6]

市场扩张和并购 - 2023年7月24日公司审议通过设立全资孙公司嘉元新材料的议案[4] 其他新策略 - 嘉元新材料围绕铜、黄金等金属及新型材料开展业务[5] 业务变动 - 2024年10月29日嘉元新材料黄金业务暂停[5] - 2025年5月22日嘉元新材料注销登记手续办理完毕[7] 影响说明 - 注销预计不会对公司合并报表财务数据产生实质性影响[8] - 注销不影响公司现有业务及生产运营，不损害上市公司和股东利益[8]

2024年限制性股票激励计划调整公告核心要点 - 公司于2025年5月22日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 [1] - 调整原因是公司已完成2023年年度权益分派方案，需对限制性股票授予价格进行相应调整 [4] - 调整后首次授予部分限制性股票的授予价格从8.85元/股调整为8.84元/股 [6] 激励计划已履行程序 - 2024年已履行董事会、监事会审议程序，并通过股东大会授权 [1][2] - 独立董事廖朝理先生作为征集人向全体股东征集投票权 [2] - 激励对象名单经过公示且无异议 [2] 调整事由及结果 - 公司实施2023年年度权益分派，每股现金红利约0.0149元/股 [5] - 根据激励计划规定，派息需调整授予价格，公式为P＝P0-V [5] - 调整后首次授予价格为8.8351元/股，四舍五入后确定为8.84元/股 [6] 监事会意见 - 监事会认为调整程序合法合规，符合相关规定 [6] - 调整事项已获2023年年度股东大会授权，无需再次提交审议 [6] - 调整不会损害公司及股东利益 [6] 中介机构意见 - 律师事务所认为调整事项符合相关法律法规及激励计划规定 [7] - 独立财务顾问认为调整事项已取得必要授权，符合相关规定 [7][8] 其他事项 - 公司披露了限制性股票激励计划相关法律意见书和独立财务顾问报告 [8] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [6]

限制性股票激励计划归属条件核查 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已达成，包括公司业绩及激励对象个人考核结果均达标 [1] - 公司及激励对象均未出现不得归属的情形，激励对象归属资格合法有效且考核结果真实 [1] 激励对象及股票归属情况 - 监事会同意为140名符合归属条件的激励对象办理归属登记，对应可归属限制性股票数量为98.42万股 [2] - 上述事项符合法律法规要求，未损害股东尤其是中小股东利益 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十八次会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月17日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议召集和召开程序合法有效 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2023年年度权益分派实施完毕，首次授予部分授予价格由8 85元/股调整为8 84元/股 [1] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1] - 关联监事李战华回避表决，表决结果为同意2票 [2] 部分限制性股票作废 - 因4名激励对象离职，作废其已获授但未归属的第二类限制性股票合计4 45万股 [2] - 作废程序符合相关法律法规及公司规定 [2] - 关联监事李战华回避表决，表决结果为同意2票 [3] 首次授予部分第一个归属期条件成就 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已满足 [3] - 公司层面考核和个人考核结果达标，激励对象归属资格合法有效 [4] - 关联监事李战华回避表决，表决结果为同意2票 [4]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由8.85元/股调整为8.84元/股[4] 激励计划作废 - 2024年限制性股票激励计划4名激励对象离职，4.45万股第二类限制性股票作废[5] 激励计划归属 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属98.42万股，为140名对象办理[7] 议案表决 - 三项激励计划相关议案表决同意4票，反对0票，弃权0票，5人回避[4][5][7]

激励计划调整 - 2025年5月22日会议审议通过作废2024年部分限制性股票议案[6] - 4名激励对象离职致4.45万股限制性股票作废[8] - 作废后激励对象减至140人，股票减至246.05万股[8] 激励计划历程 - 2024年4 - 5月完成激励计划审议、公示等流程[2][3][4][5] - 2025年3月14日审议通过授予预留限制性股票议案[6] 合规说明 - 律师和顾问认为激励计划调整等事项合规[12][13]

激励计划概况 - 激励计划拟授予291.50万股限制性股票，占股本总额0.68%[4] - 首次授予251.38万股，占0.59%，预留40.12万股，占0.09%[4] - 首次授予部分占授予权益总额86.24%，预留部分占13.76%[4] - 首次授予价格每股8.85元，预留授予价格每股10.23元[4] 授予情况 - 2024年5月22日首次授予限制性股票250.50万股，授予人数144人，授予后剩余41万股[15] - 2025年3月14日授予预留限制性股票41.00万股，授予人数39人，授予后剩余0股[15] 归属情况 - 2025年5月22日首次授予部分第一个归属期可归属数量98.42万股，符合条件激励对象140名[18] - 首次授予第一个归属期为2025年5月22日至2026年5月21日[21] 业绩目标 - 首次授予限制性股票2024 - 2026年营业收入增长率目标分别为10%、20%、30%，现金分红比例目标分别为34%、35%、36%[7] - 预留授予限制性股票2025 - 2026年营业收入增长率目标分别为20%、30%，现金分红比例目标分别为35%、36%[7] 实际业绩 - 2024年营业收入定比2023年增长31.27%，现金分红比例34% [21] - 公司层面业绩考核归属比例为100% [21] 考核规则 - 激励对象绩效考核结果为S、A、B、C、D档时，个人层面归属比例分别为100%、80%、50%、0%[9] - 首次授予激励对象剩余140名在职人员第一个归属期个人层面考核均为S/A，个人层面归属比例为100%[22] 其他事项 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年5月16日披露内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[12] - 2025年5月22日审议通过调整激励计划、作废部分限制性股票等议案[14] - 法律和独立财务顾问认为公司激励计划调整、归属及作废事项合规[31][32] - 公告发布时间为2025年5月23日[35]

权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金红利0.15元（含税）[7] - 每股现金红利约0.0149元/股[7] - 除权（息）参考价=前收盘价 - 0.0149元/股[7] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分调整前授予价8.85元/股，调整后8.84元/股[8] - 2024 - 2025年多次开会审议激励计划相关议案[2][4][5] - 激励计划调整对财务和经营无实质影响[10] 公告信息 - 发布多项会议决议、法律意见书和独立财务顾问报告[15] - 公告日期为2025年5月23日[16]