证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-68 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2023年12月21日（星期四）下午2:30。 网络投票时间：2023年12月21日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 21日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年 12月21日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-67 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,302,858.38 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 301%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 439,750.95 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 58%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 221,216.15 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 29%。 一、担保情况概述 为满足康佳集团股份有限公司(简称"本公司")全资子公司深圳市康佳移动 互联科技有限公司（简称"移动互联公司")的业务发展需要，本公司 ...

关于上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果的公告 发布时间：2023-11-24 来源：上海证券交易所、中证指数有限公司 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2023年11月24日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2023年12月8日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 ...

公司发展规划 - 聚焦"消费电子+半导体"产业发展主线，坚持平台专业化经营，实施精益管理，倡导长期价值，着力效益提升，向"市"争优，加快"康佳电子"向"康佳科技"转型[1] 彩电业务改善盈利措施 - 打造技术壁垒，借助Micro LED产业优势，向产业上游延伸，形成先进制造和精密制造的优势，以提升技术效率为核心，驱动彩电产业升级[1] - 夯实高端制造，发挥生产制造优势，夯实高端制造，积极融入第三方生态链，围绕智能制造优势，短期聚焦关键部件，长期从科技研发、高端制造、供应链出发打造智能制造平台，孵化多元化的智能硬件业务[1] - 重构高效渠道，优化"线上+线下"高毛利渠道，聚焦开拓兴趣电商等新兴渠道，强化品牌年轻化建设，提升运营及渠道效率[1] - 拓展细分市场，围绕5G、8K、高刷等高频需求技术，探索壁垒性细分市场，结合用户画像，拓展高清屏、智慧屏等多场景应用机遇，差异化布局智慧康养、智慧医疗、智慧社区等智慧化终端[1] 白电业务 - 通过并购"新飞"品牌，加强了白电品牌基础[2] - 通过合资成立宁波空调生产基地，搭建了自身空调制造能力[2] - 通过并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板[2] - 通过新建西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务[2] - 在内部优化"研产供销服"各链条，外部整合渠道资源，与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用，不断改善白电业务产品销售结构和竞争力[2] 重庆康佳光电产品进展 - 重庆康佳半导体光电科技产业园已正式投产，建成了MLED（Micro LED和Mini LED的简称）芯片小规模量产线[2] - 建成了完整制程的巨量转移中试线[2] - 建成了具备全面检测能力的MLED检测中心[2] - 建成了MLED直显量产线，具备直显产品的生产能力[2] - Mini LED芯片已持续供应内部和外部客户[2] - Micro LED芯片搭配巨转技术，已与业内厂商达成专案合作并成功产出样品[2] - Mini直显产品已开始供应战略客户，可应用于商业显示、大型监控、演播厅、展会、影院等应用场景[2]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-64 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟按持股比例向滁州康鑫健康产业发展 有限公司（简称"滁州康鑫公司"，为本公司持股 49%的参股公司）提供不超过 4 亿元财务 资助，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2023 年 12 月 4 日召开了第十届董事局第十九次会议,会议审议通过 了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。 根据有关法律法 ...

一、董事局会议召开情况 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-65 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第十九次会议，于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司 提供财务资助的独立意见 我们接获康佳集团股份有限公司（简称"公司"）关于按持股比 例向滁州康鑫健康产业发展有限公司（简称"滁州康鑫公司"）提供 财务资助的议案，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《康佳集团股份有限公司章程》等的有关规定， 我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真阅读，对于公司按持 股比例向滁州康鑫公司提供财务资助事项的相关情况进行了询问和 了解，基于独立的判断，现就公司第十届董事局第十九次会议审议通 过的关于按持股比例向滁州康鑫公司提供财务资助事项发表如下独 立意见： 二〇二三年十二月四日 公司按持股比例向滁州康鑫公司提供财务资助是基于公司对滁 州康鑫公司的资产状况、债务偿还能力、项目开发进度等进行了全面 评估后确定的。我们认为公司为其提供财务资助的整体风险可控，不 会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，该议案履行了必要 的审批程序。我们同意公司董事局的表决结果。 康佳集团股份有限公司 独 立 董 事 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-66 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第十九次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2023年12月21日（星期四）下午2:30。 网络投票时间：2023年12月21日。 其中： （1 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-63 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于对参股公司提供股东借款逾期的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司（简称"重庆摩码公司"，曾用名为重庆 康佳福泽置业有限公司）为重庆原绿奔跑置业有限公司（简称"重庆原绿公司，" 曾用名为重庆康佳置业发展有限公司）的全资孙公司。重庆原绿公司为康佳集团 股份有限公司（简称"本公司"）的参股公司，其中本公司持有其 33%股份，当 代绿色置业（西安）有限公司（简称"当代置业公司"）持有其 67%的股份。重 庆摩码公司主要业务为对位于重庆市璧山区璧泉街道的 200 亩商住用地进行开 发及销售。 子产品开发、生产及销售；停车场管理服务；企业管理咨询。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照 ...

附件：部分指数样本调整名单 上证 50 指数样本调整名单： | 调出名单 | | 调入名单 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600010 | 包钢股份 | 600150 | 中国船舶 | | 600196 | 复星医药 | 601601 | 中国太保 | | 600745 | 闻泰科技 | 601988 | 中国银行 | | 601066 | 中信建投 | 688041 | 海光信息 | | 603260 | 合盛硅业 | 688981 | 中芯国际 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600025 | 华能水电 | 600118 | 中国卫星 | | 600062 | 华润双鹤 | 600415 | 小商品城 | | 600141 | 兴发集团 | 600418 | 江淮汽车 | | 600383 | 金地集团 | 600489 | 中金黄金 | | 60048 ...