南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴家璐,已充分了解并同意由提名人南京伟思医疗科技股份 有限公司提名为南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

股权激励数据 - 首次授予数量为1,486,100股，占公司股本总额1.55%；预留授予数量为263,200股，占比0.27%[2] - 授予价格（调整后）为17.36元/股[2] - 首次授予人数为118人，预留授予人数为49人[2] - 首次授予和预留授予的第一个归属期归属比例均为50%[4] - 首次授予部分第一个归属期，93人归属，归属数量62.8670万股，剩余67.2700万股，作废184730股[12] - 预留授予部分可归属数量81,690股，符合条件激励对象32人[15][18][20] - 作废失效股票数量80,360股[18] 业绩目标 - 2023年以2022年为基数，营业收入增长率不低于50%，净利润增长率不低于60%[5] - 2024年以2022年为基数，营业收入增长率不低于80%，净利润增长率不低于110%[5] 时间节点 - 2023年4月25日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2023年5月16日，股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年6月7日首次授予限制性股票[12] - 2023年10月25日预留授予限制性股票[12] - 2024年10月24日董事会和监事会审议通过预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[15] - 预留授予部分激励对象第一个归属期为2024年10月25日至2025年10月24日[15] 财务数据 - 2023年实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）为1670.49万元[17] - 剔除股份支付和所得税影响，2023年归属于上市公司股东的净利润为15296.36万元，较上年同期增加63.88%[17] 其他要点 - 公司层面归属比例为100%[17] - 2名激励对象个人层面归属比例为40%，30名激励对象个人层面归属比例为100%[18] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[24] - 公司就本次作废及归属相关事项已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[26]

南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《南京伟思医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 公司独立董事候选人肖俊方先生、蔡卫华先生和吴家璐先生具有履行独立董 事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有 关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他有 关规定关于董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。 吴家璐: 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年 10 月 21 日 (此页无正文,为《南京伟思医疗科技股份 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡卫华,已充分了解并同意由提名人南京伟思医疗科技股份 有限公司提名为南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职( ...

董事会提名 - 公司董事会提名肖俊方为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2][3] - 被提名人近36个月无处罚及谴责[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月[6]

回购方案 - 首次披露日为2023年11月10日[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数38.9584万股，占比0.4068%[2] - 累计已回购金额1895.133075万元[2] - 实际回购价格21.80 - 65.88元/股[2] 股份情况 - 截至2024年9月30日，总股份95771288股[5]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-047 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由国家 药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 产品名称 | Nd:YAG 倍频皮秒激光治疗仪 | | --- | --- | | 型号、规格 | PicoV L380、PicoV L300、PicoV L280、 | | | PicoV L200、PicoV L180、PicoV L100。 | | 注册证编号 | 国械注准 20243091854 | | 有效期至 | 2029 年 9 月 18 日 | | 注册分类 | Ⅲ类 | | 适用范围 | 产品在医疗机构中使用，532nm 激光用于治疗表皮良性色素增加性皮肤病。 | 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无 法预测上述产品对公 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 根据财报数据调整盈利预测，考虑疫后复苏、磁刺激持续快速增长以及新产品上市节奏和外部政策潜在影响，预计2024 - 2026年收入为4.45、5.27、6.45亿元，预计归母净利润为1.42、1.83、2.19亿元，同比增长 - 4%、19%、22% [1] - 公司是盆底康复龙头之一，凭借磁电联合有望持续扩大领先优势，在精神、神经康复、运动康复、医美等细分领域多点布局，有望长期受益国内持续增加的康复需求，维持“买入”评级 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司基本状况 - 总股本96百万股，流通股本96百万股，市价23.31元，市值2232百万元，流通市值2232百万元 [1] 财务数据 整体财务数据 - 2022 - 2026年预测营业收入分别为322、462、445、527、645百万元，增长率分别为 - 25%、44%、 - 4%、19%、22% [1] - 2022 - 2026年预测净利润分别为94、136、142、183、219百万元，增长率分别为 - 47%、45%、4%、29%、20% [1] - 2024 - 2026年预测每股收益分别为1.48、1.91、2.28元，每股现金流量分别为1.18、2.08、3.08元，净资产收益率分别为8%、9%、10% [1] - 2024 - 2026年预测P/E分别为15、12、10，P/B均为1 [1] 2024年半年报数据 - 2024年上半年实现营业收入1.92亿元，同比下降12.84%，实现归母净利润0.50亿元，同比下降29.67%，剔除股份支付和所得税影响，归属于上市公司股东的净利润0.59亿元，同比下降19.21%，实现扣非归母净利润0.43亿元，同比下降33.50% [1] 分季度数据 - 2024年单二季度实现营业收入1.04亿元，同比下降16.38%，实现归母净利润0.28亿元，同比下降31.14%，实现扣非归母净利润0.24亿元，同比下降37.64% [1] 业务情况 产品收入情况 - 磁刺激产品收入0.85亿元，同比减少6.20pp；电刺激产品收入0.16亿元，同比减少48.18%；电生理产品收入0.30亿元，同比增长8.44%；激光射频业务收入0.13亿元，同比增长0.58%；耗材及配件收入0.19亿元，同比减少19.63% [1] 业务布局情况 - 聚焦康复赛道高端品类，持续打造康复器械全场景，自动导航的经颅磁刺激仪MagNeuro ONE系列产品完成取证和产品发布，冲击波产品顺利取证上市销售，皮秒激光、射频、塑形磁等产品线相继取得突破 [1] - 新兴业务加速孵育，康复机器人初代产品完成全部取证，正在与磁刺激、电刺激等其他康复核心产品结合打造一体化解决方案；体外冲击波产品2024年6月顺利获批，与现有电磁产品形成良好协同 [1]

投资评级和核心观点 投资评级 - 报告维持"买入"评级 [9] 核心观点 - 公司在电刺激、磁刺激、电生理等领域深耕多年,现有产品市占率较高,看好产品端带来的增量空间以及利润端进一步的弹性释放 [9] - 随着研发推进,下一代磁刺激仪和康复机器人有望打开公司更大的成长空间 [9] - 考虑到公司在技术、产品、渠道、品牌和服务五方面的竞争优势,未来成长性突出 [9] 业绩预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为4.4亿元(-4%)、5.4亿元(+22.1%)和6.5亿元(+20.3%) [9] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.4亿元(+2.8%)、1.8亿元(+29.8%)、2.2亿元(+18.4%) [9] - 对应动态PE分别为15倍、12倍、10倍 [9] 业务表现 - 24H1业绩短期承压,毛利率有所下降,主要系与收入结构有关 [2] - 精神与神经康复业务平稳增长,医美妇幼渠道业务高增约100% [2] - 医美新品顺利上市,高频电灼仪(私密射频)+塑形磁在妇幼渠道与轻医美市场均持续取得销量突破 [2] - 公司精神康复业务亦延续高景气发展,经颅磁产品市占率长期稳定保持30%以上,排名全国第一梯队 [2] 产品管线 - 公司持续丰富产品管线,磁刺激、激光射频、康复机器人等领域新兴产品均推进顺利 [2] - 盆底射频和塑形磁驱动医美业务24H1翻倍,皮秒激光临床实验已完成,预计24年底之前取证 [2] - 经颅磁旗舰产品Magneuro ONE今年2月取证,预计24H2上市销售,高端机型助力公司在高端临床及科研市场的占比 [2] - 康复领域物理因子平台产品研发顺利,采用模块化涉及,多种物理治疗模块可自由组合,提升产品竞争力 [2] 风险提示 - 研发失败风险 [2] - 新品放量不及预期风险 [2] - 政策风险 [2]

回购方案 - 首次披露日为2023年11月10日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数37.3866万股，占比0.3904%[2] - 累计已回购金额1860.766321万元[2][5] - 实际回购价格24.91 - 65.88元/股[2] 方案审议 - 2023年11月9日董事会审议通过回购方案[3] 回购限制 - 回购股份价格不超过90元/股[3]