| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于公司股东质押股份全部解除质押的公告 股份解除质押登记证明 特此公告。 一、 本次解除质押基本情况 二、 股东股份累计质押基本情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东王晓岩先 生将其所持有本公司的全部质押股份办理了解除质押，具体事项如下： 截至公告披露日，王晓岩先生及其一致行动人中国希格玛有限公司所持质押股 份情况如下： | | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押股 | 已质押股份情况 | 未质押股 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （股） | 例 | 量（股） | 持股份 | 股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份比例 | 冻结数量 | 股份比例 | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 王晓岩 | 7,935,440 ...

公司业务 - 公司是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商，市场表现强劲，云计算占比持续提升[2] - 公司紧抓数字中国时代机遇，深耕企业数字化转型，共建鲲鹏+昇腾产业生态，打造自主品牌“神州鲲泰”[5] - 公司持续打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案，为云计算和大数据服务提供强大基础支撑[3] - 公司践行“数云融合”战略，为客户提供云原生架构的MSP服务升级，持续为世界五百强企业提供数字化解决方案[4] - 公司IT分销及增值服务业务涵盖包括移动办公设备、计算机配件、智能硬件、物联网设备等上万种IT产品[11] 公司发展 - 公司股权较为集中，前十大股东持股比例达42.44%[14] - 公司董事长、首席执行官郭为先生具有丰富的公司战略发展和业务管理经验[15] - 公司在2023年推出新一轮股票期权激励计划，目标2024年云+信创收入之和达到120亿元，净利润达到13.80亿元[16] - 公司将向不特定对象发行可转换公司债券，总额为13.39亿元，用于投资项目将在云原生数据平台、数云融合工作台和数据场景应用架构三个方向加大研发投入力度[17] 产品与服务 - 公司以神州鲲泰系列产品为核心，形成覆盖“数据计算、终端产品、数据网络”三大产品线，为云计算和大数据服务提供强大的基础支撑[19] - 公司推出数据安全产品“神州云|TDMP数据脱敏平台”和数字化数据产品“神州云|Bluenic客户数据平台”[24] - 公司推出AI应用产品“神州云|Jarvis知识管理平台”实现智能对话和场景验证[24] - 公司提供超算中心云上服务，采用神州鲲泰系列通用型及人工智能服务器助力客户数字化转型[25] 市场趋势 - 数字经济已成为我国重要国家战略之一，2022年数字经济占GDP比重达41.5%，数字经济基础设施进一步夯实，云计算和信创产业规模持续扩大[32] - 人工智能大模型训练需求加速智算中心发展，全国多地发布政策支持智算中心建设，推动数字经济与实体经济衔接和融合[33] - 云计算作为全球信息产业发展重点，全球云计算市场规模预计将超过3500亿美元，市场平均增长率约18%[34] - 2021年中国云计算市场规模达2181.6亿元，预计2025年将突破2万亿元[35]

| 证券代码：000034 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东中国希格 玛有限公司（以下简称"希格玛"）将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体 事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 股东名称 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押 | | | 大股东及其 | 量(股) | | | 是，注 | 充质 | | | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | | 日 | 日 | | | | | 一致行动人 | | | | 明限售 ...

评级和股价 - 神州数码(000034.SZ)在2024年2月23日首次被评级为"买进"[2] - 公司股价在12个月内的最高/最低价分别为36.96元/20.15元[4] 股本和市值 - 公司总发行股数为669.58百万股，A股数为550.35百万股，A市值为157.68亿元[5] 预测数据 - 公司预计2023-2025年净利润分别为12.67亿、15.77亿、19.38亿元，对应的EPS分别为1.89元、2.36元、2.89元[7] 财务数据 - 公司2021年至2025年的纯利、每股盈余、A股市盈率、股利和股息率数据分别为[8] - 公司2021年至2025年的合并损益表和资产负债表数据显示了营业收入、经营成本、资产总计等关键指标[12] 免责声明 - 报告内容并不对准确性和完整性作出保证[13] - 公司及其相关人员不会对使用报告后导致的任何损失负责[13] - 报告中的资料和观点可能会在没有事前通知的情况下发生变化[13] - 公司及其相关人员可能会根据报告内描述的证券进行交易[13] - 报告不用于推销或促使客户交易报告中提及的证券[13]

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、被担保人的基本情况 一、担保情况概述 公司近期就北京农村商业银行股份有限公司西城支行与子公司神州数码（中 国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就招商银行股份有限公司广州分行与子公司广州神州数码信息科 技有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销保证书》，担保金额人民币 2 亿 元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就厦门国际银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（福州） 科技有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连 带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 成立时间 | | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公示媒体名称：中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/） （二）项目名称：中国移动 2023 年至 2024 年新型智算中心(试验网)采购(标 包 12) （三）招标人：中国移动通信有限公司 （四）中国邮电器材集团有限公司 （五）项目内容：人工智能服务器及配套产品 （六）公示日期：2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 18 日 特别提示： 本项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签 署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以《中标通知书》为准， 公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2023 年至 2024 年新型智算 中心(试验网)采购(标包 12)中标候选人公示》，神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）下属控股子公司神州数码（中国） ...

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第十届董事会第三十八次会议决议 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八 次会议，于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件发出会议通知，于 2024 年 2 月 7 日以 传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 审议通过《关于申请办理房地产开发企业资质的议案》 为满足公司自建的神州数码国际创新中心项目可售房屋的销售需要，董事 会同意公司按照深圳市有关规定申请办理房地产开发企业二级资质。 二零二四年二月八日 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...

| | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日向不特 定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元， 募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 27 日全部到位。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。为规 范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投 资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 ...