证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-006 天马微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 26 日（星期三） 14:50 （2）网络投票日期、时间：2025 年 2 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 年 2 月 26 日 9:15－15:00 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6.5亿 - 7.5亿元，较上年同期改善64.24% - 69.01%[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损22.5亿 - 23.7亿元，较上年同期改善38.13% - 41.26%[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.2645 - 0.3052元/股，上年同期亏损0.8535元/股[3] 业务发展情况 - 报告期内公司营业收入稳步增长，产品结构进一步优化[5] - 消费类显示业务盈利能力快速修复，柔性AMOLED手机显示产品出货量同比增长[6] - 非消费类显示业务中，车载显示业务营业收入加速增长，利润规模扩大[7] - 专业显示业务保持稳健发展，积极开拓中大尺寸商显等新细分市场[7] 公司战略与规划 - 公司坚持“2 + 1 + N”战略引领，聚焦做优主业[7] - 公司将持续极致降本增效，优化产品结构，加大市场开拓力度[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步核算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[8]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-001 表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权 该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、王波先生、 李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生回 避表决，非关联董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女 士对该议案进行了表决。 第 1 页 共 6 页 预计2025年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易 总金额为314,820万元。 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于 2025年1月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年1月 17日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际 行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先 生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、梁新清先生、 耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司 ...

监事会会议 - 第十届监事会第十六次会议于2025年1月17日通讯表决召开[2] - 监事会4人全部行使表决权[2] 监事变更 - 《关于变更公司监事的议案》全票通过[3] - 焦燕辞职，胡敏被提名为监事候选人[3] 胡敏信息 - 1985年5月生，北大硕士，经济师[10] - 与中航科创有关联，未持股[10][11]

业务营收情况 - 公司整体营收保持稳健，2024年前三季度车载显示业务营收占比约35%，同比增长超40% [2] - 手机显示业务结构持续优化，TM17柔性AMOLED手机显示业务营收占比超两成，同比增长超25% [2] 车载显示业务 - 2024年前三季度车载显示业务收入同比增长超40%，保持全球车规市场市占第一、仪表市场第一，HUD抬头显示领域跃居第一 [3] - LTPS车载显示收入同比增长超250% [3] - 2024年前三季度累计取得的新机会项目总额继续保持高位，涵盖OLED、Local Dimming等技术 [3] AMOLED柔性手机显示 - 公司在柔性AMOLED智能手机领域拥有良好客户基础，目标持续强化在客户旗舰、高端产品技术创新能力 [4] - TM17柔性AMOLED手机显示业务在Q3实现单季毛利为正 [9] Micro-LED业务 - Micro-LED业务重点布局车载显示和拼接显示应用，同步探索大尺寸屏幕、消费显示、穿戴显示、专业显示类应用 [5] - Micro-LED产线已于2024年6月26日实现产品点亮，2024年年底实现全制程贯通，预计2025年年底具备小批量能力 [5] 新产线进展 - TM19和TM20产线正积极推进产品开发和客户导入，MNT首批模组已于11月29日出货，车载模组产品已实现向客户交付 [6][7] 非显业务 - 公司积极布局基于面板工艺与TFT驱动技术的非显示应用技术开发，建立了MPG平台 [8] - 相关业务主要还在孵化和培育期，部分技术已经小批量 [8] 盈利能力改善 - 2024年前三季度整体毛利率环比保持提升，柔性AMOLED智能手机显示业务利润环比改善幅度较好 [9] - 公司将提升高附加值产品占比、加快中尺寸等新产品线开拓、强化成本优化力度 [9] 公司发展规划 - 公司坚持"2+1+N"发展战略，将手机显示、车载显示作为核心业务，IT显示作为快速增长的关键业务 [10] - 2022年公司投建车载显示研发中心、第8.6代面板产线、新型显示模组产线、全制程Micro-LED线等重要项目 [11]

汽车显示技术趋势 - 大语言模型推动车载显示系统变革，HUD成为CES 2025展示重点 [4][5] - 京东方推出44.8英寸PHUD贯穿式大屏，具备9K分辨率、7000nits峰值亮度和百万级对比度 [7] - TCL华星11.98英寸P-HUD采用3块LCD投影，出屏亮度达11,000nits，单屏功耗仅15W [9] - 天马IRIS HUD实现A柱到A柱超宽画幅显示，结合FALD技术提升对比度 [11] - 现代摩比斯与蔡司合作全息宽幅挡风玻璃显示器，预计2027年量产并应用于起亚EV9 [13][15] 3D显示与小型化技术 - TCL华星3D AR-HUD PGU采用5.5英寸LCD屏，实现裸眼3D效果，总成体积小于12L [15] - 天马裸眼3D仪表采用液晶棱镜技术，支持2D/3D一键切换，像素密度达500ppi [18] 折叠/卷曲显示屏创新 - 京东方车载拼接滑卷柔性屏可在31.6英寸至17.6英寸间切换，获CES创新奖 [21] - 京东方全球首发电动折叠与弯曲功能车载屏，包括15.05英寸折叠屏和17英寸曲面呼吸屏 [21] - 天马推出双13英寸多曲率OLED屏，兼顾主驾信息与副驾娱乐需求 [24] 滑移与隐藏显示技术 - 天马与康宁联合开发13英寸可滑动OLED屏，滑动距离大于70mm，外折弯曲半径4.5mm [26] - 天马InvisiVue隐藏显示技术实现非操作状态下屏幕与内饰融合，操作时内容浮现 [29] 传统显示屏升级 - 京东方推出31.5英寸4K玻璃基Mini LED显示器，具备4608颗背光灯珠和1152分区控光 [32] - TCL华星26.45英寸车载屏采用32:9长宽比，等效两块14.6英寸传统中控屏，分辨率5.1K [34]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-060 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，天马微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称"上海天马"） 拟吸收合并公司全资子公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称"天 马有机发光"）。本次吸收合并完成后，上海天马继续存续，天马有机发光依法注 销，天马有机发光的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由上海天马依 法承继。 本次吸收合并事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。本次吸 收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大 会审议。 二、吸收合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 第 1 页 共 4 页 9、股权关系：为公司全资子公司 | 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 | | --- | --- | ...

会议信息 - 公司第十届董事会第二十四次会议2024年12月24日发通知，12月30日通讯表决召开[1] - 董事会成员11人，实际行使表决权11人[1] 议案表决 - 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》11票同意通过[1] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》11票同意通过[4] 公司决策 - 同意上海天马吸收合并天马有机发光，合并后上海天马存续，天马有机发光注销[1][2]

关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事曾玉梅女士提交的书面辞职报告，曾玉梅女士因工作原因申请辞 去公司第十届董事会董事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何 职务。 截至本公告披露日，曾玉梅女士未持有公司股份。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，曾玉梅女士辞职不会导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，该辞 职事项不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按照相关规定完成 董事的补选工作。 公司董事会对曾玉梅女士在任职期间对公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-058 天马微电子股份有限公司 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 第 1 页 共 1 页 ...

天马微电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信 用类债券信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、 规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律法规和证券监管 部门要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本规则及深圳证券交易所其他规定在深圳证券交易 所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上发布前述相关信息；本制度所称"信 息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东 ...