股利分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.45元（含税），占公司2023年实现可分配利润的29.93%[6] - 公司总股本为450,000,000股，拟派发现金红利人民币155,250,000.00元[6] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,946,923,006.0元，同比增长20.01%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长30.23%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加54.62%[17] - 公司2023年实现营业收入28.03亿元，同比增长20.01%，净利润5.76亿元，同比增长30.23%[22] 业务概况 - 公司主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业[23] - 公司研发支出2.04亿元，同比增长8.97%[22] - 公司全年研发投入占营业收入比重占7.27%[22] 产品应用领域 - 钛合金精密铸造事业部主要产品应用于航空发动机、飞机、直升机、航天导弹等[24] - 橡胶与密封材料事业部主要产品用于直升机旋翼系统、航空航天等各领域减振器件、高铁车辆转向架及电气吊装减振[24] - 飞机座舱透明件事业部主要产品为有机玻璃透明件和无机玻璃透明件，主要用于飞机座舱、直升机、通用飞机、特种飞机驾驶舱以及观察窗等[24] - 高温合金熔铸事业部主要用于航空发动机涡轮叶片、导向叶片、复杂结构件及整铸涡轮，航空发动机粉末盘、航空航天等各领域结构锻件、饼材、环件[24] 技术研发 - 公司研发项目根据任务来源分为三类，包括上级机关立项的课题、客户委托的科研任务以及自主投入经费立项的课题[30] - 公司研发投入费用化研发投入203,893,067.01元，资本化研发投入187,104,068.84元，研发投入总额占营业收入比例为7.27%[51] 市场占有率 - 有机玻璃透明件产品主要面向歼击机、直升机、运输机等领域，公司产品市场占据国内先进飞机和直升机绝大部分份额[35] - 高温合金熔铸事业部在高温合金母合金制备技术方面处于国内领先水平，生产的产品批量用于几乎所有在役、在研航空发动机的关键件、重要件[36] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，推动国有企业治理体系现代化[45] - 公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，独立董事独立客观发表意见，维护公司整体利益和股东权益[113] 社会责任 - 公司在社会责任方面积极开展公益慈善活动，巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴等工作[182] - 公司持续优化公司治理结构，提升公司规范运营和治理水平，严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同[183]

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | ESG 亮点数据回顾 | 03 | | | | | 党建引领与廉洁反腐 | 11 | | --- | --- | | 稳健的公司治理 | 19 | 环境管理与可持续发展 | 环境安全管理 | 37 | | --- | --- | | 职业健康与安全保障 | 40 | | 能源管理 | 42 | | 排放物管理 | 44 | | 开展绿色行动 | 49 | | 走进航材股份 | 04 | | | --- | --- | --- | | 公司简介 | | 创新引领 | | 发展历程 | | | | 企业文化 | | 产品责任 | | | | 供应链管理 | | ESG 管理 | 07 | | 02 04 产品创新与供应链管理 | 创新引领 | 27 | | --- | --- | | 产品责任 | 30 | | 供应链管理 | 33 | 员工关爱与回馈社会 | 员工权益与福利 | | --- | | 员工培训与发展 | | 投身社会公益 | 北京航空材料研究院股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 2023 附录 63 53 59 61 ...

众环专字(2024)0200527号 关于北京航空材料研究院股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 1 于北京航空材料研究院股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0200527 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中国·武汉 鉴证报告第 2页共 2 页 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0200633号 目 | 审计报告 | | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | d | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计 报 告 众环审字(2024)0200633 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 航材股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理 人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 北京航空材料研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并经提 名委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对公司自 2023 年 7 月 19 日发行 上市之日至 2026 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张明慧、杨萌 （三）现场检查人员 张明慧、杨萌、郝嘉耕 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 21 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查 ...

第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 北京航空材料研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件 以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并经审 计委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。主任委员应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会因委 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份")2023年12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 众环审字(2024)0200634号 一、航材股份对内部控制的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024)0200634 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,北京航空材料研究院股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中官 自合伙) 中国注册会计师: 昌 将在 中国·武汉 按照《企业内部控制基本规 ...

卡于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200526 号 关于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88611663 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份") 2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是航材股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会审计委员会 2023 年度外部审计机构 履行监督职责情况报告 （一）董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2024 年 1 月 3 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理就 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人 员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了审 前沟通。 （三）2024 年 3 月 27 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理就 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键 审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定 和要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 ...