（二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独 立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）会议出席情况 报告期内，公司共召开 13 次董事会会议和 4 次股东大会。本人具体参会情 况如下： 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘琼、郭龙华、张征轶独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

业绩总结 - 2023年度营业收入为991,632,813.60元，2022年度为926,843,555.26元[25] - 2023年度营业成本为906,175,237.45元，2022年度为770,002,336.20元[25] - 2023年度营业利润为92,154,313.03元，2022年度为154,688,377.20元[25] - 2023年度净利润为167,192.26元，2022年度为 - 10,048,131.09元[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为88,492,963.44元，2022年度为161,949,725.11元[25] 资产负债 - 2023年末公司资产总计3334278722.14元，较2022年末增长45.03%[20] - 2023年末流动资产合计1732911862.24元，较2022年末增长87.05%[20] - 2023年末非流动资产合计1601366859.90元，较2022年末增长16.68%[20] - 2023年末负债合计1716288933.64元，较2022年末增长107.20%[22] - 2023年末所有者权益合计1617989788.50元，较2022年末增长10.02%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为164,621,181.45元，2022年为227,780,066.14元[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -721,273,758.94元，2022年为 -383,225,001.43元[1] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为893,410,981.15元，2022年为40,277,235.34元[1] 市场扩张和并购 - 截至2023年12月31日，收购子公司强芯科技(南通)有限公司形成商誉28,102,661.55元[10] - 截至2023年12月31日，收购昆山好岩石金属科技有限公司持有的智能3C类业务形成商誉1,844,673.96元[10] 股本变更 - 2023年6月首次授予部分第一个归属期可归属数量为81.0711万股，股本总数增至174160711股[56] - 2023年12月预留授予部分第一个归属期可归属数量为9.9万股，股本总数增至174259711股[57] 会计政策 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则和相关规定编制财务报表[60] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[64][65] - 公司及子公司采用人民币为记账本位币[66] 税收政策 - 公司及强芯科技2023年通过高新技术企业复审认定，有效期三年，本年度按15%税率征收企业所得税[195] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司强芯科技允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[196]

激励计划流程 - 2022年4月26日董事会、监事会审议激励计划相关议案[17] - 2022年4月28日披露征集委托投票权公告[18] - 2022年4月28 - 5月8日公示激励对象名单[18] - 2022年5月11日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[18] - 2022年5月18日股东大会、董事会、监事会通过相关议案[18][19][20] - 2022年12月7日审议通过调整授予价格等议案[20][21] - 2023年6月16日审议通过调整授予价格等议案[21] - 2023年12月6日审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[21][22] - 2024年4月19日审议通过部分归属条件未成就并作废部分股票议案[22][23] 业绩数据 - 2023年度净利润88,492,963.44元，较2022年下降45.36%[24] - 激励计划第二个归属期要求2023年净利润增长率不低于80%（以2021年为基数）[24] 股票处理 - 2023年度939,906股限制性股票取消归属并作废失效[25] - 首次授予部分840,906股取消归属并作废失效[25] - 预留授予部分99,000股取消归属并作废失效[25]

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23 Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | www.zhcpa.cn Tel. 0571-83879999 | Fax. 0571-88879000 3 关于福立旺精密机电（中国 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为 88,492,963.44 元，其中，母公司实现净利润 69,903,471.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 413,691,958.67 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权 利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为 基数进行利润分配及资本公积转增股本 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规， 以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》等公司有关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会共召开了 4 次审计委员会会议，全体委员均亲自出席 会议。会议召开和审议情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届审计委员会第四次会议，审 议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《2022 年年度报 告及摘要的议案》《2023 年第一季度财务报告的议案》《2022 年度内部控制评价 报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》； （二）2023 年 8 月 30 日，公司召开了第三届审计委员会第五次会议，审 议通过了《2023 年半年度报告及摘要的议案》； （三） ...

财务审计 - 审计福立旺公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[10]

公司代码：688678 公司简称：福立旺 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 经评估，近一年中汇资质等方面合规有效履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，中汇对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金 存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，中汇认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持 ...