股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月23日14点召开[3] - 现场会议在北京市海淀区公司会议室召开[3] - 网络投票9月23日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9月23日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台9月23日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案8月27日经董事会和监事会审议通过[6] - 议案8月29日披露在指定网站及媒体[6] 其他时间 - 股权登记日为2025年9月17日[13] - 会议登记时间为9月22日9:30 - 17:00[14] 会议联系 - 会议联系电话为010 - 89388989[17] 议案内容 - 包括变更注册资本、修订章程等议案[22] - 涉及变更募集资金投资项目议案[23] - 涉及补选独立董事议案[23]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年8月27日现场召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要等3项议案表决全票通过[3][4][5] - 变更注册资本等2项议案全票通过，待股东大会审议[5][6]

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北京海博思创科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、 投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司募集资金监管 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北京海博思创科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海 证券交易所（以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 ...

北京海博思创科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为强化北京海博思创科技股份有限公司及其控股子公司（以下统称"公司"）的 内部管理与监督，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在优化公司治理、完善内部控 制方面的职能作用，有效防范和控制经营风险，提升公司管理水平，增强经济效益，依据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等法 律法规、规范性文件，以及《北京海博思创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于北京海博思创科技股份有限公司及控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指定期或不定期地对公司财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理等方面，实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目 标的活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及全体员工 实施的，旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。 第五条 内部审计应遵循" ...

北京海博思创科技股份有限公司 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及 决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、法规以及《北京海博思创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正 ...

北京海博思创科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方法 和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《北京海博思创科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会组成 第五条 董事会组成应当符合《公司章程》规定。董事会应具备合理的专业结 构，董事会 ...

北京海博思创科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进 投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京海博思创 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和营销 原理加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司 治理水平，保护投资者合法权益，实现公司整体利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关业务规则的 规定。 ...

北京海博思创科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京海博思创科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确 保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京海博思创科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强 令为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担 ...

北京海博思创科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资决策程序，确保公司对外投资决策的正确性、合理性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市 规则》"）等相关法律法规，结合《北京海博思创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。本制度所指"交易"特指对外投资事项。本 制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资 ...