天马微电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信 用类债券信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、 规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律法规和证券监管 部门要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本规则及深圳证券交易所其他规定在深圳证券交易 所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上发布前述相关信息；本制度所称"信 息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东 ...

股权变动 - 湖北科投持有公司股份比例累计变动5%[1] - 预计发行完成后持股11.43%，发行前持股11.72%[4] - 本次权益变动后持股6.72%[4] 股本与持股比例变化 - 2016年1月总股本增加，湖北科投持股由11.72%稀释至9.47%[5] - 2017年11 - 12月减持，持股由9.47%降至8.97%[6] - 2018年2月总股本增加，持股由8.97%稀释至6.14%[7] - 2020年9月总股本增加，持股由6.14%变为8.00%[8] - 2024年12月减持31360400股，持股由8.00%变为6.72%[8] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理和经营[10]

天马微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天马微电子股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 股票代码：000050 信息披露义务人公司名称：湖北省科技投资集团有限公司 公司住所及通讯地址：武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：二〇二四年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简 称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规、部门规章和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在深天马中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之 日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减 少其在深天马拥有权益的股份。 四 ...

股份质押情况 - 湖北科投曾质押公司股份7900万股[1] - 2024年12月20日解除质押5800万股[1] - 本次解除质押2100万股，占其所持股份12.71%，占总股本0.85%[4] 持股情况 - 湖北科投持股165259412股，比例6.72%[5] - 截至披露日，累计质押股份0股，占比均为0%[5]

股份质押情况 - 湖北科投曾质押公司股份7900万股[1] - 本次解除质押股份5800万股，占所持股份31.70%，占总股本2.36%[1] - 累计被质押股份2100万股，占所持股份11.48%，占总股本0.85%[2] 持股情况 - 湖北科投持股182973412股，持股比例7.44%[2] 限售和冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[2]

业绩总结 - 前三季度车载业务收入同比增长超40%，LTPS车载显示收入同比增长超250%[2] - 前三季度两条柔性OLED产线手机面板出货量同比增长约76%[4] - TM17柔性AMOLED手机显示业务Q3单季毛利为正[5] 市场地位 - 车载显示业务保持全球车规、仪表市场第一，HUD领域跃居第一[2] 新产品和新技术研发 - SLOD技术产品功耗比常规Tandem叠层器件降低30%[6] - Micro - LED产线6月26日产品点亮，预计2025年底小批量[7] - 建立MPG平台，部分技术已小批量[10] 产品交付 - TM19和TM20产线MNT首批模组11月29日出货，车载模组已交付[8] 未来展望 - 强化客户旗舰、高端产品技术创新，加大旗舰项目覆盖，提升高端产品占比[4] - 依托传统车载、汽车电子和新能源业务驱动车载业务发展[3]

业绩数据 - 今年前三季度车载业务收入同比增长超40%[4] - 今年前三季度两条柔性OLED产线手机面板出货量同比增长约76%[5] - 2024年上半年净利润 -4.89亿元，同比改善9.35亿元[7] 产品技术 - Micro - LED产线6月26日产品点亮，预计2025年底小批量[2] - SLOD技术降功耗30%，预计明年车载显示搭载出货[3] - TM19和TM20产线MNT首批模组11月29日出货[15] 用户数据 - 截止2024年12月10日股东户数78703户[24] 未来展望 - 从多方面努力提升公司价值解决破净问题[21] 股权结构 - 中航国际实业及子公司分别持股388,139,418股和291,567,326股[9]

公司信息变更 - 办公地址变更为深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦[1] - 邮政编码变更为518131[1] - 去掉投资者联系电话0755 - 26094882[1] - 去掉传真0755 - 86225774[1] - 董事会秘书等联系地址及信息披露地点变更[1] 其他信息 - 注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918[2] - 网址为http://www.tianma.cn[2] - 电子信箱为sztmzq@tianma.cn[3] - 变更自公告披露日启用，公告于2024年12月13日发布[3][5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

债券发行 - 本期债券发行总额10亿元，期限5年期[3] - 票面利率3.70%[3] 时间节点 - 债权登记日2024年12月6日[2] - 付息日2024年12月9日，遇节假日顺延[2] - 兑付日2026年12月9日，遇节假日顺延[3] 利息情况 - 每10张“21天马02”面值1000元派发利息37元（含税）[3] - 个人等实际每10张派发利息29.60元[3] - 个人等利息所得税征税税率20%[6] 政策情况 - 境外机构投资境内债券利息收入免税政策延至2025年12月31日[6] 上市情况 - 本期债券2021年12月15日在深交所上市交易[3]