本人应展宇，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中国人民大学财政金融学院。2013 年 7 月至今，历任中央财经 大学金融学院副院长、科研处副处长，现任中央财经大学金融学院教授、博士研 究生导师，图书馆馆长；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《苏州盛科通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州盛科通信股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情 ...

会议与决策 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4][5] - 2024年7月11日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[10] - 2024年12月5日审议通过预计2025年度日常关联交易额度议案[10] - 2024年7月11日审议通过董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案[19] - 2024年8月8日审议通过聘任总经理等管理人员的议案[19] - 2024年4月23日审议董事等薪酬方案议案[20] 独立董事履职 - 独立董事杨爱义2024年出席7次董事会会议和3次股东大会[4][5] - 2024年参加审计等委员会会议共10次[6] - 2024年在公司现场工作20天[8] 合规情况 - 报告期内不存在对外担保及资金占用情况[11] - 募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和违规使用情况[12] - 报告期内不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内不存在被收购的情形[14] - 不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[17] 其他事项 - 2024年4月25日、8月29日、10月31日披露定期报告[15] - 2024年度继续聘请信永中和会计师事务所担任审计机构[16] - 董事会下设审计等委员会[21] - 2025年度独立董事将继续履行义务[23]

人员数据 - 上年度末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[3] 业绩总结 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司客户364家，审计收费4.56亿元，同行业30家[3] 费用相关 - 2024年年报审计85万，内控审计15万；2025年年报70万，内控15万[11] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员受行政处罚5次等[5] 续聘进展 - 2025年4月24日审计委、董事会通过续聘议案[12][14] - 续聘需股东大会审议通过生效[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股发行价42.66元，募集资金总额21.33亿元，净额20.04亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额8.98亿元，含专户活期0.98亿和现金管理8亿[4] - 2024年募投项目支出2.83亿元，累计利息收入扣除手续费1431.02万元[6] - 超募资金为100,421.58万元[30] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.42亿元投入募投项目，本年度用2.83亿[4] - 2024年使用超募资金1.3亿增加“新一代网络交换芯片研发与量产项目”投资额[18] - 2024年使用超募资金1亿增加“路由交换融合网络芯片研发项目”投资额[19] - 截至2024年12月31日，使用自有资金支付募投项目并置换12272.85万元[21] 现金管理情况 - 2024年10月29日，同意使用不超8亿闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2024年12月31日，使用募集资金买各类存款8亿[17] 募投项目情况 - “新一代网络交换芯片研发与量产项目”调整后投资6亿，累计投入46967.66万元，进度78.28%[29] - “路由交换融合网络芯片研发项目”调整后投资3.5亿，累计投入7217.18万元，进度20.62%[29] - “补充流动资金”项目承诺投资2.8亿，累计投入2.8亿[29] - “新一代网络交换芯片研发与量产项目”预定可使用日期调至2025年6月[30] - “路由交换融合网络芯片研发项目”预定可使用日期调至2025年11月[30]

业绩总结 - 2024年实现营业收入108,182.67万元，较上年同期增长4.28%[7] 研发情况 - 2024年全年研发费用42,846.10万元，较上年同期增长36.40%，占比39.61%[3] - 截至2024年末，研发人员409人，较上年末增加38人，占比76.31%[3] - 2024年新申请知识产权121项，发明专利107项；新获取92项，发明专利78项[4] - 截至2024年12月31日，累计申请1,418项，发明专利1,225项；累计获得684项，发明专利506项[4] - 2024年12.8Tbps及25.6Tbps高端旗舰芯片小批量交付，支持800G端口速率[6] - 预计2025年度研发投入将进一步提升[10] 产品情况 - 公司产品覆盖100Gbps~2.4Tbps交换容量及100M~400G端口速率[6] 制度建设 - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》等三项制度[11] - 2023年制定《信息披露管理制度》等制度[14] 会议召开 - 2024年召开7次董事会、6次监事会等多次会议[12] 未来展望 - 2025年不定期组织“关键少数”培训学习不少于5次[13] - 2025年坚守信息披露和公司治理双轮驱动[13] - 2025年开展至少3次业绩说明会[15] - 对5%以上大股东和董监高持股情况定期核查[13] 其他工作 - 2024年按规定履行信息披露义务并加强与投资者交流[14] - 2024年编制《2024年环境、社会和公司治理报告》[16]

募集资金情况 - 2023年9月公司公开发行5000万股，每股发行价42.66元，募集资金总额213300.00万元，净额200421.58万元[8][10][11] - 2023年9月8日实际到账募集资金202285.00万元[10][11] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用54184.84万元投入募投项目，本年度使用28276.52万元[12] - 补充流动资金58000.00万元，累计投入28000.00万元[9][19] - 置换发行费用1608.70万元，支付其他发行费用254.72万元[9] - 使用23000万元超募资金增加募投项目投资总额[28] 项目投入进度 - 新一代网络交换芯片研发与量产项目投入进度78.28%[19] - 芯片研发项目投入进度20.62%[19] - 承诺投资项目小计投入进度57.04%[19] 现金管理情况 - 2023年和2024年使用闲置募集资金现金管理余额均为80000.00万元[9][12][13] - 截至2024年12月31日，购买结构性存款等合计80000.00万元[26] 利息收入与存款余额 - 2023年累计利息收入扣除手续费130.71万元，2024年为1431.02万元[11][13] - 2023年12月31日募集资金专户活期存款余额36643.97万元，2024年为9798.47万元[11][13] 其他情况 - 2023年8 - 9月与保荐人及多家银行签三方监管协议[14][15] - 2024年7月11日审议通过调整募投项目相关议案[29] - 本期未用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[27] - 本期未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目[30]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年修订完善内控制度，保持体系有效运行[20] - 2025年推行精细化管控，加强监督检查[20] - 2025年优化业务流程和内控环境[20] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[17][19] 数据标准 - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收5%[14] - 财务报告内控资产潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产3%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥资产2%[15]

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-014 苏州盛科通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露 的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规 的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。执行 变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计 政策的变更不会对公司财务状况、经营 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入103,741.60万元，上年度108,182.67万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目比重为0%，上年度也为0%[8] - 2024年度营业收入扣除后金额103,741.60万元，上年度108,182.67万元[8]

关于苏州盛科通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州盛科通信股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-62885850 六计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 F. Block A. Fu Hua Man: Donachena District, Belling 关于苏州盛科通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA10B0293 苏州盛科通信股份有限公司 苏州盛科通信股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州盛科通信股份有限公司(以下简称盛 科通信公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA10B0292 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督 ...