证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-038 极米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,610,427 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,610,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 24.4591 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.4591 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事薛晓良先生主持（公司董事长钟波先生因 （一） 股东大会召 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于极米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：极米科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受极米科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结 果； 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9. 其他与本次股东大会相关的会议文件。 为出具本法律意见书，本所律师审 ...

极米科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券简称：极米科技 证券代码：688696 2024年6月7日 1 极米科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 极米科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 一、2023年年度股东大会会议须知 二、2023年年度股东大会会议议程 极米科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 三、2023年年度股东大会会议议案 2 议案一：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 议案二：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 议案三：《关于2023年年度利润分配方案的议案》 议案四：《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 议案五：《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》 议案六：《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》 议案七：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 议案八：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 议案九：《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》 议案十：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 议案十一：《关于公司<2024 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-035 极米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 5%提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 注册资本 | 1342128 万人民币 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91110000802100433B | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | 法定代表人 | 梁志祥 | | 成立日期 | 2001-06-05 | | 经营期限 | 无固定期限 2001-06-05 至 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | 技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售； | | | 软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据 | | | 处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件 | | | 销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售； | | | 电子元器件批发；电子元器件零售；机械设备租赁；广 | | | 告制作；广告发 ...

极米科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：极米科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：极米科技 股票代码：688696 信息披露义务人 1：北京百度网讯科技有限公司 住所及通讯地址：北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层 信息披露义务人 2：北京百度毕威企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 9 层 909 室 410 号 股份变动性质：股份减少（持股比例减少 5%） 简式权益变动报告书 签署日期：2024 年 5 月 30 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披 ...

极米科技股份有限公司监事会 关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单审核及 公示情况的说明 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-036 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开第二届董事 会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年股票期权激 励计划（草案）及摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对2024年股票期权激励对象名单在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公 示及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 1、公司监事会根据《管理办法》的规定，对本次拟激励对象进行了核查，并 发表核查意见如下： 拟激励对象均为公司公告《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要时在 公司任职的、符合条件的董事、高级管理人员、核心技术人员和核心骨干人员。 2、拟激励对象均不存在下 ...

公司经营情况 - 公司将从技术创新、产品创新、全球化业务布局、精细化管理等方面改善公司盈利能力，提升公司经营业绩[1] - 2023年度公司实现海外收入9.13亿元，约占公司当年整体营收的26%，公司认为海外投影市场有较大增长空间[2] - 公司在光学设计、环境感知、人机交互等领域进行了较多技术储备与专利布局，为公司拓展车载投影产品奠定了坚实基础[3] - 公司将发挥自身光学领域及相关智能算法等优势，打造差异化车载投影产品，积极与客户合作预研产品[3] - 公司重视海外内容运营，持续挖掘海外用户在观影、户外等多层次内容需求，促进海外产品销量转化[6] 新业务拓展 - 公司正在拓展车载投影新业务,具体业务进展请以公司公开信息披露为准[3][5] - 公司对自身光学设计、环境感知、人机交互等能力的潜在应用领域时刻保持关注,包括头戴显示业务[4] 股东变动 - 公司股东百度减持计划不代表其不看好公司未来发展,公司目前经营情况一切正常[7]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [8][9] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司作为智能投影行业龙头企业，坚持技术与产品创新双轮驱动，持续研发投入并推出新品，加强品牌影响力以建立竞争优势 [9] - 公司大力拓展海外市场，虽部分地区消费市场疲软，但家用智能投影产品在海外处于发展早期，消费者接受度逐步提升，增长潜力渐显 [9] - 预计随着终端需求企稳，凭借头部品牌优势，公司将迎来新一轮增长，预计2024 - 2026年归母净利润分别为2.05、2.89和3.86亿元 [9] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2023年实现营收35.56亿元，同比下降15.77%，归母净利润1.21亿元，同比下降75.97%，扣非归母净利润0.68亿元，同比下降84.57%；单四季度营收11.35亿元，同比下滑15.31%，归母净利润0.34亿元，同比下滑80.02%，扣非归母净利润0.26亿元，同比下滑84.36%；拟向全体股东每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利0.20亿元 [1][24] - 2023年毛利率31.25%，同比下降4.63pct，长焦投影/创新产品/超短焦投影毛利率分别同比变动 - 8.08/+13.03/-9.49pct；销售、管理、研发以及财务费率达到18.13%/4.22%/10.72%/-0.89%，同比变动+3.97/+0.87/+1.79/-0.41pct；归母净利率3.39%，同比下降8.49pct [25] 产品与市场表现 - 2023年投影整机产品营收同比下滑18.45%，行业整体需求偏弱，中国投影机市场总出货量同比下降6.2%，销售额同比下滑25.6%；长焦投影产品量价同比分别变动 - 13.64%/-9.15%，创新产品量价分别变动+11.78%/+5.84%，超短焦投影产品量价分别同比变动+166.32%/-51.63% [4] - 公司积极调整，在各层级产品均有新品推出，2023年四季度发布入门级单品Play 3，凭单季度销量跻身IDC2023年全年国内投影机销量TOP 10 [4] - 互联网增值服务同比增长53.10%，主要系海外互联网增值服务收入大幅增加；海外营收同比增幅达15.60%，公司积极拓展海外市场，重点覆盖欧洲德语区和法语区，增加线下露出及展陈点位，探索东南亚以及中东等新兴地区并已在部分地区实现出货 [4] 财务报表及预测指标 |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|3557|4054|4523|5039| |营业成本（百万元）|2445|2783|3095|3424| |毛利（百万元）|1111|1271|1428|1614| |营业利润（百万元）|33|207|304|427| |利润总额（百万元）|30|206|303|426| |净利润（百万元）|120|204|288|384| |归属于母公司所有者的净利润（百万元）|121|205|289|386| |EPS（元）|1.72|2.93|4.13|5.51|[33]

公司概况 - 公司成立于2013年11月，主营业务是智能投影产品的研发生产及销售[1] - 公司拥有322项发明专利，研发团队共计664人，研发投入持续提升用户体验[2] 财务数据 - 公司在2023年度营业收入为35.6亿元，整机产品销售收入占比超过80%[4] - 公司2023年度规模净利率为3.4%，毛利率为31.2%，销售净利率为1.7%[5] - 公司总资产约55.8亿元，净资产约31.2亿元，应收账款周转率为13.2成[6] - 公司2024年一季度营业收入8.25亿元，销售毛利率为28.1%，经营活动现金流量增长78%[6] 技术创新 - 公司发布了多项创新技术，包括Dualight 2.0的护眼三色激光和全自动云台[7] 市场地位 - 公司在中国市场保持领先地位，连续多年获得出货量和销售金额的双第一[8] - 公司产品已进入欧洲、美国及日本等区域市场的主要线下连锁渠道[9] - 公司在东南亚和中东等新兴地区实现出货[9] - 公司已设立海外公司在美国、日本、德国、新加坡等地[9] 股东回报 - 公司拟向全体股东派发现金红利人民币3元含税[9] - 公司拟派发现金红利月2392万8000元[9] - 公司利润分配及资本攻击转增股本方案已确定[9] - 公司利润分配方案已由公司董事会和监事会通过[10] - 公司利润分配方案中现金红利占比为30.66%[10]

公司概况 - 公司成立于2013年11月，主营业务是智能投影产品的研发生产及销售[1] - 公司拥有322项发明专利，研发团队共计664人，研发投入持续提升产品性能和用户体验[2] 产品与市场 - 公司在海外市场推出新产品，已进入多个海外零售渠道，拓展海外市场份额[2] - 公司产品口碑良好，市场地位较高，与多位顶级合作伙伴达成长期战略合作关系[3] - 公司整机产品收入为32亿元，配件产品收入为1.69亿元，整机销售以长焦投影产品为主[5] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为35.6亿元，主要收入来源于国内市场，产品销量为100.03万台[4] - 公司2023年度规模净利率为3.4%，毛利率为31.2%，净利润为1.21亿元，销售收入和毛利率有所下滑[5] - 公司总资产约55.8亿元，净资产约31.2亿元，应收账款周转率和存货周转率有所下降[6] - 公司2024年一季度营业收入8.25亿元，销售毛利率为28.1%，销售净利率为1.7%，经营活动现金流量增长78%[6] 研发与战略 - 公司持续进行高强度的研发投入，发布多项创新技术，保持行业领先地位[7] - 公司在2023年度以集中定价方式回购公司股份金额合计为16,554,633.73元[10] 股东回报与市场拓展 - 公司拟向全体股东派发现金红利人民币3元含税[9] - 公司产品已进入欧洲、美国及日本等区域市场的主要线下联锁渠道[9] - 公司在东南亚和中东等新兴地区实现出货[9]