会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年7月25日召开[2] - 会议通知及相关材料于2025年7月18日送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额议案[3] - 该议案表决结果为3票赞成、0票反对等[6] - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[7] - 置换议案表决结果为3票赞成、0票反对等[8] - 本次募集资金置换时间距到账未超过6个月[7] 公告日期 - 公告日期为2025年7月26日[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股295,560,000股，每股发行价8.45元，募集资金总额2,497,482,000元，净额2,342,867,334.94元[1] - 本次募集资金发行费用合计154,614,665.06元[9] 募投项目投入 - 截至2025年7月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目2,042,867,334.94元[5] - 屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目调整后拟投入642,867,334.94元[6] - 屹唐半导体高端集成电路装备研发项目调整后拟投入1,000,000,000元[6] - 中长期研发储备资金调整后拟投入400,000,000元[8] 资金置换 - 公司计划使用募集资金置换自筹资金总额为2,097,556,497.48元[9] - 2025年7月25日，董事会和监事会审议通过置换议案[10] - 置换行为符合要求，不损害公司和股东利益[15] 相关机构 - 毕马威华振会计师事务所出具专项鉴证报告[15] - 保荐代表人为魏鹏、吴同欣[18]

募集资金情况 - 公司申请首次公开发行A股295,560,000股，实际发行数量相同[16] - 每股面值1元，发行价格8.45元[16] - 募集资金总额2,497,482,000元[16] - 扣除发行费用后净额2,342,867,334.94元[16] - 实际收到2,409,043,775.29元，于2025年7月3日存入账户[16] 项目投资情况 - 截至2025年7月10日，自筹资金预先投入及支付发行费用20.9755649748亿元[24] - 募集资金投资项目预计总额26.6338亿元，调整后拟用23.4286733494亿元[19] - 屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目预计投资9.6338亿元，调整后拟用6.4286733494亿元[19] - 屹唐半导体高端集成电路装备研发项目预计投资10亿元，拟用10亿元[19] - 发展和科技储备资金预计投资7亿元，拟用7亿元[19] 资金置换情况 - 截至2025年7月10日，项目以自筹资金预先投入20.4286733494亿元，拟置换相同金额[21] - 发行费用1.5461466506亿元，已用自筹资金支付剩余5468.916254万元，拟置换[22] - 保荐及承销费用9221.180962万元，以自筹资金预先支付377.358491万元，拟置换[23] - 审计及验资费用3890.233587万元，以自筹资金预先支付，拟置换[23] - 律师费用1678.750719万元，以自筹资金预先支付1126.345117万元，拟置换[23]

业绩总结 - 公司首次公开发行295,560,000股，每股8.45元，募资总额2,497,482,000元，净额2,342,867,334.94元[1] 募投项目调整 - 屹唐半导体三项目投资调整，募投项目调整前拟投250,000万元，后调为234,286.73万元[5] 决策审议 - 2025年7月25日公司会议通过调整募投项目资金议案[7] 相关意见 - 监事会同意调整，保荐机构无异议[8][10]

人员变动 - Subhash Deshmukh和Schubert S. Chu不再担任公司副总经理，仍在全资子公司任职[1] - Schubert S. Chu不再被认定为核心技术人员[3] - 新增认定范强为公司核心技术人员[8] 研发人员情况 - 2022 - 2024年末研发人员数量分别为247、288、349人，占比分别为25.49%、26.57%、29.28%[11] 调整影响 - 核心技术人员调整属正常优化，不影响技术优势等[11] - 保荐机构认为高管调整不影响日常经营[14] 新增人员作用 - 新增认定核心技术人员助于研发项目推进和产品升级[11] - 推动公司多产品系列布局战略实现[14]

会议要求 - 公司应在年报披露后及时召开业绩说明会[5] - 按规定积极召开投资者说明会，含业绩等说明会[7] - 现金分红未达规定等情形应召开说明会[7] 会议安排 - 拟召开说明会需提前公告类型、时间地点等[8] - 董事会秘书和财务负责人应参与说明会[8] 活动记录 - 开展投资者关系活动后通过上证e互动平台汇总发布记录[9] - 记录应含参与人员、交流内容等[10] 管理职责 - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度等[11] 制度相关 - 可定期对相关人员开展系统性培训[12] - 制度未尽事宜依规定执行并修订报董事会审议[14] - 制度经董事会审议通过后生效实施[14] - 制度由公司董事会负责解释[14] 公司信息 - 公司为北京屹唐半导体科技股份有限公司[15] - 日期为2025年7月25日[15]

公司基本信息 - 公司于2025年3月11日注册，7月8日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币2,955,560,000元[6] - 公司发起设立时股份总数为2,660,000,000股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为2,955,560,000股，均为人民币普通股[13] 股东信息 - 北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）持股119,845.6133万股，占比45.052%[11] - 最佳第一持股有限公司（BEST Holdings 1, LLC）持股26,246.1892万股，占比9.867%[11] - 海松非凡有限公司（Oceanpine Marvelous Limited）持股19,175.2980万股，占比7.209%[11] 股份转让与交易规则 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[21] 股东会相关规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[56] 董事会相关规则 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[73] - 应由董事会批准的交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[75] - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[78] 独立董事相关规则 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[59] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[90] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[91] 审计委员会相关规则 - 审计委员会成员至少三名，独立董事占多数，由会计专业独立董事任召集人[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[96] 管理层任期 - 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可连任[99] - 监事任期每届为三年，连选可连任[104] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] 其他规则 - 会议记录应保存不少于十年[54] - 股东会议事规则由董事会拟定，股东会批准[53] - 章程由公司董事会负责解释[144]

上市情况 - 2025年7月8日公司完成首次公开发行A股29,556.00万股并在科创板上市[1] 股本变更 - 首次公开发行后公司注册资本由266,000.00万元变为295,556.00万元[2] - 首次公开发行后公司股份总数由266,000.00万股变为295,556.00万股[2] 公司类型变更 - 公司类型由“股份有限公司（外商投资，未上市）”变为“股份有限公司（外商投资，已上市）”[2] 章程修订 - 《公司章程》多处条款修订，含注册上市时间、注册资本等[4] 待审议事项 - 变更注册资本等事项尚需股东会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行295,560,000股，每股发行价8.45元，募资总额2,497,482,000元，净额2,342,867,334.94元[1] 募投项目调整 - 集成电路装备研发制造服务中心项目调整后拟投64,286.73万元[5] - 高端集成电路装备研发项目拟投100,000万元不变[5] - 发展和科技储备资金项目拟投70,000万元不变[5] - 募投项目调整后拟投234,286.73万元[5] 调整相关意见 - 调整不会对募资正常使用造成实质影响[6] - 监事会同意调整事项[8] - 保荐机构对调整无异议[8] 会议与公告 - 2025年7月25日召开会议审议通过调整议案[1][7] - 公告日期为2025年7月26日[10]

人员变动 - Subhash Deshmukh和Schubert S. Chu不再担任副总经理，仍在子公司任职[2][3] - Schubert S. Chu不再为核心技术人员，新增范强为核心技术人员[2][4][9] - 调整后核心技术人员为陆郝安、范强、李福洪共3人[10] 研发情况 - 2022 - 2024年末研发人员分别为247、288、349人，占比25.49%、26.57%、29.28%[11] - 公司将加大研发投入，完善研发体系和队伍建设[13] 影响评估 - 人员调整属正常优化，不影响技术优势和经营能力[11][12][14] - 新增核心技术人员助于研发和产品升级[2][12][14] - 保荐机构认为高管调整不影响日常经营[14] - 研发团队稳定，无知识产权纠纷[14]