停牌安排 - 公司A股自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2][3][4] - 停牌原因为筹划发行A股购买资产事项 需保证公平信息披露并避免股价重大影响 [3][4] 交易标的 - 交易标的为中芯北方集成电路制造(北京)有限公司49%的少数股权 [5] - 标的公司注册资本480,000万美元 成立于2013年7月12日 经营范围涵盖28纳米及以下大规模数字集成电路制造 [5] - 标的公司为有限责任公司(外商投资、非独资) 法定代表人刘训峰 [5] 交易结构 - 公司拟通过发行人民币普通股(A股)方式收购标的股权 [3][7] - 交易预计不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [3] 交易对手方 - 初步交易对手包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司(大基金一期)等5家机构 [6] - 最终交易对方以重组预案或重组报告书披露为准 目前尚处于筹划阶段 [6]

公司交易公告 - 公司筹划发行A股收购控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司少数股权 [1] - 公司股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [1] 交易进展与安排 - 公司已与中芯北方少数股东主要股东方签署《资产购买意向协议》 [1] - 具体交易方案仍在商讨论证中 尚存在不确定性 [1]

交易方案 - 公司计划发行A股收购控股子公司中芯北方49%少数股权 [1] - 已与中芯北方少数股东主要股东方签署《资产购买意向协议》 [1] - 具体交易方案仍在商讨中 存在不确定性 [1] 交易性质 - 根据相关法规不构成重大资产重组和重组上市 [1] - 本次交易构成关联交易 [1] 审批程序 - 交易需提交公司董事会和股东大会审议 [1] - 需经监管机构批准后方可正式实施 [1] 股票安排 - 公司股票自2025年9月1日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1]

公司重大交易公告 - 中芯国际因筹划发行A股购买控股子公司中芯北方少数股权 公司股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 标的公司基本信息 - 中芯北方为外商投资非独资有限责任公司 注册资本48亿美元 成立于2013年7月12日 [2] - 经营范围涵盖28纳米及以下大规模数字集成电路制造 包括晶圆制造 针测测试 光掩膜制造及测试封装 [2] - 法定代表人刘训峰 统一社会信用代码91110302071737747W [2] 交易性质与进展 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市 但属于关联交易 [2] - 公司已与中芯北方少数股东主要股东方签署《资产购买意向协议》 具体交易方案仍在商讨论证中 存在不确定性 [2]

| 股代码：688981 A | A | 股简称：中芯国际 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：00981 | | 港股简称：中芯国际 | | 中芯国际集成电路制造有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行人民币普通股（A 股）购买资产事项，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688981 | 中芯国际 | 股 A | 停牌 | 2025/9/1 | | | | 一、停牌事由和工作安排 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行人民币普 通股（A 股）的方式购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以 下简称"中芯北方"）的少数股权（以下简称"本次交易"）。 ...

交易概述 - 公司拟发行A股收购控股子公司中芯北方少数股权 [1] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [1] - 公司股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌不超过10个交易日 [1] 交易结构 - 收购方式为发行人民币普通股（A股）进行股权置换 [1] - 交易标的为中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的少数股权 [1] - 中芯北方为公司现有控股子公司 [1]

交易方案 - 公司计划通过发行人民币普通股（A股）方式收购控股子公司中芯北方49%的少数股权 [1] - 公司股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [1]

交易概述 - 中芯国际筹划以发行A股方式收购控股子公司中芯北方49%的少数股权 [1][4][6] - 公司股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1][3][4] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [1][4] 交易标的 - 标的资产为中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49%股权 [6] - 标的公司注册资本480,000万美元 成立于2013年7月12日 [6] - 经营范围涵盖28纳米及以下大规模数字集成电路制造、测试封装及相关技术服务 [6] 交易结构 - 采用发行人民币普通股（A股）作为支付对价 [1][8] - 已与少数股东主要方签署《资产购买意向协议》 [1] - 具体交易方案仍在商讨论证中 存在不确定性 [1] 交易对手方 - 初步确定交易对方包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司（大基金一期）等5家机构 [7] - 最终交易对手以重组预案或报告书披露为准 [7] 停牌安排 - 停牌证券代码688981 证券简称中芯国际 [3][4] - 停牌类型为A股停牌 停牌起始日2025年9月1日 [3][4] - 公司将根据进展履行信息披露义务 确定后及时复牌 [5]

市场表现 - 上证科创板综合指数成分股涨跌互现 杭可科技领涨20.00% 航天宏图上扬17.94% 开普云攀升16.52% 磁谷科技领跌 [1] - 科创综指ETF鹏华最新报价1.27元 [1] - 芯片板块出现回调 科技板块维持高热度 市场交投活跃 [1] - 科技赛道领涨 AI算力（CPO/铜缆/光通信/PCB）与半导体（光刻机/先进封装/电子化学品）带头大涨 [1] - 寒武纪股价超过茅台 中芯国际及中际旭创等科技龙头批量创历史新高 [1] - 市场大幅震荡 获利盘了结导致盘中跳水 场外观望资金进场推动指数触底反弹 [1] 指数与ETF - 科创综指ETF(589680)紧密跟踪上证科创板综合指数 指数样本由科创板上市公司证券组成 包含分红收益反映整体表现 [2] - 截至2025年7月31日 上证科创板综合指数前十大权重股为海光信息/寒武纪/中芯国际/金山办公/中微公司/百利天恒/联影医疗/澜起科技/传音控股/华润微 [2] - 前十大权重股合计占比20.97% [2] - 科创综指ETF设场外联接A(023757)/联接C(023758)/联接I(024141) [3] 行业动态 - AI赛道持续受市场追捧 第三届出海AI营销生产力峰会于8月29日举办 或刺激相关概念 [1] - 市场后市有望延续上行态势 [1]

行业增长趋势 - 全球半导体晶圆厂产能从2024年3150万片/月增长至2025年3370万片/月（8英寸晶圆当量） 2024年及2025年增长率分别为6%和7% [1][4] - 全球半导体销售额2025年至2030年预计以9%年均复合增长率增长 2030年总额将超过1万亿美元 [4] - AI产业兴起推动高端消费电子及算力需求 晶圆代工行业受AI 汽车电子等需求驱动 先进制程及特色工艺未来几年保持增长态势 [1][6] 技术及投资特点 - 晶圆制造工艺分为先进逻辑工艺与特色工艺 制程节点14nm以下为先进制程 28nm及以上为成熟制程 [2] - 特色工艺（40nm及以上）每5万片晶圆产能所需设备投资额在二三十亿美元 先进制程（28nm及以下）投资额至少40亿美元以上 [2] - 3/2nm工艺主导高端市场 先进制程加速推进 2nm工艺以GAAFET为架构 封装与制程技术协同发展 [6] 市场竞争格局 - 全球晶圆代工行业呈现一超多强竞争格局 台积电占据6成市场份额排名第一 [4] - 中国内地主导成熟制程 先进制程中国台湾省仍占据主导地位（至2027年） [4] - 全球产能持续扩张 市场份额向头部企业集中 成熟制程竞争激烈 [6] 中国企业参与情况 - 中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一 中国内地集成电路制造业领导者 [5] - 华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业 特色工艺平台覆盖最全面 [5] - 晶合集成2022年在液晶面板驱动芯片代工领域全球市占第一 产品应用于液晶面板 手机 消费电子等领域 [5] - 芯联集成聚焦功率器件 MEMS BCD MCU四类技术平台 AI领域成为新增长点 [5] 行业优势与挑战 - 晶圆代工具国产化趋势明显 市场需求持续增长等优势 [3] - 行业面临地缘政治不稳定 龙头先发优势显著 关键材料依赖 良率问题等挑战 [3]