股份与股本 - 截至2025年6月22日，“福立转债”累计债转股18,105,310股[3] - 2024年12月31日至2025年6月29日，“福立转债”转股数量18,104,849股[3] - 公司股本总数由24,116.4188万股变更为25,926.9037万股[3] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股92,094,862股，比例98.81%[6] - 上海秉芯投资中心（有限合伙）持股1,105,138股，比例1.19%[6] 公司治理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理要求[9] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易起1年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[9] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事、决定董事报酬、公司经营方针和投资计划等[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东会审议[16][17] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[41] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[41] - 交易涉及多项指标占比达10%以上需提交董事会审议[39][40] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[42] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[43] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[45] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任召集人[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司采取现金方式分配股利需满足当年每股收益不低于0.1元等条件[54] - 公司单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的20%[54] - 公司每年利润分配方案由董事会提出、拟订，提交股东大会审议[55] 制度修订 - 公司对《公司章程》部分条款进行修改，修订后章程将在上海证券交易所网站披露，尚需提交股东大会审议[65] - 《股东会议事规则》等多项制度修订需股东大会审议[66] - 《募集资金管理制度》等多项制度修订无需股东大会审议[66][67] - 《董事离职管理制度》为新制定制度，无需股东大会审议[67]

独立董事提名 - 福立旺董事会提名刘琼为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人须具备五年以上相关工作经验[2] 独立性要求 - 持股及亲属任职情况影响独立性[6] 不良记录判定 - 近36个月受处罚或批评有不良记录[8] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且在福立旺任职不超六年[8] 资格审查 - 被提名人已通过资格审查，提名人确认符合要求[9]

独立董事提名 - 福立旺董事会提名张征轶为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备上市公司运作知识与五年以上相关工作经验[2] - 被提名人已取得证券交易所认可的培训证明材料[3] 任职资格 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[9] - 被提名人多项任职限制条件均符合规定[6][8]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合十余项法律、法规及规章要求[2][3] - 不能在上市公司或其附属企业任职，亲属也不能[4] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不能受证监会处罚或司法刑事处罚[6] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家，任职不超六年[6] - 需参加培训并取得证券交易所认可材料[7] 独立董事任职后规定 - 若不符合资格将根据规定辞去职务[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭龙华为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人不持股1%以上，非前十股东自然人及直系亲属[6] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及无直系亲属任职[6] - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责等[9] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[9] - 具备注会资格，有5年以上会计全职经验[9] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[10] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月16日14点在昆山召开[4] - 网络投票7月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][7] - 审议取消监事会、修订制度、董事会换届等议案[8] - 应选非独立董事3人、独立董事3人[8][9] - 议案7月1日在指定平台披露[9] - 股权登记日7月9日，登记股东有权参会[16] - 会议登记7月14日，地点公司证券法务部[18] - 拟现场参会股东7月15日16:00前发登记文件[19] 候选人信息 - 提名刘琼、郭龙华、张征轶为第四届独立董事候选人[27] 投票规则及结果 - 股东一股对应应选人数投票总数[28] - 某投资者100股，董事500票、独立董事200票、监事200票[28] - 董事选举可集中或分散投票[29] - 陈××在不同方式获票500票、100票、100票[30] - 赵××在方式二、三获票100票、50票[30] - 蒋××在方式三获200票[30] - 宋××在方式二、三获票100票、50票[30]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议2025年6月25日发通知，6月30日召开[3] - 应到3名监事实到3名，由监事会主席史秀侠主持[3] 决议内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的公告[4] - 拟不再设监事会与监事，职权由董事会审计委员会行使[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

可转换公司债券概况 - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司获准发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额7亿元，实际募集资金6.9亿元[2] - 债券简称"福立转债"，代码118043，于2023年9月12日在上海证券交易所挂牌交易[2] - 债券期限为6年，自2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率第一年0.3%，第二年0.5%[3] - 初始转股价格为21.28元/股，2024年因权益分派调整至15.03元/股[46] 募集资金使用情况 - 募集资金净额全部用于南通精密金属零部件智能制造项目，投资总额10亿元[37] - 截至2024年底累计投入募集资金3.83亿元，投入进度55.44%，项目延期至2026年6月[37] - 公司使用28,500万元闲置募集资金进行现金管理[37] 2024年度经营情况 - 公司实现营业收入12.85亿元，同比增长29.6%；归属于母公司净利润5,452.6万元，同比下降38.38%[30] - 3C精密金属零部件业务收入7.93亿元，同比增长40.26%，受益于消费电子需求回暖[23] - 汽车精密金属零部件业务收入2.23亿元，同比增长15.13%，应用于天窗、遮阳帘等多个领域[25] - 电动工具精密金属零部件业务收入1.94亿元，同比增长68.71%[29] - 光伏金刚线母线业务收入4,063.2万元，同比下降60.64%[26] 财务状况 - 2024年末总资产35.74亿元，同比增长7.19%；总负债19.65亿元，同比增长14.51%[30] - 资产负债率54.99%，流动比率1.51，速动比率1.12，偿债能力指标有所下降[40] - 经营活动现金流量净额5,398.48万元，同比下降67.21%[33] 行业动态 - 2024年全球智能手机出货量增长7%至12.2亿部，PC出货量增长3.8%，TWS耳机出货量增长13%至3.32亿台[24] - 中国2024年汽车产销突破3,000万辆，新能源汽车渗透率达31.6%[25] - 全球电动工具出货量同比增长24.8%至5.7亿台，市场规模增至486亿美元[29]

可转债发行情况 - 公司获准发行700.00万张可转换公司债券，募集资金7亿元，净额6.9004801887亿元[8] - 债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率逐年递增，到期赎回价115元/张[12][13] - 初始转股价格为21.28元/股，转股期限自2023年8月18日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20][22] - 原股东优先配售约占发行总量79.37%，网上社会公众投资者认购占20.23%，保荐人包销占0.41%[39] 业绩数据 - 2024年营业收入128,518.14万元，同比增长29.60%；归母净利润5,452.60万元，同比减少38.38%[67] - 3C精密金属零部件业务收入79,288.15万元，同比增长40.26%，毛利率32.00%，同比减少1.54个百分点[68] - 汽车精密金属零部件业务收入22,327.27万元，同比增长21.12%，毛利率14.22%，同比增加2.77个百分点[70] - 光伏金刚线母线业务收入4,063.20万元，同比下降60.64%[72] - 电动工具精密金属零部件业务收入19,437.83万元，同比增长68.71%，毛利率13.90%，同比减少4.01个百分点[76] 产品研发 - 公司致力于产业链垂直整合，研发的合金盘条抗拉强度达5500pa - 6000pa[72] - 公司钨丝母线开始批量出货，预计六月份产能爬坡至每月500万公里[74] - 公司与国内外钢铁企业探索新型材料应用，加强与科研机构合作布局新材料技术研发[74][75] 项目进展 - 可转债募集资金净额全部投入南通精密金属零部件智能制造项目，投资总额100,000.00万元[90] - 2024年立项定点新项目84个，服务电动工具客户累计27家，其中世界500强客户5家[77] - 南通精密金属零部件智能制造项目截至期末累计投入进度为55.44%[92] 财务指标 - 2024年末总资产357,407.05万元，较上年增加7.19%；总负债196,537.58万元，较上年增加14.51%[78] - 2024年末公司资产负债率为54.99%，较2023年增加3.52个百分点[98] - 2024年末公司流动比率为1.51倍，同比下降26.59%；速动比率为1.12倍，同比下降36.52%[98]

公司概况 - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司为精密金属零部件制造商，主要从事精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件的研发、制造和销售，产品主要应用于电脑、通讯、消费电子、汽车、电动工具、金刚线等终端产品 [6][7] - 公司控股股东为WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED，自然人许惠钧、洪水锦、许雅筑为公司的共同实际控制人 [6][7] - 公司于2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688678.SH）[7] 信用评级 - 东方金诚国际信用评估有限公司维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持"福立转债"的信用等级为AA- [1] - 评级模型结果显示公司个体信用状况为aa，外部支持为无 [2] - 公司最新主体信用等级与同业企业苏州春秋电子科技、安福县海能实业相同，均为AA-/稳定 [2] 业务运营 - 公司主营业务包括3C精密零部件、汽车精密零部件、电动工具零部件、一般精密零部件及金刚线母线 [6][18] - 2024年公司营业收入12.85亿元，同比增长29.54%，主要受益于消费电子行业回暖及新能源汽车景气度较高 [18][19] - 2024年公司毛利率24.41%，较2023年下降3.91个百分点，主要系光伏产能加速出清下金刚线母线业务经营亏损所致 [18][19] - 2024年公司研发投入1.22亿元，同比增长24.22%，占营业收入9.53%，研发人员增至501人 [20][21] - 公司已累计授权发明专利33项，实用新型专利181项，掌握13项核心技术 [20][21] 财务状况 - 截至2024年末，公司资产总额35.74亿元，所有者权益16.18亿元，资产负债率54.99% [2][33] - 2024年公司利润总额0.41亿元，同比下降55.43%，主要受金刚线母线业务亏损及光伏业务相关资产计提减值影响 [33][34] - 2024年末公司应收账款5.38亿元，同比增长21.89%，存货4.10亿元，同比增长62.58% [33][34] - 2024年公司经营性净现金流0.54亿元，同比下降67.27% [33][34] 行业分析 - 精密金属零部件制造业下游应用广泛，行业集中度不高，但特定细分领域集中度有所提高 [14] - 2024年全球智能手机出货量同比增长6.4%至12.4亿部，全球PC出货量增长3.8%至2.55亿台，消费电子需求回暖 [10][13] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5% [13] - 光伏行业2024年景气度低迷，硅料价格较2022年峰值下跌超85%，金刚线企业盈利明显下滑 [15][17] 未来发展 - 公司计划战略布局人形机器人零部件市场，向人形机器人灵巧手微型丝杠、腱绳等零部件方向转型 [32] - 公司将继续巩固发展消费电子行业、汽车领域金属零部件，同时拓展医疗、工业机器人等领域 [32] - 公司南通精密金属零部件智能制造项目预计总投资10亿元，截至2024年末已使用募集资金3.83亿元 [30][31]