董事会换届 - 2024年5月公司完成董事会换届选举，第五届审计委员会由李玉周等组成[2] 审计委员会会议 - 2024年审计委员会共召开7次会议[3] - 各次会议审议报告、交易、机构变更等议案[3][4] 审计机构变更 - 2024年改聘上会会计师事务所为专项及年度审计机构[5]

关联交易 - 2025年度预计与江苏路芯关联交易金额10000万元[3] - 关联交易遵循公平原则，价格依市场定价[7] 公司股权 - 公司通过联营企业间接持江苏路芯29.21%股权[5] 决策审议 - 2025年4月18日会议通过关联交易议案，待股东大会审议[2] - 独立董事认为关联交易无重大影响[9] - 保荐机构对关联交易预计无异议，将持续关注[10]

公司治理 - 公司董事会对在任独立董事梁新清、李玉周、杨洲独立性进行评估[1] - 董事会认为全体独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年度路维实业与公司往来累计发生额（不含息）1.34万元，期末1.34万元[9] - 2024年度路维光电与公司往来累计发生额（不含息）35460.02万元，利息12.83万元，期末32454.41万元[9] - 2024年度路维光电科技与公司往来累计发生额（不含息）26564.5万元，利息10.10万元，期末9700.01万元[9] - 2024年度其他关联方与公司往来累计发生额（不含息）62025.8万元，利息22.93万元，期末2155.7万元[9] 其他新策略 - 2024年8月26日公司豁免全资子公司成都路维光电2024年计提利息[9]

募集资金情况 - 2022年8月公司发行A股33,333,600股，发行价每股25.08元，实际净筹得募集资金760,510,483.58元[12] - 截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金676,678,611.28元，本年度使用223,186,099.50元[13] - 截止2024年12月31日，募集资金余额43,488,444.17元，与实际募集资金净额差异40,943,428.13元[13] - 2022年9月公司使用4,195.55万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用663.16万元置换已支付发行费用的自筹资金[19] 专户余额情况 - 截止2024年12月31日，兴业银行深圳新安支行募集资金专户余额1,498,203.28元[17] - 截止2024年12月31日，华夏银行深圳后海支行募集资金专户余额15,005,739.99元[17] - 截止2024年12月31日，中国农业银行成都高新技术产业开发区支行募集资金专户余额26,984,500.90元[17] 资金使用决策 - 2023年2月同意使用不超2.4亿元闲置超募资金暂时补充流动资金，实际使用1亿元[20] - 2024年3月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用9700万元，归还4200万元，年末余额5500万元[21] - 2024年10月同意未来12个月内使用不超7000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，年末余额为0[22] - 2024年10月同意使用1.06亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.82%，年末累计使用2.57亿元[23] 项目进展 - 截至2024年12月31日，“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”结项，剩余募集资金2698.45009万元[25] - 2024年4月将“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”等达到预定可使用状态时间延至2024年12月，11月将“路维光电研发中心建设项目”延至2025年12月[30] 项目投入进度 - 高精度半导体掩膜版与大尺寸掩膜版扩产项目承诺投资26558.3万元，截至期末投入进度91.36%[39] - 路维光电研发中心建设项目承诺投资3446.95万元，截至期末投入进度59.88%[39] - 补充流动资金承诺投资40505.2万元，截至期末投入进度100.13%[39] - 超募资金补充流动资产（永久）承诺投资31800万元，截至期末投入进度80.82%[39] - 股份回购承诺投资5065.8万元，截至期末投入进度100%[39] 其他事项 - 2023年12月同意使用超募资金5000 - 8000万元回购公司股份，2024年末累计回购189.13万股，占总股本0.98%，支付资金5065.805132万元[28][29] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，保荐机构无异议[35] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露投向和进展[34] - 公司本年度不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[37]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超130,000.00万元综合授信[1] - 授信类型含流动资金贷款等[1] - 有效期自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会[2] 决策安排 - 董事会提请股东大会授权管理层决策并签合同[2] - 财务部门负责组织实施具体事项[2]

业绩数据 - 2024年营业收入87,554.87万元，同比增长30.21%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,086.22万元，同比增长28.27%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润17,371.48万元，同比增长39.56%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净资产139,189.57万元，基本每股收益0.99元[3] - 报告期内“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产”项目效益9,092.09万元，累计效益15,615.53万元[5] 未来展望 - 可转换公司债券项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”预计2025年完成新增产线建设并释放产能[6] - 江苏路芯半导体技术有限公司130 - 28nm半导体掩膜版项目一期2025年投产，总投资规划20亿元[7] - 2025年公司计划在厦门投资20亿元建设“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目”[8] - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计拟派现57,635,589.00元，占2024年净利润30.20%[26] - 2025年公司将提高信息披露质量，优化投资者关系管理工作机制和内容[29] 新产品和新技术研发 - 公司G8.5、G11掩膜版获2022年度四川省重大技术装备国内首批次产品认定[10] - G8.6 TFT用光掩膜版、CF用光掩膜版被认定为2024年度四川省新材料国内首批次产品[10] - 2024年研发投入3761.74万元，同比增长6.84%，占营收比例4.30%[14] - 2024年新增7项核心技术，新获授权专利8项，软件著作权6项[14] - 2024年量产AMOLED用HTM掩膜版产品，覆盖全世代[11] 用户数据 - 2024年新导入客户100余家，总合作客户400余家，80多家长期合作客户销售收入超30%增长[14] 其他新策略 - 2024年实施限制性股票股权激励，向104名激励对象授予979,690股限制性股票[18] - 2024年员工持股计划参与员工不超125人，证券账户持股676,210股[18] - 公司将持续评估、实施“提质增效重回报”举措，维护股价长期稳定[30]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-029 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 2 | 《关于 2024 年度监事会工作 ...

一、本次发行的批准和授权 公司本次发行已经2024年6月6日召开的第五届董事会第三次会议、2024年8 月20日召开的第五届董事会第六次会议、2025年1月15日召开的第五届董事会第 十二次会议、2025年2月19日召开的第五届董事会第十三次会议和2024年6月24 日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。 二、本次延长股东大会决议有效期及授权有效期的具体情况 根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》，公司本次发行的 股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相 关事宜的有效期均为自2024年第二次股东大会审议通过之日起12个月内，即自 2024年6月24日至2025年6月23日，将于2025年6月24日届满。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，而 本次发行相关事项尚在进行中。为了确保发行工作持续、有效、顺利地推进， 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长 向不特定 ...

深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十五 次会议的通知》，会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2024年度公司财务决算报告的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本 ...