证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-023 深圳市路维光电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市路维光电股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年本年度归属于上市公司股东的净利润为 190,862,198.71元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除股份回购专用账户中股份数量后的股份总数为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。截至2025年4月18日（第五届董事会第十五次会议召开 日 ） ，公 司 总股 本 193,333,720 股 ，扣 除回 购 专用 证 券账 ...

深圳市路维光电股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-026 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 一、本次发行的批准和授权 公司本次发行已经2024年6月6日召开的第五届董事会第三次会议、2024年8 月20日召开的第五届董事会第六次会议、2025年1月15日召开的第五届董事会第 十二次会议、2025年2月19日召开的第五届董事会第十三次会议和2024年6月24 日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。 二、本次延长股东大会决议有效期及授权有效期的具体情况 根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 99元 同比增长28 57% 2023年为0 77元 2022年为0 74元 [1] - 每股净资产从7 56元降至0元 同比下降100% 2022年为10 07元 [1] - 每股公积金3 85元 同比下降18 43% 2023年为4 72元 2022年为7 29元 [1] - 每股未分配利润2 39元 同比增长43 11% 2023年为1 67元 2022年为1 56元 [1] - 营业收入8 76亿元 同比增长30 36% 2023年为6 72亿元 2022年为6 4亿元 [1] - 净利润1 91亿元 同比增长28 19% 2023年为1 49亿元 2022年为1 2亿元 [1] - 净资产收益率13 60% 同比提升28 18个百分点 2023年为10 61% 2022年为15 43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4645 17万股 占流通股40 15% 较上期减少367 49万股 [1] - 国投(上海)创业投资持股1148 94万股(占比9 93%) 减持156 06万股 [2] - 大成互联网思维混合型证券投资基金新进469 38万股(占比4 06%) [2] - 柳灵增持23 75万股至335 21万股(占比2 90%) [2] - 新余顺禄并购投资减持30 10万股至256 20万股(占比2 21%) [2] - 周立玲、国信资本、新余百耀分别新进233 22万股(2 02%)、231 26万股(2 00%)、210 86万股(1 82%) [2] - 深圳市前海睿兴投资(510万股/4 41%)、前海鹏晨创智(348 39万股/3 01%)、大成互联网思维混合A(251 95万股/2 18%)退出十大股东 [2] 分红送配方案 - 拟实施10派3元(含税)分红方案 [3]

股东大会安排 - 公司2025年3月23日决定4月8日召开第一次临时股东大会[4] - 3月24日刊登股东大会通知[4] - 4月8日14:30现场会议在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人60名，代表股份76,435,968股，占比39.7858%[6] 议案表决 - 《关于对外投资的议案》同意76,377,646股，占比99.9237%[8] - 反对56,652股，占比0.0741%[8] - 弃权1,670股，占比0.0022%[8] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[9]

会议信息 - 股东大会于2025年4月8日在深圳南山华润前海大厦A座9楼召开[2] - 出席会议股东和代理人共60人，所持表决权占公司表决权39.7858%[2] 人员出席 - 公司8位在任董事5人出席，3位在任监事全部出席，董秘出席[4] 议案表决 - 《关于对外投资的议案》获通过，同意票占比99.9237%[5] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京观韬（深圳）律所，律师为杨健、石明[6]

股东减持情况 - 股东兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）通过大宗交易方式累计减持公司股份1,505,800股，占公司总股本的0.78% [1][2] - 减持后，兴森股权及其一致行动人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司合计持有公司股份由13,105,870股减少至11,600,070股，占公司总股本的比例由6.78%减少至6.00% [1][2] - 本次权益变动触及1%的整数倍 [1][2] 减持计划及影响 - 本次减持属于兴森股权履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购 [1][2] - 减持计划尚未实施完毕 [1] - 本次减持不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1][2] 信息披露及合规性 - 公司于2025年4月3日收到兴森股权出具的《关于减持股份暨权益变动触及1%整倍数的告知函》 [2] - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [3] - 本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则的情况 [3]

股东减持情况 - 兴森股权投资通过大宗交易方式累计减持公司股份1,505,800股 占公司总股本0.78% 权益变动触及1%整数倍 [2] - 减持后兴森股权及其一致行动人兴森科技合计持股从13,105,870股(6.78%)减少至11,600,070股(6.00%) [2][3] - 兴森股权单独持股比例从1.00%降至0.22% 兴森科技持股保持5.78%不变 [2][3] 股东背景信息 - 减持主体兴森股权为有限合伙企业 注册资本2.01亿元人民币 执行事务合伙人为深圳市前海睿兴投资管理有限公司 [2] - 一致行动人兴森科技持有公司5.78%股份 因持有兴森股权99.5025%出资份额形成一致行动关系 [2] 交易影响说明 - 本次减持为5%以上非第一大股东权益变动 不触及要约收购 [1][3] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化 不影响治理结构和持续经营 [1][3] - 减持计划依据此前披露的2025-014号公告实施 尚未执行完毕 [1][3]

股权变动 - 兴森股权及其一致行动人兴森科技合计持股由13,105,870股减至11,600,070股，占比由6.78%降至6.00%[2] - 截至2025年4月2日，兴森股权累计减持1,505,800股，占总股本0.78%[2] - 兴森股权本次减持前持股1,940,000股，占比1.00%，减持后持股434,200股，占比0.22%[3] - 兴森科技持股未变，为11,165,870股，占比5.78%[3] 其他信息 - 兴森股权注册资本20100万元人民币[3] - 兴森股权减持方式为大宗交易，减持期间为2025/4/1 - 2025/4/2[3] - 本次权益变动不触及要约收购[2] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化[2] - 本次权益变动不涉及披露权益变动报告书[5] - 本次权益变动未违反相关法律法规和承诺[5]

文章核心观点 公司为确保股东大会顺利进行，制定会议须知，并公布2025年第一次临时股东大会的时间、地点、议程等信息，还提出对外投资议案 [1][4][5] 会议须知要点 - 全体出席人员应维护股东权益，遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东权益，扰乱会议秩序 [1] - 现场出席股东（或代理人）需提前半小时签到，会议工作人员会核对身份，会议开始后进入的股东无权现场投票 [1] - 除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] - 参会人员应维护会场秩序，手机调静音，谢绝录音、录像及拍照，干扰秩序行为将被制止 [2] - 股东（或代理人）享有发言权、质询权、表决权，发言或质询需提前登记，经许可发言，不超5分钟，无关或有害内容可被拒答 [2] - 股东（或代理人）表决意见为同意、反对或弃权，现场表决需签署姓名，未填等情况计为弃权 [3] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式，结合结果发布决议公告 [3] - 股东参会费用自理，公司不提供礼品和住宿安排 [3] - 会议由律师见证并出具法律意见书 [3] - 会议登记方法及表决方式详见公司2025年3月24日相关通知 [3] 会议时间、地点及投票方式要点 - 现场会议时间为2025年4月8日14点30分 [4] - 现场会议地点在深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼 [4] - 会议召集人为董事会 [4] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月8日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00 [5] 会议议程要点 - 参会人员签到、领取会议资料 [5] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及表决权数量，介绍参会和列席人员 [5] - 宣读股东大会会议须知 [5] - 推举计票、监票成员 [5] - 审议《关于对外投资的议案》 [5] - 与会股东及股东代理人发言及提问 [5] - 与会股东（或代理人）对各项议案投票表决 [5] - 休会，统计现场会议表决结果 [5] - 复会，主持人宣布现场表决结果 [5] - 见证律师宣读法律意见书 [6] - 与会人员签署会议记录等相关文件 [6] - 现场会议结束 [6] 对外投资议案要点 - 为扩充高世代高精度掩膜版产能，公司拟在厦门投资建设生产基地项目，与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署合作协议 [5] - 公司计划出资1亿元在厦门设立全资子公司作为项目实施主体，项目总投资额20亿元，资金来源为自有或自筹资金 [5] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理对外投资具体事宜 [6] - 议案详情见公司2025年3月24日相关公告，且已通过第五届董事会第十四次会议审议 [6]