神州数码集团股份有限公司 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办 法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证 ...

神州数码集团股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 了第十届监事会第二十九次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》） 等法律法规及规范性文件的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及全体监事充 分全面的讨论与分析，现就公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁 止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 2、公司通过职工大会的方式征求了员工关于实施本次员工持股计划的意见。 公司制定《2024 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员工持股计 划内容符合《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股 ...

证券简称：神州数码 证券代码：000034 债券简称：神码转债 债券代码：127100 神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 1 神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份 额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不成立的风险。 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备。 神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划 ...

关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年员工持股计划 （草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定制订。现对本次员工持股 计划符合《指导意见》《规范运作》等相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定 的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格， 本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等规定。 2、本次员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》规定的员工持股计划 的基本原则。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，审议内容 符合《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次员工持 股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2024 年 3 月 21 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）及其摘要>的议案》 公司于 2024 年 3 月 21 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）事宜充分征求了员工意见，会议同意 公司实施本次员工持股计 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管 理办法>的议案》 为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据 相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《神州数码集团股份有限公司2024年 员工持股计划管理办法》。 经审核，监事会认为：《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管 理办法》的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形，公司实施本次员工持股计划有利于公司的持续发展。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券简称：神州数码 证券代码：000034 债券简称：神码转债 债券代码：127100 神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 1 神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份 额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不成立的风险。 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项 涉及金额 | 资产负债 率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 神州数码(深 圳)有限公司 | 897,891.76 | 56,407.20 | 751,421.68 | 751,421.68 | 146,470.08 | 3,782,694.19 | 11,917.56 | 8,746.04 | 0.00 | 83.69% | | 上海神州数 码有限公司 | 100,651.98 | 3,002.58 | 68,929.31 | 69,015.76 | 31,636.22 | 547,548.07 | 3,9 ...

公司概况 - 公司是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商，建立了遍布国内1000余座城市的营销渠道网络[2] - 公司共建华为鲲鹏+昇腾产业生态，打造自主品牌“神州鲲泰”，推出多种类服务器产品和解决方案，为云计算和大数据服务提供基础支撑[3] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为1230.34/1315.05/1406.67亿元，归母净利润分别为12.09/13.98/17.71亿元，对应EPS分别为1.81/2.09/2.65元，给予“优于大市”评级[5] 业务发展 - 公司致力于深耕企业数字化转型，通过“云+信创”双轮驱动实现业务增长[7] - 公司三大业务支撑，助力企业全场景端到端的数字化转型创新发展[7] 技术创新 - 公司通过自主知识产权虚拟化软件，实现软件定义算力、软件定义存储、软件定义网络[17] - 公司推出了基于鲲鹏920+昇腾910处理器的神州鲲泰新一代中心训练服务器，具有高计算密度、高能效比等优点[18] 财务数据 - 公司2022-2025年合计营收同比增速分别为-5%、6%、7%、7%[36] - 神州数码2023-2025年EPS分别为1.81、2.09、2.65元，对应PE分别为17.76、15.36、12.12倍[36]