股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在公司306会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人82人，所持表决权占比6.4550%[2] - 公司在任董事、监事、董事会秘书和高管全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，普通股股东同意占比99.0700%[6] - 修订《公司章程》及《董事会议事规则》议案，普通股股东同意占比99.5757%[7] - 5%以下股东对两议案同意占比分别为95.8806%、95.0498%[8] 其他 - 议案2为特别决议议案，已获三分之二以上表决权通过[9] - 见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所，结论为决议合法有效[10]

回购计划 - 回购金额不低于2500万元，不超过5000万元[2] - 回购价格不超过121.99元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购数量20.49万股 - 40.99万股，占总股本0.25% - 0.51%[7] - 回购期限2024年12月27日至2025年12月26日[11] - 资金来源为自有资金及专项贷款，贷款不超4500万元[17] - 回购用于员工持股、股权激励或转换可转债[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 股份情况 - 本次回购前限售股29,249,905股，占比36.25%；无限售股51,446,548股，占比63.75%[18] - 按回购下限，限售股29,454,839股，占比36.50%；无限售股51,241,614股，占比63.50%[18] - 按回购上限，限售股29,659,774股，占比36.75%；无限售股51,036,679股，占比63.25%[18] 财务数据 - 截至2024年09月30日，资产总额125,140.65万元、负债总额22,114.25万元、净资产102,990.74万元、资产负债率17.67%[20] - 假设回购资金上限用完，占总资产4.00%，占净资产4.85%[20] 其他信息 - 持股5%以上股东杨森茂未来3 - 6个月可能减持股份[2][23] - 2024年11月25日，董事长韩江龙提议回购[25] - 回购股份36个月内完成转让，未使用部分注销[27] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项办完[29][30] - 回购方案存在实施、授出、注销等风险[31] - 公司已开立股份回购专用证券账户[32]

股份回购 - 公司于2024年12月27日审议通过以集中竞价方式回购公司股份方案[2] 股本数据 - 2024年12月30日公司总股本为80,696,453股[4] - 2024年12月30日无限售流通股总数量为51,446,548股[5] 股东持股 - 2024年12月30日前十大股东中，韩江龙持股11,241,799股，占比13.93%[2] - 2024年12月30日前十大无限售条件股东中，杨森茂持股5,390,171股，占比10.48%[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14：00在公司306会议室召开[13] - 网络投票起止时间为2025年1月15日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议议案包括《关于2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》[13][16] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 关联交易数据 - 2025年度向关联人销售产品、商品预计金额为2900万元，其中银河微电及其控制的企业预计1800万元（占比6.43%），江苏尊阳电子科技有限公司预计600万元（占比2.14%），衡所华威电子有限公司预计500万元（占比1.79%）[17] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品、商品累计已发生交易金额为998.18万元，其中银河微电及其控制的企业774.99万元（占比2.77%），江苏尊阳电子科技有限公司223.19万元（占比0.80%）[17] - 2025年度向关联人购买原材料预计金额为3000万元，其中连云港华威硅微粉有限公司预计2500万元（占比14.32%），衡所华威电子有限公司预计500万元（占比2.86%）[17] - 2024年1 - 11月向关联人购买原材料累计已发生交易金额为1366.90万元，连云港华威硅微粉有限公司占比7.83%[17] - 2025年度日常关联交易预计总金额为5900万元，2024年1 - 11月累计已发生交易金额为2365.08万元[17] - 2024年向关联人购买原材料预计金额2000万元，1 - 11月发生金额1366.90万元[20] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额5320万元，1 - 11月发生金额2471.88万元[20] - 2024年关联交易预计总金额7320万元，1 - 11月发生总金额3838.78万元[20] 公司基本信息 - 常州银河世纪微电子股份有限公司注册资本12890.2949万元，常州银河星源投资有限公司持股31.61% [22] - 截至2023年12月31日，常州银河世纪微电子股份有限公司总资产199028.29万元，净资产131770.89万元[23] - 2023年度常州银河世纪微电子股份有限公司营业收入69526.51万元，净利润6405.23万元[23] - 江苏尊阳电子科技有限公司注册资本41812万元，江阴淳阳企业管理合伙企业持股29.5513% [23] - 连云港华威硅微粉有限公司注册资本329.975万元，连云港华威新材料有限公司持股100% [25] - 衡所华威电子有限公司注册资本8659.0868万元，江苏华海诚科新材料股份有限公司持股30% [27][28] 其他事项 - 公司及子公司与关联方2025年度预计日常关联交易遵循公允、公平、公正原则，按市场公允价格定价[31][32] - 公司与部分关联方的关联交易将持续存在，相关内容详见2024年12月31日公告（编号：2024 - 062）[36] - 关联交易议案已通过第三届董事会独立董事专门会议第三次会议等审议，提请股东大会审议，关联股东需回避表决[36] - 公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》，具体内容详见2024年12月31日公告（编号：2024 - 063）[38] - 修订议案已通过第三届董事会第二十一次会议审议，提请股东大会审议[38] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更涉及的工商变更登记等事宜，以工商登记机关核准内容为准[38]

一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟 将董事会成员人数由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 3 人， 独立董事由 3 人调整为 2 人，并对《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由 7 名董事组 | 第一百一十条 董事会由 5 名董事组 | | 成，其中至少包括三分之一独立董事。 | 成，其中至少包括三分之一独立董事。 | | 董事会设董事长一名。 | 董事会设董事长一名。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、修订《董事会议事规则》情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-063 江苏华海诚科新材料股份有限 ...

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额合计5900万元[3] 关联交易数据 - 2025年预计向银河微电及其控制企业销售1800万元，占比6.43%，2024年1 - 11月已发生774.99万元，占比2.77%[5] - 2025年预计向江苏尊阳电子科技销售600万元，占比2.14%，2024年1 - 11月已发生223.19万元，占比0.80%[5] - 2025年预计向衡所华威电子销售500万元，占比1.79%[5] - 2025年预计向连云港华威硅微粉采购2500万元，占比14.32%，2024年1 - 11月已发生1366.90万元，占比7.83%[5] - 2025年预计向衡所华威电子采购500万元，占比2.86%[5] - 2024年预计向连云港华威硅微粉采购2000万元，1 - 11月发生1366.90万元[8] - 2024年预计向华天科技及其控制企业销售2820万元，1 - 11月发生1473.70万元[8] - 2024年预计向银河微电及其控制企业销售1900万元，1 - 11月发生774.99万元[8] 股权信息 - 常州银河世纪微电子法定代表人及实控人杨森茂持有公司6.68%股份[9] - 江苏华海诚科新材料持有衡所华威电子30%股份[15] - 杭州曙辉实业持有衡所华威电子18.0926%股份[15] - 上海衡所半导体材料持有衡所华威电子14.5912%股份[15] - 浙江炜冈科技持有衡所华威电子9.3287%股份[15] - 夏永潮持有衡所华威电子6.1925%股份[15] - 江苏盛宇华天创业投资合伙企业持有衡所华威电子5.5463%股份[15] 其他 - 连云港华威硅微粉注册资本329.975万元[14] - 衡所华威电子注册资本8659.0868万元[15] - 公司及子公司2025年度预计与关联方进行日常关联交易[19] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[25]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-061 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币2,500万元（含本数），不超过人民币5,000万 元（含本数） ● 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款(包括兴业银行股份有 限公司连云港分行回购专项贷款) ● 回购股份用途： 用于实施员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。 ● 回购股份价格：不超过人民币 121.99 元/股（含本数），该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式： 集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司持股 5%以上股东杨森茂先生先 生回复其在未来 3 个月、未来 6 个月存在实施减持部分股份计划的可能，敬请投 资者 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月15日14点[3] - 股权登记日为2025年1月9日[9] - 会议登记时间为2025年1月10日[11] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3][5] 股东大会地点 - 会议召开地点为江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室[3] - 会议登记地点为江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号[11] 股东大会议案 - 本次股东大会审议2项非累积投票议案，特别决议议案为2项，对中小投资者单独计票的议案为1项，涉及关联股东回避表决的议案为1项[5] 关联股东 - 应回避表决的关联股东为韩江龙等及天水华天科技股份有限公司[5] 公司联系方式 - 公司联系电话为0518 - 81066978，传真为0518 - 81066803，电子邮箱为ir@hhck - em.com[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月31日[14]

上市与股本 - 公司于2023年1月12日获批发行2018.00万股普通股，4月4日在科创板上市[7] - 公司注册资本8069.6453万元，股份共8069.6453万股[9][21] - 26名发起人股东2015年以净资产出资折合4300万股[18] 股东情况 - 连云港德裕丰等多家股东认购股份及占比[19] 股份管理 - 公司收购股份后合计持有不超10%，3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，6个月内举行[45] - 特定重大事项需股东大会审议[43][44] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含至少三分之一独立董事[101] - 董事会每年至少召开两次会议[116] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工监事比例不低于1/3[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[149] - 公司满足条件应现金分红及比例要求[156][157] 其他 - 公司解聘会计师事务所需提前15日通知[170] - 公司合并等应通知债权人及相关期限[175][177]

人员变动 - 2024年12月23日独立董事周东山辞职[1] - 2024年12月24日非独立董事贺敏辞职[1] 委员会调整 - 2024年12月27日审议通过调整董事会专门委员会成员议案[1] - 战略、提名、薪酬与考核委员会调整，审计委员会不变[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月31日[4]