公司股本与股权结构变动 - 公司于2025年11月12日完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记 总股本增至146,851,667股 [1] - 因总股本增加 股东白冰和徐迎辉的持股比例均从5.00%被动稀释至4.95% 两人均不再是持股5%以上的股东 [1] - 本次权益变动系被动稀释 不涉及股东主动增减持 不触及要约收购 也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] 公司治理与经营影响 - 本次股权结构变动不影响公司治理结构和持续经营 [1] - 由于变动系被动稀释且未导致持股5%以上股东变化 本次权益变动不涉及出具《简式权益变动报告书》 [1]

公司股权激励计划执行进展 - 公司完成了2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作 并于2025年11月18日上市流通[1][4] - 本次上市流通的股票类型为股权激励股份 上市股数为1,425,000股 认购方式为网下[2][3] - 公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》[4][10] 激励计划决策与实施流程 - 2024年8月28日 公司董事会和监事会审议通过了激励计划草案及相关管理办法[4] - 2024年9月20日 公司2024年第一次临时股东大会审议并批准了该激励计划[6] - 2024年10月10日 公司董事会和监事会审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[7] - 2025年10月16日 公司董事会审议通过第一个归属期符合归属条件的议案 并作废了部分已授予未归属的股票[7] 本次归属的具体情况 - 本次归属的激励对象人数为24人 原计划激励对象共25名 其中1人因离职丧失资格[7] - 股票来源为向激励对象定向发行的公司A股普通股[7] - 本次归属股票的上市流通日为2025年11月18日 上市流通数量为1,425,000股[3][8] - 本次归属的激励对象中未涉及公司董事及高级管理人员[8] 股本变动与财务影响 - 本次归属后 公司总股本由145,426,667股增加至146,851,667股 增幅约为0.98%[9][11] - 控股股东及实际控制人未发生变更[9] - 公司收到24名激励对象缴纳的新增出资额共计人民币18,525,000元 其中新增注册资本（股本）1,425,000元 资本公积17,100,000元[10] - 以公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润56,343,715.63元不变计算 本次归属将摊薄基本每股收益 但对最近一期财务状况及经营成果不构成重大影响[11]

股权激励计划归属结果 - 公司发布2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股票上市公告 [1] - 本次股票上市类型为股权激励股份 股票认购方式为网下 [1] - 本次股票上市流通总数为1,425,000股 [1] - 本次股票上市流通日期为2025年11月18日 [1]

上市信息 - 本次上市股数1,425,000股，流通日期2025年11月18日[2] 激励计划 - 2024年8月28日审议激励计划草案，9月20日股东大会通过[2][4] - 激励对象24人，1人离职丧失资格[7] - 核心技术、中层干部等总计授予290.00万股，可归属142.50万股，占比49.14%[7] 股本变化 - 归属后股本由145,426,667股增至146,851,667股[9] 资金情况 - 截至2025年10月21日，收到激励对象新增出资18,525,000.00元[11] 影响评估 - 本次归属股票占归属前总股本约0.98%，不构成重大影响[12]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月21日14:00-15:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3] - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席本次业绩说明会 [4] 首次公开发行募投项目完成情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币200,143,376.04元 [6] - 募投项目“航空核心部件智能制造产业化项目”、“国防装备研发中心项目”和“补充流动资金”均已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定将全部募投项目结项 [6][12] - “航空核心部件智能制造产业化项目”实施过程曾多次调整，包括变更实施主体、实施地点以及数次延期，最终预定可使用状态延期至2025年12月前 [8][9][10][11] 募集资金账户管理 - 公司已设立募集资金专项账户进行管理，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》 [7] - 募投项目结项后，节余募集资金（包括利息收入）将转入公司普通账户用于永久补充流动资金，随后将注销相关募集资金专户 [12] - 根据相关规定，本次募投项目结项及账户注销事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表意见 [12]

终端新品创新与商业化 - 影石创新计划推出两款全景无人机品牌 自有品牌和与第三方共同孵化品牌 预计2025年第四季度实现部分区域市场试售 [1] - 利亚德推出首款AR眼镜并上线预售 产品集专业翻译、提词、会议纪要、AI大模型功能于一体 并推出智能AI陪伴产品LYaiDol AI吧唧 [2] - 立讯精密判断AI端侧消费电子业务将在2025年下半年加速发展 基于市场成长空间和公司垂直整合等核心优势 [3] - 龙旗科技AI眼镜充电盒已量产出货 明年出货量预计快速增长 配套充电底座已有部分出货 并承接国内头部客户AI眼镜研发项目 首款产品预计明年量产 [3] 新兴高增长赛道布局 - 华勤技术汽车电子业务近期多个项目获得定点突破 预计今年收入将首次突破10亿元 在智能座舱、显示屏、智能辅助驾驶三大业务模块均实现突破 [4] - 拓邦股份的激光雷达电机与国内头部厂商深度绑定 市场份额稳中有升 充电桩及充电枪等设备已通过海外头部汽车厂商认证 [5] - 水晶光电激光雷达业务三季度出货量大幅提升 预计今年激光雷达视窗片出货量将创历史新高 车载HUD业务三季度装车数量同比增长 主要装车品牌为长安和东风岚图 [5] - 隆利科技Mini-LED车载背光显示模组平均单价呈上升趋势 该技术正加速成为智能座舱标配 预计平均单价及单车价值量有望进一步提升 [5] 机器人产业前瞻布局 - 福立旺利用精密金属制造技术向人形机器人零部件市场转型 设立新项目主体福立旺精密智造（苏州）有限公司 项目投资10亿元 新基地预计2027年底前建成投产 [6] - 福立旺微型丝杠已进入研发送样阶段 已向5家行业头部客户送样 机器人减速器、关节模组零部件及高精度波形弹簧等金属零部件已开始出货交付 [6] 产业链技术发展与支持 - 统联精密正加大对钛合金、镁铝合金、碳纤维等轻质材料产业化应用的研发投入 并投入半固态压铸、3D打印等先进制造工艺技术 [2] - 利亚德基于Micro LED向小屏/近眼显示领域发展趋势 通过自研+产业合作方式落地AR眼镜 现阶段优先聚焦文旅、办公、会议等行业市场 提供定制化解决方案 [2]

公司募投项目进展 - 公司首次公开发行募投项目已全部结项 [2] 募集资金管理 - 公司将本次募集资金账户节余资金全部转入公司普通账户 [2] - 节余资金将用于永久补充流动资金 [2] - 节余募集资金转出完毕后将办理销户手续并注销相关募集资金专户 [2] - 公司与保荐人及商业银行签订的募集资金专户存储三方监管协议将相应终止 [2]

公司核心竞争理念 - 企业竞争的根本在于解决“客户为什么选择你”的问题，需在无明显短板的前提下持续改进以建立长期优势 [1] - “价格战”并非行业竞争的唯一解，真正的机会在于发现未被满足的需求并通过技术创新提升产品力 [1] - 穿越周期的公司依靠在上一个周期积累的核心能力，在使命和客户需求引领下延展新的增长边界 [2] 产品创新与研发策略 - 通过系统性研究用户场景与痛点，将产品经理角色与消费者需求对接，在运动相机、潜水拍摄等领域持续创新 [1] - 在潜水领域与日本合作研发可使相机水下自动上浮的安全配件，并开放相关专利以提升行业整体安全性 [1] - 在影像防抖、噪音控制等领域通过软硬件结合实现突破，扩大差异化竞争空间 [1] - 公司三季度研发投入同比增长164%，带动收入增长90%，形成技术投入与市场验证的良性循环 [2] 市场定位与用户价值 - 在满足核心功能的同时，重点关注提升用户体验和安全感 [1] - 企业应致力于帮助客户解决问题，而非仅提供相同的解决方案 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2796.6667万股，每股9.02元，募资2.5225933634亿元，净额2.0014337604亿元[1] 募投项目 - 航空核心部件项目调整后拟投12000万元，累计投入12469.67万元，节余2.32万元[5][9] - 国防装备研发中心项目调整后拟投3000万元，累计投入3060.09万元，节余20.16万元[5][9] - 补充流动资金项目调整后拟投5014.34万元，累计投入5014.34万元，节余37.87万元[5][9] - 三个募投项目累计拟投20014.34万元，已投20544.10万元，总节余60.36万元[9] 项目决策 - 2021年5月31日审议通过调整募投项目金额议案[3] - 2022年1月24日审议通过变更航空核心项目实施主体和地点议案[4] - 2022年9月6日审议通过部分募投项目延期议案[5] - 2024年4月25日审议通过航空核心项目延期至2025年3月前议案[6]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月21日14:00 - 15:00举行[2][3][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员包括董事长张友志、总经理王启等[5] 投资者参与 - 可在2025年11月14 - 20日16:00前提问[2][5] - 2025年11月21日14:00 - 15:00可在线参与[5] 联系信息 - 联系人是证券事务代表，电话0512 - 66580868，邮箱maixinlin@maixinlin.com[6][7] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容[7]