证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-023 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282人 －1－ 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2023年度） ...

关于部分募投项目变更实施方式 及调整内部投资结构的公告 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-022 江苏华海诚科新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三会议，审议通过了《关于部分募 投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"研发中心提升项目"实施方式由"新建研发大楼" 变更为"改建公司已有场地"实施地点、实施主体不变并相应调整项目内部投资结构。 保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意 的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公 ...

利润分配与投资者回报 - 公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.42%[5] - 公司将进一步完善利润分配制度和投资者回报机制，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报[23] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺将采取必要措施促使公司严格执行利润分配政策和分红回报规划[24] 公司治理与规范运作 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司将进一步完善公司治理，确保董事会、独立董事和监事会能够依法独立有效地行使职权，维护公司整体利益和中小股东合法权益[21] - 公司将严格遵守相关法律法规和内部制度,避免和减少关联交易,维护公司及全体股东利益[116][117][118][119][120] 风险提示与承诺履行 - 公司已在报告中描述可能存在的风险，请投资者注意投资风险[3] - 公司未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受相关约束措施[121][122][123][124][125] - 如因不可抗力原因未能履行承诺,公司需在指定媒体上公开说明原因并承诺向投资者道歉[121][122][123][125] - 公司未履行承诺给投资者造成损失的,需依法赔偿投资者损失[121][122][123][124][125] 募集资金管理与使用 - 公司将加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用[111] - 公司将积极实施募投项目，尽快实现预期效益[111] - 公司于2024年4月1日召开董事会和监事会会议,审议通过使用最高额度不超过57,400.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[139] 股东权益保护 - 公司将严格按照上市后适用的《公司章程（草案）》及未来三年股东分红回报规划执行利润分配政策,切实保障投资者收益权[23] - 公司控股股东及其他关联方承诺不从事与公司构成竞争的业务,如果未来获得任何与公司构成竞争的业务机会,将优先提供给公司[25] - 公司实际控制人及其关联方承诺不会利用关联交易谋取不正当利益,不会损害公司及投资者合法权益[116][117][118][119][120] 公司基本情况 - 公司注册地址由"连云港经济技术开发区临港产业区顾圩路东、东方大道北"变更为"连云港经济技术开发区东方大道66号"[15] - 公司办公地址为连云港经济技术开发区东方大道66号[15] - 公司网址为www.hhck-em.com[15] - 公司电子信箱为ir@hhck-em.com[15] - 公司主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景[25]

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的核 查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更实施方式及调 整内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,018 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.00 元，募集 资金总额为人民币 706,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 73,361,78 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-024 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使 用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间使用商业汇票（包括银行承兑 汇票和商业承兑汇票，下同）等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换， 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-021 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,018万股，每股面值为人民币1.00元， 每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币706,300,000. ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-025 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告相关数据（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 24,894,397.40 元，母公司期 末可供分配利润为人民币 25,314,175.71 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章 1 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、路演活动、电话会议 [2] - 参与单位有天风证券、东财证券、睿华资本、国海证券等 [2] - 会议时间为2024年7月21日10：00 - 11：00，地点为线上 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书董东峰、证券事务代表钱云、证券事务专员张雅婷 [2] 产品应用相关 - 公司主要产品环氧塑封料与电子胶黏剂广泛应用于半导体封装、板级组装等场景，SRAM和HBM封装环节会用到环氧模塑料 [3] - 公司颗粒状环氧塑封料（GMC）可用于HBM封装，相关产品已通过客户验证，处于送样阶段 [3] - 公司电子胶黏剂可用于PCB板级组装，与深南电路和沪电股份无合作 [4] 产品发展情况 - 在先进封装领域，GMC产品已在多个客户考核通过，自主研发的GMC制造专用设备具备量产能力并持续优化 [3] 产品优势及研发情况 - 铁氧体环氧塑封料与现有通用材料相比有电磁屏蔽能力，对AIPC电磁干扰有一定屏蔽效果，具体屏蔽能力与客户应用场景有关，项目为定制开发，研究进程与客户进度有关 [3][4] 国产化替代情况 - 高端塑封料从技术突破到小批量出货再到真正批量需较长时间，现阶段外资在高端塑封料领域仍占主导地位，进口替代需凭技术开拓、产品质量和客户服务逐步推进 [4] 产品科技含量 - 公司属半导体封装材料行业，是技术密集型行业，终端应用广泛复杂，产品需跟随下游封装形式和客户定制化需求调整配方及工艺，研发涉及多学科交叉，技术门槛较高 [5]

一、 国内环氧塑封料主要供应商,先进封装领域亦有突破 1. 公司已发展成为我国规模较大的环氧塑封料厂商,并向先进封装领域延伸 [6][13][14][15][16] 2. 第一大环氧塑封料内资供应商,与封装厂商长期合作 [21][22] 3. 公司以配方技术与生产工艺技术为核心技术,构建了可用于传统封装与先进封装的技术体系 [39][40][41][42][43] 二、 立足传统封装,环氧塑封料向先进封装延伸 1. 环氧塑封料:随封装形式演进而开发,国内先进封装领域产品成熟度低 [45][46][47][48][49][50][51][52] 2. 电子胶黏剂:芯片级电子胶黏剂主要由日资厂商垄断 [57][58][59][60][61][62][63] 3. 公司以颗粒状环氧塑封料切入先进封装,同时布局芯片级电子胶黏剂 [64][65][66] 三、 产品布局逐步完善,相关国产替代过程持续进行中 1. 依托核心技术体系,公司形成了可覆盖传统封装与先进封装领域的全面产品布局 [76][77][78] 2. 与主流封测厂商长期合作,相关国产替代过程持续进行中 [79][80][81][82] 四、 盈利预测及估值分析 1. 基本假设 [83][84] 2. 盈利预测 [85][86] 3. 投资建议 [88] 4. 风险提示 [89][90][91]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华海诚科 股票代码：688535 信息披露义务人名称：江苏新潮创新投资集团有限公司 住所：江苏省江阴市滨江开发区澄江东路 99 号 通讯地址：江苏省江阴市滨江开发区澄江东路 99 号 股份变动性质：股份减持（持股比例降至 5%） 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 6 月 5 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科" 或"上市公司"）中拥有权益 ...