募集资金情况 - 首次公开发行股票（超额配售选择权行使前）募集资金总额375,032.38万元，净额367,320.13万元[1] - 首次公开发行股票最终发行股数336,943,049股，最终募集资金总额431,287.10万元，净额423,574.46万元[2] - 2020年度向特定对象发行股票104,166,666股，募集资金总额4,999,999,968.00元，净额4,987,874,199.89元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金8,775,108,741.42元，余额405,661,452.03元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储余额为6,825,778.26元[7] - 截至2023年12月31日，2020年度向特定对象发行股票募集资金存储余额中，华润微电子有限公司37,546,839.92元，华润微电子控股有限公司593,542.73元，华润润安科技（重庆）有限公司360,695,291.12元[11] 项目情况 - 2023年度公司募集资金投资项目未出现异常，不存在无法单独核算效益的情况[13] - 2023年4月26日公司将“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”等结项，节余43537.30万元永久补充流动资金[20] - 2023年2月公司变更“华润微功率半导体封测基地项目”23亿元募集资金用途，用于“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”且已使用完毕[22] 投入进度 - “8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”截至期末累计投入126813.27万元，投入进度84.54%[31] - “前瞻性技术和产品升级研发项目”截至期末累计投入57678.35万元，投入进度96.13%[31] - “产业并购及整合项目”和“补充营运资金”截至期末累计投入均达承诺金额，投入进度100.00%[31] - 华润微功率半导体封测基地项目预计投入150,000.00万元，累计投入130,657.37万元，投入进度87.10%[33] - 华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目固定资产投资部分预计投入230,000.00万元，累计投入230,000.00万元，投入进度100.00%[33] - 补充流动资金预计投入118,787.42万元，累计投入118,787.42万元，投入进度100.00%[33] - 公司整体募集资金投入进度为96.12%[33] - 超募资金投向和产业并购及整合的投入金额均为123,574.46万元，投入进度100.00%[32] - 公司整体募集资金合计投入金额为423,574.46万元，投入进度93.98%[32] - 变更后的华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目固定资产投资部分投入进度为100.00%[36]

审计信息 - 立信会计师事务所审计华润微2023年度财报，2024年4月24日出具报告[3] - 立信会计师事务所获委托审计，金额为15450万元[17] 往来资金情况 - 成都优高雅建筑装饰2023年初余额13.07万元，累计发生0.64万元，偿还13.33万元，期末0.38万元[13] - 贵阳润林置业2023年初与期末余额均为4.63万元[13] - 华润数字科技2023年初与期末余额均为9.30万元[13] - 华润置地(成都)发展2023年初与期末余额均为6.48万元[13] - 华润置地(贵阳)2023年初余额33.80万元，累计发生14.30万元，期末19.50万元[13] - 无锡木棉花酒店2023年初余额12.16万元，累计发生227.69万元，期末239.85万元[14] - 润联国际网络2023年初余额26.86万元，累计发生8.67万元，期末35.53万元[14] - 珠海华润银行2023年初余额299324.03万元，累计发生30646.05万元，利息4713.60万元，偿还168796.64万元，期末165887.04万元[14] - 王荣华2023年累计发生1.10万元，期末余额1.10万元[14] 应收账款情况 - 鹏半导体（深圳）期初占用1244.43，累计发生452.85，年度余额791.58[15] - 西微电子（重庆）期初占用2734.18，累计发生12194.48，年度余额3014.31[15] - 润芯感知科技（南昌）期初占用342.64，累计发生258.80，年度余额83.84[15] - 总计期初占用302349.31，累计发生44808.16，利息4713.60，年度余额169919.00[15] 其他信息 - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[15] - 公司负责人为李虹，主管会计为吴国屹，会计机构负责人为吴从韵[16]

财务报告审计 - 审计华润微电子2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 报告出具时间为2024年4月24日[11] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有不能防错的可能，推测未来有效性有风险[6]

公司治理 - 张志高2023年出席董事会7次、股东大会3次[5] - 2023年提名、审计合规委员会分别开会1次、5次，张志高均全出席[6] 人事变动 - 2023年8月提名张丹任董事、李舸任首席合规官[14] 激励计划 - 2023年2月通过授予预留限制性股票议案并披露公告[15] 审计安排 - 2023年审计机构轮换，聘请立信会计师事务所[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职提供支持，2024年将继续提建议[16]

业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按净利润分三类定标准[15] - 非财务报告内控缺陷按净利润分三类定标准[17] 内控情况 - 2023年无重大和重要内控缺陷，一般已整改[18][19] - 2023年内控自评价覆盖19家境内、6家境外企业[21] 未来展望 - 2024年加大内控评价力度，聚焦重点业务[22] - 2024年构建合规管理制度体系，探索评价机制[22]

2023年会议情况 - 审计合规委员会召开5次会议，独立董事出席5次[5] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事出席3次[5] - 独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会3次[7] 人事与决策 - 2023年8月提名张丹任董事，李舸任首席合规官[16] - 2023年2月审议通过授予预留限制性股票议案[16] 其他 - 2023年聘请立信会计师事务所审计财务报告[12] - 2024年独立董事继续按规定履职提建议[17]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为92.49亿元、100.60亿元、99.01亿元[130][133] - 2021 - 2023年利润总额分别为22.68亿元、26.17亿元、14.79亿元[132][133] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者权益分别为199.81亿元、215.58亿元、172.90亿元[135] 业务进展 - 深圳12吋项目主体厂房封顶，重庆12吋项目规模量产，重庆功率封测基地覆盖先进封装，无锡打造领先的掩模制造基地[27] - 完成车规级产品验证考核近百颗，第三代半导体实现规模量产[28] - 车类、通信、新能源业务占比达70%[28] 技术研发 - 2023年运用于新能源领域的技术研发取得重大进展[84] - 2023年完成SiC MOSFET G2平台产品固化，已系列化650V/1200V电压平台共7颗产品[85] - DSCQFN封装对比标准PPAK（Ribbon bond）封装热阻降低约28%，封装电阻降低95.5%，封装电感降低91.7%[87] - 开发的特色工艺，工序效率提升为当前的5倍[87] 产品发布 - 2023年12月，发布IGBT、低压MOS系列功率器件新品以及安全MCU、IPM以及高压光耦多品类的集成电路新品[92] 重大事件 - 1月17日重庆园区召开12吋功率半导体晶圆生产线通线总结会，表彰12家优秀供应商并发布汽车电子战略合作客户[51] - 3月31日重庆华微作为16家企业中唯一半导体企业，获“国家级博士后科研工作站”授牌[54] - 7月2日首颗车规级芯片CS3629BB通过AEC - Q100车规考核认证[58] - 8月11日华润上华0.15μm最新一代40V BCD工艺平台正式发布[63] - 9月15日深圳12吋润鹏半导体项目投资协议获股东大会批准，引入12家机构，募集资金超100亿元[64] - 9月18日第四届科技大会在无锡召开，表彰2022年优秀科技人员及近三年重大科技成果[65] - 10月10日、11月8 - 10日、11月25日国内首届能源电子博览会举办，功率器件事业群携产品与方案亮相[73] - 11月华润微电子润鹏半导体12吋集成电路生产线项目主体结构全面封顶，涵盖17个生产系统、11座生产建筑和4座配套建筑[71] 未来规划 - 2023 - 2024年下属事业群开展独立的可持续发展报告编制[109] - 2024 - 2025年完善可持续发展治理架构及配套工作制度，制定指标体系和管理机制[109] - 2026 - 2030年使可持续发展工作跻身国内一流先进半导体企业行列，形成有广泛影响力的品牌[112] 公司治理 - 2023年4月将原“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展委员会”[114] - 新增1名女性董事，召开专门委员会11次、董事会7次、股东大会3次[162] - 新增制定3项公司治理制度，修订完善2项制度[162] 投资者关系 - 开展投资者交流118场，参会机构1200 + 家，参会人数1800 + 人[172] - 投资者在“上证e互动”平台发起86次提问，答复率100%[172] 风险管理 - 2023年评选出年度前十大风险[175] - 制定《法律风险管理制度》等制度为全面风险管理提供指引[184] - 确立“事前 - 事中 - 事后”管理模型建立长效机制[184] - 优化风险分类监测指标体系加强重大经营风险季度监测[191] 党建工作 - 公司有13个直属党组织，含5个直属党委、1个直属党总支、7个直属党支部，基层党支部36个[149] - 公司共有党员962人，预备党员31人[149] - 公司召开党委会29次，审议“三重一大”事项112项[149] - 公司签订党建工作责任书49份[149] - 代工事业群“芯工艺·新技术”党建品牌获2023年度全国企业党建创新优秀案例[142] - 封测事业群“价值创造先锋队”党建品牌被收录到《国企管理创新成果年度报告》[143] 社会责任与荣誉 - 积极践行ESG理念，完善可持续发展管理体系[30] - 积极践行社会责任，聚焦消费帮扶和教育帮扶助力乡村振兴[30] - 荣获“绿色工厂”示范单位、2022 - 2023年度信息披露工作A级评价等多项荣誉[49] - 2023年获“投资者关系天马奖”“信息披露工作A级评价”等荣誉[157]

公司治理 - 2023年庄巍出席董事会7次、股东大会3次[5] - 2023年薪酬与考核、战略与可持续发展委员会分别开会3次、2次，庄巍均出席[6] - 2023年第二届董事会第十次会议提名张丹为董事、李舸任首席合规官[13] 审计与财务 - 2023年审计机构轮换为立信会计师事务所[10] - 2023年按同行业及自身情况制定董高人员薪酬方案[14] 激励与决策 - 2023年2月8日通过向激励对象授予预留限制性股票议案[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提供建设性意见[15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票超额配售选择权行使前募集资金总额375032.38万元，净额367320.13万元[11] - 首次公开发行股票最终发行股数336943049股，最终募集资金总额431287.10万元，净额423574.46万元[11] - 2020年度向特定对象发行股票104166666股，募集资金总额4999999968.00元，净额4987874199.89元[13] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金8775108741.42元，募集资金余额405661452.03元[13] - 2023年募集资金总额423574.46万元，本年度投入2609.53万元，累计投入98066.08万元[36] - 2020年度向特定对象发行股票募集资金总额98787.42万元，本年度投入279058.44万元，累计投入179444.79万元[38] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，华润微电子有限公司在兴业银行上海分行募集专户活期存款余额6825778.26元[18] - 截至2023年12月31日，无锡华润上华科技有限公司在宁波银行无锡分行募集专户活期存款余额0元[18] - 截至2023年12月31日，华润微集成电路（无锡）有限公司在宁波银行无锡分行募集专户活期存款余额0元[18] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储余额合计398835673.77元[23][24] 项目投入情况 - 8英寸高端传感器和功率半导体建设项目截至期末承诺投入50000.00万元，累计投入26813.27万元，投入进度84.54%[36] - 前瞻性技术和产品升级研发项目截至期末承诺投入60000.00万元，累计投入57678.35万元，投入进度96.13%[36] - 润微功率半导体封装基地项目截至期末承诺投入50000.00万元，累计投入30657.3万元，投入进度87.10%[38] - 润微电子深圳公司300mm集成电路生产线项目固定资产投资部分截至期末承诺投入30000.00万元，累计投入230000.0万元，投入进度100.00%[38][40] - 补充流动资金项目截至期末承诺投入118787.42万元，累计投入118787.42万元[38] 资金变更与结项情况 - 2023年4月26日，公司将“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”结项，节余募集资金43537.30万元永久补充流动资金[27][37] - 2023年2月8日及2月24日，公司将“华润微功率半导体封测基地项目”23亿元募集资金变更用途，用于“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”固定资产投资且已使用完毕[28]

审计合规委员会 - 由3位成员组成，独立董事比例超1/2[1] 会议情况 - 2023年2 - 10月召开多届会议审议多项议案[2][3] 审计相关 - 聘请立信为2023年度财务报告审计机构[4] - 认为财务报告真实准确完整[5] - 认可内部审计计划并督促执行[6] - 认为关联交易定价客观公允[7]