二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人刘莉萍，已充分了解并同意由提名人成都华微电子科技 股份有限公司董事会提名为成都华微电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都华微电子科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其直系 ...

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性特定情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 具备会计专业三类资格之一且有5年以上全职经验[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 审查情况 - 候选人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[5]

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人成都华微电子科技股份有限公司董事会,现提名刘莉 萍为成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任成都华徽电子科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选入声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与成都华徽电子科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

关联交易 - 2024年7月5日董事会、监事会通过新增日常关联交易议案[4] - 拟增2024年向芯火微测采购额度1350万元，占比3.92%[5] - 拟增2024年向芯火微测销售额度150万元，占比0.16%，已发生69.13万元[5] 关联方情况 - 公司持有芯火微测34%股份，董事长任其董事[6] - 2023年芯火微测营收388.49万元，净利润亏损106.44万元[8]

董事会换届 - 公司第一届董事会任期即将届满[2] - 提名贺正生等三人为第二届董事会独立董事候选人[2][3] - 审核意见日期为2024年7月6日[4] 候选人情况 - 三位候选人未持股，无关联关系，符合任职要求[2][3] - 公司同意提名并提交会议审议[3]

章程修订 - 2024年7月5日第一届董事会第十四次会议审议通过修订《公司章程》及《独立董事工作制度》议案[1] - 《公司章程》修订后总经理为公司法定代表人[1] - 《公司章程》修订后公司设立党委和纪委[2] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[2] - 公司党委成员为5 - 7人，设党委书记1人、党委副书记1人；纪委委员为3人，设纪委书记1人[2] - 重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定[2] - 《公司章程》修订内容尚需2024年第一次临时股东大会审议[11] - 修订后的《公司章程》已披露于上海证券交易所网站[11] 独董制度 - 独立董事需具备5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[4] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前5名股东单位任职的相关人员不得担任独立董事[5] - 近12个月内曾有特定情形的人员不得担任独立董事[5] - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为其他上市公司独立董事候选人[6] - 连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[6] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需具备注册会计师执业资格等多项条件[6] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见[6] - 独立董事需每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[7] - 公司修订《独立董事工作制度》，尚需2024年第一次临时股东大会审议[12] - 修订后的《独立董事工作制度》已披露于上海证券交易所网站[12] 董事会职权 - 董事会制定落实职权实施方案，涵盖中长期发展等多项决策权[7] - 董事会加强经理层任期制和契约化管理，规范任期与考核等[7] - 董事会制定经理层授权管理制度，明确授权原则与内容[7][8] 董事长职责 - 董事长主持股东大会和董事会会议，督促决议执行，签署有价证券[9] 股利派发 - 公司需在股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[9]

会议安排 - 公司第一届董事会第十四次会议于2024年7月5日10:00召开[2] - 公司2024年第一次临时股东大会将于2024年7月22日召开[9] 议案表决 - 《关于修订公司章程》等多议案表决通过，需提交股东大会审议[3][4][8] 候选人提名 - 提名李烨等4人、贺正生等3人分别为二届董非独、独董候选人[5][6]

1. 能够同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的领军企业 - 公司作为国家"909"工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业,是少数能够同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业 [14] - 公司采用 Fabless 模式,专注于芯片的设计、研发、测试与销售,主要产品覆盖数字集成电路和模拟集成电路,其中 CPLD/FPGA,ADC/DAC 等主要产品处于国内领先水平 [14] - 公司专注于集成电路的研发和设计,成立三年内通过国家高新技术企业认证、国家首批集成电路企业认定,在高端 CPLD/FPGA 和高精度 ADC 等领域有技术积累和领先的市场地位 [17][18][19] 2. 产品种类齐全,覆盖数字和模拟集成电路两大领域 - 公司产品分为数字集成电路和模拟集成电路两大类,其中数字集成电路包括以可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)为代表的逻辑芯片,存储芯片及微控制器等;模拟集成电路包括数据转换(ADC/DAC),总线接口,电源管理及放大器等 [20][21] - 公司在电子通信,仪器仪表,信号处理,数据的分析和存储等方面具有诸多应用 [20] 3. 国资背景雄厚,为公司发展提供坚强保障 - 公司的控股股东为中国振华,中国电子是公司的实际控制人,合计持股 76.69% [22][23] - 公司拥有国资背景,为公司发展提供了坚强的保障 [22][23] 4. 保持高水平研发投入,公司营收持续增长 - 公司营业收入逐年增长且呈现快速上升趋势,数字和模拟集成电路是主营业务收入的主要来源 [24][25] - 公司高度重视产品研发工作,自筹与国拨研发项目支出相对均衡,近 5 年来研发费用不断创造新高,于 2023 年达到 1.98 亿元,同比增长 16.75% [26][27][28] 5. 专注研发二十余年,核心技术持续突破 - 公司自 2000 年成立以来,专注于特种集成电路的研发、设计、销售与测试,形成了一系列具有自主知识产权的核心技术 [30][31][32][33][34] - 公司 FPGA 产品工艺覆盖 0.22 微米至 28 纳米,产品规模覆盖百万门级至千万门级,其中奇衍系列产品最高达 7000 万门级,处于国内领先水平 [33][34] 6. 核心技术独立自主推动 FPGA 国产替代进程 - FPGA 具备可编程特性,在航空航天,通信,测绘等领域有广泛应用,赋予逻辑芯片广阔市场空间 [37][38][39][40][41] - FPGA 可重构编程灵活高效,具备超大规模并行计算能力,应用领域广泛,市场空间广阔 [42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] - 国内 FPGA 市场中赛灵思和英特尔分别占据 45%和 26%的市场份额,国内厂商可以从应用端需求出发,开发差异化产品,逐步打破国外同行核心技术垄断地位 [61][62][63][64] 7. 大力发展数据转换芯片,高精度 ADC 具备较强技术优势 - ADC 和 DAC 是真实世界与电子世界之间的桥梁,属于模拟芯片中难度最高的一部分,被称为模拟行业皇冠上的明珠 [72] - 军品 ADC/DAC 国产替代需求大,ADC 技术壁垒高,是玩家稀少的细分赛道 [75][76][77][78][79][80] - 公司承接重大科技专项,在高精度 ADC 领域处于国内领先地位 [81][82] - ADC/DAC 需求旺盛,市场潜力较大,特别是随着数字相控阵雷达应用逐渐增多,将为 ADC/DAC 市场带来增量 [84][85][86][87][88][89][90][91] 8. 盈利预测与投资建议 - 公司在特种芯片市场领先地位和国资背景,预计 2024-2026 年归母净利润分别为 3.56/4.38/5.06 亿元,对应 PE 分别为 38/31/27 倍,首次覆盖,给予"买入"评级 [98] 9. 风险提示 - 公司技术持续创新能力不足的风险 - 技术封锁对晶圆供应链稳定性影响的风险 - 下游需求及产品售价波动的风险 [99][100][101]

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司概况 - 成都华微成立于2000年,专注于特种集成电路的研发、设计、测试与销售 [14][16] - 公司采用Fabless模式,主要负责芯片的研发、设计与销售,晶圆加工与封装由专业的外协厂商完成 [17] - 公司作为国家"909"工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业,产品体系持续丰富 [18][19] - 公司的控股股东为中国振华电子集团有限公司,实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司 [20] 业务表现 - 2018年至2023年,公司营收从1.16亿元增长到9.26亿元,CAGR为51.51%;归母净利润从0.04亿元增长到3.11亿元,CAGR为136.55% [22] - 近年来公司综合毛利率维持高位,2019年起整体毛利率水平超过70% [29][30] - 公司保持高强度研发投入,2023年研发费用率达21.40% [35] 技术优势 - 在FPGA和CPLD领域,公司在产品技术层面均处于国内领先位置 [57] - 公司在高精度ADC领域技术处于国内特种领域领先地位 [79] - 公司在电源管理芯片领域推出多款大电流快速瞬态响应LDO和DC-DC产品 [86] 行业发展 - 数字集成电路行业受益于数据中心建设、新能源汽车等新兴应用,市场规模有望持续增长 [40][42] - 逻辑芯片国产化提升空间大,FPGA市场规模预计将持续提高 [46][49][50] - 模拟芯片市场依然由境外企业主导,国产替代空间较大 [75] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 成都华微成立于2000年,专注于特种集成电路的研发、设计、测试与销售 [14][16] - 公司采用Fabless模式,主要负责芯片的研发、设计与销售,晶圆加工与封装由专业的外协厂商完成 [17] - 公司作为国家"909"工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业,产品体系持续丰富 [18][19] - 公司的控股股东为中国振华电子集团有限公司,实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司 [20] 业务表现 - 2018年至2023年,公司营收从1.16亿元增长到9.26亿元,CAGR为51.51%;归母净利润从0.04亿元增长到3.11亿元,CAGR为136.55% [22] - 近年来公司综合毛利率维持高位,2019年起整体毛利率水平超过70% [29][30] - 公司保持高强度研发投入,2023年研发费用率达21.40% [35] 技术优势 - 在FPGA和CPLD领域,公司在产品技术层面均处于国内领先位置 [57] - 公司在高精度ADC领域技术处于国内特种领域领先地位 [79] - 公司在电源管理芯片领域推出多款大电流快速瞬态响应LDO和DC-DC产品 [86] 行业发展 - 数字集成电路行业受益于数据中心建设、新能源汽车等新兴应用,市场规模有望持续增长 [40][42] - 逻辑芯片国产化提升空间大,FPGA市场规模预计将持续提高 [46][49][50] - 模拟芯片市场依然由境外企业主导,国产替代空间较大 [75]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-021 成都华微电子科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审 议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内（含 12 个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项 投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部 ...