公司股权激励计划预留授予情况 - 公司于2025年7月通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1] - 预留授予激励对象名单在公司内部进行不少于10天的公示 公示期间员工可提出异议 [1] - 截至公示期满未收到任何员工对预留授予激励对象名单提出的异议 [2] 激励对象合规性核查 - 激励对象符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格 [2] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象不包括独立董事 持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [4] - 所有列入名单的激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的合法有效性要求 [4]

激励计划流程 - 2025年7月30日审议通过授予预留部分限制性股票议案[1] - 2025年7月31日披露相关公告[1] - 2025年7月31日至8月10日内部公示激励对象[2] 激励对象情况 - 激励对象具备任职资格，符合条件范围[4][5] - 薪酬与考核委员会认为激励对象合法有效[5]

股价及交易表现 - 2025年8月8日收盘价15.09元 单日下跌1.69% 换手率2.69% 成交量10.75万手 成交金额1.62亿元 [1] - 主力资金净流入1148.71万元 占成交额7.08% 其中超大单净流出175.56万元(占比1.08%) 大单净流入1324.27万元(占比8.17%) [1] - 中单净流出569.43万元(占比3.51%) 小单净流出579.28万元(占比3.57%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.52亿元 同比减少5.88% 归属净利润6552.89万元 同比增长766.74% [1] - 扣非净利润5975.68万元 同比增长517.94% 流动比率2.540 速动比率2.522 资产负债率26.92% [1] 公司基本情况 - 公司全称苏州工业园区凌志软件股份有限公司 成立于2003年 位于苏州市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本40001.0003万人民币 实缴资本40001.0003万人民币 法定代表人张宝泉 [1] - 对外投资11家企业 参与招投标项目194次 拥有商标信息9条 专利信息28条 行政许可5个 [2]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日[2] - 实施期限为2024年9月5日至2025年9月4日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数375万股，占总股本0.9375%[2][6] - 累计已回购金额49702692.48元[2][6] - 实际回购价格区间11.66元/股至14.75元/股[2][6] 方案调整 - 2024年9月5日通过方案，回购价不超9.6元/股[3] - 2024年12月9日价格上限调至21元/股[4] - 2025年7月10日因权益分派调至20.8元/股[5] 特殊情况 - 2025年7月未进行股份回购[6]

股份回购情况 - 2025年7月公司未进行股份回购 [1] - 截至2025年7月31日累计回购股份375万股 占总股本比例0.9375% [1] - 回购最高价14.75元/股 最低价11.66元/股 [1] 资金使用情况 - 累计支付回购资金总额4970.27万元 不含交易费用 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 总股本规模为4.000亿股 [1]

核心观点 - 公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格，由11.00元/股调整为10.81元/股，调整原因是2024年年度权益分派实施完毕 [7][15] - 公司向10名激励对象授予预留部分100.00万股限制性股票，授予价格为10.81元/股，占公司股本总额的0.25% [29][35] - 本次调整及授予事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规及公司激励计划草案的规定 [11][47] 调整事项说明 - 调整事由：2024年年度权益分派实施完毕，每股派发现金红利0.20元（含税），总派发现金红利77,252,000.60元（含税），摊薄调整后每股现金红利为0.1931元/股 [4][5] - 调整方法：根据公式P＝P0-V，调整后授予价格为10.81元/股（11.00-0.1931） [6][7] - 调整影响：不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [9] 限制性股票授予情况 - 授予日：2025年7月30日 [26][30] - 授予数量及价格：100.00万股，10.81元/股 [29][35] - 激励对象：10名，不包括独立董事、持股5%以上股东及实际控制人亲属 [40] - 股票来源：公司自二级市场回购或定向发行的A股普通股 [37] 审批程序 - 董事会审议通过调整授予价格及预留授予事项 [15][19] - 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 [3][27] - 监事会及薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查 [3][30] 会计处理与业绩影响 - 采用Black-Scholes模型测算限制性股票公允价值，预留授予日收盘价为15.33元/股 [43] - 股份支付费用将在激励计划实施过程中摊销，预计对有效期内各年净利润有所影响 [44][46] 法律及财务顾问意见 - 律师认为本次调整及预留授予符合相关法律法规及激励计划草案规定 [47] - 独立财务顾问认为预留授予事项符合《管理办法》及《上市规则》要求 [49]

公司限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年7月30日召开第五届董事会第二次会议 审议通过调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案 调整原因为2024年年度权益分派方案已实施完成 [1] - 调整依据为《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》相关规定 采用公式P＝P0-V进行价格调整 其中V为每股派息额0.1931元 [3][4] - 调整后授予价格由原价格扣除每股现金红利 具体数值未在公告中披露 但明确调整后价格须大于1 [4] 股权激励计划实施进程 - 2025年3月19日公司第四届董事会第二十次会议审议通过激励计划草案 第四届监事会第十六次会议进行核查 [1] - 2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会 批准实施激励计划并授权董事会办理相关事宜 [2] - 2025年4月17日完成首次授予 向120名激励对象授予1900.00万股限制性股票 授予日为2025年4月17日 [2] 权益分派具体情况 - 2024年年度权益分派于2025年7月9日实施完毕 以权益分派股权登记日A股总股本400,010,003股扣除回购账户13,750,000股后的386,260,003股为基数 [3] - 向全体A股股东每股派发现金红利0.20元（含税） 合计派发现金红利77,252,000.60元（含税） [3] - 因差异化分红 经总股本摊薄调整后实际每股现金红利为0.1931元 [3] 预留部分授予情况 - 2025年7月30日董事会同时审议通过预留部分授予议案 向10名激励对象授予100.00万股限制性股票 [3] - 预留授予日确定为2025年7月30日 董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实 [3] 调整的法律合规性 - 本次调整在公司股东大会授权范围内 无需提交股东会审议批准 [4] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见 认为调整已履行必要批准程序 符合《管理办法》及科创板上市规则相关规定 [5] - 董事会薪酬与考核委员会确认调整程序合法合规 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [5]

预留授予限制性股票激励计划分配情况 - 预留授予限制性股票总量为100万股 占授予限制性股票总数的5% 占公司股本总额的0.25% [1] - 董事获授44万股限制性股票 占授予限制性股票总数的2.2% 占公司股本总额的0.11% [1] - 其他激励对象共9人获授剩余限制性股票 具体数量未单独列示 [1] 股权激励计划总体规模控制 - 公司全部有效期内的股权激励计划标的股票总数累计未超过股本总额的20% [1] - 本次预留授予部分合计涉及10名激励对象 [1]

公司治理与股权激励 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划预留授予的10名激励对象资格进行合规性核查 [1][2] - 激励对象需满足《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及科创板上市规则等法律法规要求 且不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规情形 [1] - 预留授予日为2025年7月30日 以每股10.81元价格授予100万股限制性股票 激励对象不包括独立董事 [2] 激励计划实施细节 - 本次预留授予涉及10名激励对象 均为公司认为需要激励的核心人员 [2] - 授予股份总数100万股 授予价格确定为10.81元/股 [2] - 激励计划依据公司股东大会批准的《2025年限制性股票激励计划（草案）》执行 [2]

限制性股票激励计划调整 - 公司2025年限制性股票激励计划授予价格因2024年年度权益分派实施完毕而调整 原授予价格未披露 调整后授予价格为10.81元/股 [1][2] - 董事会以5票同意通过授予价格调整议案 关联董事白俊 周海波回避表决 [2] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司2025年限制性股票激励计划草案相关规定 [1] 预留部分限制性股票授予 - 董事会认定预留授予条件已成就 决定以2025年7月25日为授予日 授予价格为10.81元/股 [2] - 预留授予议案获6票同意通过 关联董事白俊回避表决 [2] - 授予决议经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过 [2] 公司治理程序 - 第五届董事会第二次会议于2025年7月召开 应到董事7人 实到7人 由董事长张宝泉主持 [1] - 会议召集程序符合《公司章程》及相关法律法规要求 决议合法有效 [1] - 相关公告文件同步披露于上海证券交易所网站 [1][2]