华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日采用现场 结合通讯表决方式召开了第十一届监事会第十三次会议，会议通知发出时间为 2024 年 8 月 19 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议 应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。公司监事会主席陈嘉升先生主持了本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 一、2024 年半年度报告全文及摘要 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-067 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司监事会 二○二四年八月二十九日 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-059、2024-060。 特此公告 ...

一、公司注册地址、办公地址变更情况 根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 1103-1109 房"变更为"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层"。办公地址变更为"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层"，董事 会办公室办公地址为"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层 1607 室"。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于公司注册地址发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修 订情况如下： | | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：深圳市深南中路 | 第五条 公司住所：深圳市福田区深 | | 2008 | 号华联大厦 11 层(1103-1109 室)。 | 南中路 2008 号华联大厦 16 层。 | | | 邮政编码：518031。 | 邮政编码：518031。 | 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-064 华联控股股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于预测 2024 年日常关联 交易情况的议案》，预计 2024 年公司及控股子公司深圳市华联置业集团有限公 司(下称"深圳华联置业")、深圳市华联物业集团有限公司(下称"华联物业") 等与控股股东华联发展集团有限公司(下称"华联集团")及其控股子公司之间发 生的日常关联交易金额不超过 1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于预测 2024 年日常关 联交易情况的公告》（公告编号：2024-034）。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-061 华联控股股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）日常关联交易预计额度调整情况 1 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联 交易 定价 原 ...

华联控股股份有限公司 公司章程 华联控股股份有限公司 章 程 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 二零二四年八月修订 1 华联控股股份有限公司 公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第一章 总 则 第十二章 附 则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华联控股股份有限公司 公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》 ...

公司网址：http://www.udcgroup.com 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-066 华联控股股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据华联控股股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要，公司已于近 日正式迁入新址办公，由"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 11 层"变更 为"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层"。 除办公地址变更外，公司的投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网 址等其他信息均未发生变化。 本次变更后，公司联系方式具体如下： 办公地址：深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层 电子邮箱：hlkg000036@udcgroup.com 董事会办公室联系人和联系方式： | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 孔庆富 | 赖泽娜、陈泽华 | | 联系地址 | 深圳市福田区深南中路 2008 号华 联大厦 16 层 1607 室 | 深圳市福田区深南中路 200 ...

人事变动 - 公司2024年8月29日会议审议通过聘任陈泽华女士为证券事务代表[2] 人员信息 - 陈泽华1995年出生，本科学历，2024年4月加入公司[3] - 她2018年12月取得深交所董秘资格证，2024年3月取得法律职业资格证[3] - 截至公告日，她未持股，与大股东无关联关系[3]

华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-056 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于华联控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 178 号 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳 ...

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2024-055 华联控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2024年6月18日（星期二）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月18日上 午9:15至下午15:00时的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第十一届董事会 （五）现场会议主持人：公司董事长龚泽民先生 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范 ...