证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. （山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二Ｏ二四年一月 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 | 6 | | 议案二 | 关于修订暨制定公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三 | 关于申请银行综合授信的议案 | 8 | | 议案四 | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 | 9 | 1 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东 ...

新产品和新技术研发 - 公司两个项目获批立项，分别为“面向电商的数智化物流服务技术与平台研发及示范应用”和“自主移动机器人集群系统动态调度与优化”[1] - 项目一经费预算4000万元，中央财政经费1000万元，起止时间为2023年11月 - 2026年10月[2] - 项目二经费预算2967万元，中央财政经费1167万元，起止时间为2023年12月1日 - 2026年12月30日[3] 未来展望 - 项目获批体现公司技术创新等优势，利于提高数智物流服务能力和加强智能机器人技术研发[5] - 项目执行有周期，推进中存在不确定性，公司将及时披露进展[6]

兰剑智能科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会专门委员会议事规则 兰剑智能科技股份有限公司 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议，公司董事会 设立兰剑智能科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反 ...

兰剑智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事、监事时采用 的一种投票方式。即公司选举董事、监事时，股东所持的每一股都拥有与应选董 事、监事总人数相等的投票权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以 按照自己认为合适的方式分散选举数人，按投票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本实施细则适用于单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，或者选举或变更两名或两名以上董事或监事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-002 一、概述 为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能 力，公司及公司全资子公司兰剑智能科技（临邑）有限公司拟向银行申请总额不 超过人民币 7 亿元的综合授信。 以上银行综合授信用于办理包括但不限于融资授信、流动资金贷款授信、银 行承兑汇票授信、非融资性保函、信用证等综合授信业务，融资期限以实际签署 的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终 审批的授信额度为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求确定。本综合 授信业务额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司管理层 根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司兰 剑智能科技（临邑）有限公司拟向银行申请总额不超过人民币 7 亿元的 综合授信。 本次公司及子公司申请银行综合授信事项尚需提交公司股东大会审议 批准。 但不限于签署相关合同、协议等。 兰剑智能科技股份有限公司 关于申请银行综 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-003 兰剑智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以现 场结合通讯的方式召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》和《关于修订暨 制定公司部分治理制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 暨制定公司部分治理制度的公告 一、 变更注册资本、修订《公司章程》的具体内容 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一 个归属期归属股票 335,700 股已完成归属并上市流通，公司注册资本、股份总数 已发生变化。 基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-004 兰剑智能科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立 董事的议案》，公司董事会同意提名孙婕女士为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期与第四届董事会任期一致，经公司股东大会同意聘任后，孙婕女士将同 时担任公司董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员。 一、关于公司独立董事任期届满的情况说明 公司独立董事马建春女士因连任公司独立董事已满 6 年，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董 事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，马建春女士的任期届满。 近日，马建春女士向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相 关职务，辞去前述职务后，马建春女士将不再担任公司任何职务。 为确保公司董 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人兰剑智能科技股份有限公司董事会,现提名孙婕女士为兰 剑智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任兰剑智能科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与兰剑智能科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人孙婕,已充分了解并同意由提名人兰剑智能科技股份有限公 司董事会提名为兰剑智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任兰剑智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

兰剑智能科技股份有限公司 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《兰剑智能科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召 ...