独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[4] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[4] 不良记录情况 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 在公司连续任职未超过六年[6] 专业与资质要求 - 具备会计学专业副教授职称[6] - 已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月11日14点在合肥公司会议室召开[3] - 网络投票7月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议非累积投票议案3项，累积投票选非独立董事2人、独立董事2人[5][6] - 议案6月26日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[6] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案3项[7] - 股权登记日7月3日，登记在册股东有权出席[14] - 会议登记7月4日9:00 - 17:00，地点合肥证券部[16] 投票规则 - 董事、独立董事候选人选举分组编号，一股对应应选董事人数投票总数[27] - 投资者可集中或分散投票给候选人[28]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年6月25日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议以投票表决方式审议通过4项议案[3] 股权激励 - 同意对22.364万股限制性股票按作废处理[4] - 2024年激励计划第一个归属期可归属数量为56.136万股[5] - 第一个归属期符合条件的激励对象有205名[5] 议案表决 - 4项议案表决均全票通过，募投项目议案需提交股东大会审议[3][4][5][7]

限制性股票激励进展 - 2024年限制性股票激励计划首个归属期18名激励对象因个人离职[1] - 205名激励对象符合归属条件，公司同意办理[1][2] - 对应限制性股票归属数量为56.136万股[2]

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年6月25日召开，7位董事全出席[2] - 董事会同意于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会[14] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由14.885元/股调为14.455元/股[3] - 因部分激励对象离职等作废限制性股票22.364万股[5] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期可归属56.136万股，涉205人[5] 公司治理 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，需股东大会审议[7] - 修订部分内部治理制度，部分需股东大会审议生效[8] 资金与项目 - 拟将募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目，需审议[11] 人员提名 - 提名聂卫华、贾维银为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，需审议[12] - 提名王翔、张璇为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，需审议[12]

激励计划调整 - 2025年6月25日会议通过调整2024年激励计划授予价格及作废部分股票议案[4] - 调整后授予价格为14.455元/股[6] 权益分派 - 2025年6月9日完成2024年权益分派，87,427,353股为基数，每股派现0.43元[5] 股票作废 - 因多种原因合计作废22.364万股限制性股票[8] 合规情况 - 调整及作废处理获批准授权，符合规定，已履行披露义务[12]

激励计划授予情况 - 2024年6月24日向223名激励对象授予150.00万股限制性股票[11] - 授予价格调整后为14.455元/股[4][25] - 激励人数为223人，激励对象不包括董事、高级管理人员[4][26] 归属期相关 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期为2025年6月24日至2026年6月23日[16] - 2025年6月25日董事会认为第一个归属期归属条件已成就[14] 业绩目标 - 2024年第一个归属期年度净利润目标值为1.20亿，触发值为1.00亿[5] - 2025年第二个归属期年度净利润目标值为1.50亿，触发值为1.25亿[5] 归属情况 - 归属数量为56.136万股，归属人数为205人[14][25] - 2024年度公司净利润为1.02亿元，公司层面归属比例为80%[16] - 172名激励对象2024年个人绩效为“B+及以上”，归属比例100%；33名绩效为“B”，归属比例80%[17] 其他 - 公司对部分未达到归属条件的限制性股票作作废失效处理[18] - 本次归属不产生重大财务影响[27] - 律师认为激励计划相关操作合规，公司需履行后续信披义务[28]

融资情况 - 2021年7月首次公开发行A股1372.00万股，每股18.23元，应募25011.56万元，实募19631.71万元[1] - 2024年11月向特定对象发行A股5801305股，每股27.58元，募资16000.00万元，实募净额15597.18万元[2] 项目投资 - 设备智能监测系统产业化项目投资25383.09万元，拟投募资15066.68万元[5] - 数据中心建设项目投资16680.81万元，拟投募资8641.16万元[5] - 研发中心建设项目投资11185.98万元，拟投募资7021.04万元[5] - 补充流动资金项目投资4500.00万元，拟投募资4500.00万元[5] 项目结项 - 截至2025年6月25日，结项募投项目累计投入24706.16万元，尚需支付2383.08万元，结余9127.10万元[7] - 数据中心建设项目设备购置及安装工程结余6149.66万元，建筑工程及其他费用结余106.89万元[8] - 公司将“设备智能监测系统产业化”等三个募投项目结项[22] 资金使用 - 公司拟将2727.10万元结余募集资金永久补充流动资金[11] - 公司拟实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，计划投资12520万元，拟用结余募资6400万元[12][14] 项目风险 - 研发新产品不及预期或对公司未来经营业绩产生不利影响[19] - 新增固定资产折旧和摊销或提升公司经营风险[20]

限制性股票激励计划流程 - 2024年限制性股票激励计划履行必要审批程序[12] - 2024年5月7日相关会议审议议案[12] - 2024年5月8日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2024年5月8 - 17日内部公示激励对象[13] - 2024年5月24日股东大会审议通过议案[14] - 2024年5月25日披露自查报告[15] - 2024年6月24日相关会议审议议案[15] - 2025年6月25日相关会议审议议案[15] 归属情况 - 第一个归属期为2025年6月24日至2026年6月23日[17] - 2024年度净利润1.02亿元，公司层面归属比例80%[18] - 223名激励对象中205名符合任职期限要求[18] - 172名激励对象个人层面归属比例100%[18] - 33名激励对象个人层面归属比例80%[18] - 17名激励对象个人层面归属比例0%[18] - 本次归属数量56.136万股[23] - 本次归属人数205人[23] 其他 - 授予价格调整后为14.455元/股[23] - 股票来源为定向发行A股普通股[23]

激励计划时间线 - 2024年5月7日拟定《激励计划（草案）》并通过相关议案[6][7] - 2024年5月8 - 17日对激励对象公示[8] - 2024年5月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年6月24日授予150万股限制性股票[9] - 2025年6月9日完成2024年年度权益分派[11] - 2025年6月25日审议通过调整授予价格等议案[9] 激励计划数据 - 授予价格调整为14.455元/股[11] - 第一个归属期为2025年6月24日至2026年6月23日[13] - 223名激励对象，18名离职，205名在职[15] 业绩与归属情况 - 2024年度净利润1.02亿元，公司层面归属比例80%[15] - 172名个人考核"B+及以上"，归属比例100%[16] - 33名考核为"B"，归属比例80%[16] 股票作废情况 - 因激励对象离职等合计作废22.364万股[18][19]