证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-013 一、对外捐赠事项概述 甲型血友病是一种罕见病，患者需要终身使用凝血因子 VIII 等药物维持生 存。因药物价格昂贵、医保投入不平衡，长期以来我国患者的治疗渗透率较低， 患者用药不足，人均凝血因子 VIII 用量远低于发达国家水平，患者经济条件、 健康和生存状况均较差。为改善血友病等疾病患者的治疗和生存状况，减轻患者 经济负担，提升用药基础保障水平，履行企业社会责任，公司（包括下属子公司） 已在全国范围内通过第三方组织（包括但不限于中国初级卫生保健基金会、各省 市慈善总会、患者组织等公益机构，关联方除外）无偿捐赠现金及药品，2024 年度仍将继续对因罹患血友病等重大疾病而导致生活困难和治疗不足的患者实 施捐赠及援助，拟捐赠额度将控制在 2023 年实际捐赠支出的 50%~150%之间， 且不超过公司董事会审议权限范围，具体金额将由管理层根据实际需要确定。 董事会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐 1 赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等与捐赠相关的具体事项的办理。 二、捐赠事项对公司的影响 公司开展对外捐赠活动 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 普华永道中天 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度内部控制审计报告 the i 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0619 号 (第一页,共二页) 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"神州细胞")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州细胞公司 董事会的责任。 i í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202 ...

经核查独立董事苏志国、王晓川、何为的任职经历以及其签署的独立性自查 情况报告,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京神州细胞生 直事会 12日 北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要 求,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事苏志国、王晓川、何为的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2024-010 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制了截至 2023年 12月 31 日的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1. 首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]815 号），同意公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民 币25.64元。本次公开发行股票募集资金总额为人民币1,282,00 ...

中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京神州 细胞生物技术集团股份公司（以下简称"神州细胞"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团 股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]815 号），同意公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 25.64 元。本次公开发行股票募集资金 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-012 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）及控股子公 司神州细胞工程有限公司（包括其下属各级控股子公司，下同）拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 60 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的控 股子公司融资提供累计担保金额不超过人民币 60 亿元的担保。 被担保方为控股子公司神州细胞工程有限公司。 截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 26.18 亿元，全部 为对控股子公司的担保，无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及控股子公司日常生产经营与业务发展的资金需求，并为公司在 北京经济技术开发区亦庄新城 0701 街区工业用地新建生物药品产业化基地项目 规划融资额度，公司及 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-008 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的 通知及相关材料于 2024 年 4 月 2 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性 文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果： ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0618 号 (第一页,共三页) 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会: 我们接受委托,对北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"神州细 胞")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集 资金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 神州细胞管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告【2022】15 号 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律法规,勤勉尽责、独立履职,及时关注公司经 营发展,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表独立 意见,促进公司高水平治理和规范运作,有效维护公司全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会共9名董事,其中独立董事3名,分别为苏志国先生、王晓 川先生、何为先生,占董事会人数三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规 定。 本人何为,作为会计专业人士,在董事会审计委员会担任主任委员。 (一)个人履历 何为,男,1974年出生,中国国籍,1999年6月毕业于中南财经大学,经济 学硕士学位。1999年9月至2002年6月任招商证券股份有限公司高级经理;2002 年6月至2016年10月任深圳证券交易所执行经理;2016 ...