证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-012 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2024 年3月1日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年3月13日（星 期三）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使 表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘 伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 第 1 页 共 3 页 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有监事对2023年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为深天马A，股票代码为000050[8] - 公司注册地址位于深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918[9] - 公司办公地址在深圳市南山区马家龙工业城64栋[10] - 公司网址为http://www.tianma.cn[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为322.71亿元，较上年增加2.62%[19] - 公司2023年净利润为负值，为-20.98亿元，较上年净利润下降33.84%[19] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为负值，为-38.31亿元，较上年净利润下降25.02%[19] - 公司2023年末总资产为819.76亿元，较上年末增加1.22%[20] - 公司2023年末净资产为300.64亿元，较上年末下降7.00%[20] - 公司2023年营业收入扣除后金额为319.97亿元[22] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为77.08亿元、82.94亿元、86.97亿元和75.72亿元[24] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为-6.62亿元、-7.62亿元、-3.66亿元和-3.07亿元[24] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为4.61亿元、7.33亿元、22.11亿元和5.53亿元[24] - 公司2023年计入当期损益的政府补助分别为13.51亿元、13.99亿元和8.29亿元[25] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1.22亿元、6603.77万元和1.04亿元[26] - 公司2023年所得税影响额分别为2.04亿元、1.65亿元和1.51亿元[27] 公司发展战略 - 公司2023年展望显示市场存在结构性机会，如高规格显示技术市场渗透率持续提升[30] - 公司2023年持续深耕中小尺寸显示领域，以手机显示、车载显示为核心业务，IT显示为快速增长的关键业务[31] - 公司2023年坚持以客户为中心，通过全球生产和营销网络为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持[32] - 公司积极推进Micro-LED技术商业化落地，构建产学研深度融合的技术创新体系[33] - 公司持续优化专利布局，专利荣获中国专利优秀奖，新申请高价值专利比例上升至47.99%[33] - 公司牵头制定多项显示器件相关标准，发布Micro LED显示屏光学性能技术规范等团体标准[33] - 公司在中小尺寸显示领域布局完善，包括a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、IGZO TFT-LCD、AMOLED、Micro-LED等主流显示技术[34] - 公司在手机、IT、车载、专业显示等市场持续深耕，与全球主流客户合作，产品覆盖全球主流品牌[34] - 公司推动供应商加强研发投入，建立良好的上下游生态系统，共同提供一体化的显示解决方案[35] - 公司具备全面的显示解决能力，持续丰富产品方案组合，满足客户多样化需求[36] - 公司坚持以质量制胜，推动质量文化建设，持续提供优质产品和服务，塑造卓越品牌[36] - 公司以“创造精彩，引领视界”为使命，推进企业文化重塑与升级，建立深入人心的核心价值观和企业文化[36] - 公司主营业务持续发展，保持竞争优势，在多个领域实现大幅增长，展现出良好的发展韧性和增长空间[37] 公司技术创新 - 公司开发了柔性OLED技术以提升产品竞争力[46] - 公司开发了WQHD HTD技术以提升产品竞争力[47] - 公司开发了Mini LED技术以提升产品竞争力[49] - 公司开发了ARHUD技术以拓展车载显示市场产品线[49] - 公司完成车载产品宽刷技术储备，实现同时满足低功耗和高流畅度的显示技术[50] - 公司开发一体化大尺寸车载显示屏技术，提升车载产品的竞争能力[50] - 公司完成ACRUS超高对比度车载显示开发，具有较OLED更低成本的优势，进一步提升车载市场竞争力[50] - 公司提供快速应用开发模型输出，开发车载信息终端显示系统，满足客户开发节点需求[50] - 公司研发高PPI平板低刷新率技术，降低LCD模组及平板整机功耗，提高产品续航能力[50] - 公司开发中尺寸高强度面板技术，实现高清晰高亮度显示，提升显示设备高强度耐压可靠性[51] - 公司开发高刷新率氧化物LCD显示技术，打造电竞、商务等中高端IT显示产品[51] - 公司开发a-Si中大尺寸技术，实现高刷新率、窄边框、无边框等技术规格并完成材料验证，为高世代线产品开发做技术储备[51] - 公司完成实现产品高亮度的开发方案，提升客户室外环境使用体验，增强画面亮度和可见度[51] - 公司完成结合新工艺制程和新设计的全屏极窄下边框产品的开发，保持产品性能和规格不变，优化生产成本的解决方案[51] 公司治理与内控 - 公司董事会和高级管理人员变动情况[86] - 公司选举耿怡女士为独立董事[86] - 公司选举郭高航先生为董事[87] - 公司选举

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-010 天马微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东可交换公司债券摘牌完成及解除股份质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司（以下简称"金财产业"）的通 知，金财产业 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）已于 2024 年 1 月 5 日摘牌，并于 2024 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成解除股份质押登记手续，具体情况如下： 一、可交换公司债券的基本情况 2021 年 1 月 5 日，金财产业完成非公开发行可交换公司债券，本期 可交换公司债券的债券简称为"20 金财 E1"，债券代码为"117173.SZ"。 具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东 非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-001）。 二、可交换公司债券的换股及摘牌情况 截至 2024 年 1 月 4 日（ ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-008 天马微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024年3月6日（星期三）14:50 2、网络投票时间：2024年3月6日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年3月6日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2024年3月6日9:15－15:00。 3、股权登记日：2024年2月28日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 5 页 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：天马微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性 法律文件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核 ...

证券代码:000050 债券代码:112862 证券简称:深天马 A 债券简称:19 天马 01 公告编号:2024-007 天马微电子股份有限公司 特别提示: 天马微电子股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称"本期债券")2024年付息债权登记日为 2024年 3 月 6 日。凡在 2024 年 3 月 6 日前(含当日)买入本期债券的投资者,根据其于 2024年 3 月 6 日收市 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量,享有获 得本次付息的权利。 天马微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2019年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1740 号"核准发行。本期债券将于 2024 年 3 月 7 日支付 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日期间的利息和本期债券本金。根据公司《2019年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)募集说明书》、《2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 上市公告书》有关条款的规定,现将有关事项公布如下: 一、本期债 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-006 天马微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押情况 | | | | 本 次 | 本 次 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质 押 | 质 押 | 占 其 | 占 公 | | | 未 质 | | | 股东名 | 持股数 | 持 股 | 前 质 | 后 质 | 所 持 | 司 总 | 已质押 | 占已 | 押 股 | 占 未 | | 称 | 量 | 比 例 | 押 股 | 押 股 | 股 份 | 股 本 | 股份限 | 质押 | 份 限 | 质 押 | | | （股） | | 份 数 | 份 数 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 售 和 | 股 份 | | | | | 量 | 量 | | | 结数量 | 比例 | 冻 ...

分组1：OLED产品情况 - 2023年前三季度，公司2条柔性AMOLED产线的手机显示产品累计出货量同比增长超300%，市占率国内第二 [2] - 公司在AMOLED柔性手机显示领域实现国内品牌客户全覆盖，产品规格提升趋势明显，支持多个品牌客户旗舰、高端项目首发 [2] - 公司HTD、折叠产品于2023年底开始陆续出货 [2] - 2023年四季度末，各大品牌对柔性OLED面板拉货积极，供应侧OLED厂商稼动率维持高水位，价格整体呈涨价趋势 [3] 分组2：车载业务情况 - 截至2023年Q3，公司在车载前装市场、车载仪表市场的出货量全球第一 [3] - 2023年前三季度，公司车载业务收入同比增长10%，LTPS车载产品出货量同比增长近40% [3] - 公司直供车厂的汽车电子业务2023年有数个项目正式出货，2024年将规模释放，新能源汽车业务在头部客户份额快速提升 [3] - 公司累计取得的新机会项目总额保持高位，LTPS项目金额占比近70%，涵盖多种技术、业务方向及前沿产品 [3] - 公司在先进产能、技术研发、商业模式等方面进行短中长期布局，投建多条产线和研发中心，赋能汽车电子和新能源汽车业务发展 [3] 分组3：Micro - LED领域情况 - 公司加快推进Micro - LED领域技术和工艺开发，在多个技术方向取得重大突破，具备行业领先技术能力 [3] - 公司与全球头部车企、国内顶尖PID终端厂商、头部消费品牌客户展开创新项目合作 [3] - 公司联合发起成立Micro - LED生态联盟，合资投建全制程Micro - LED产线，2023年12月26日首台设备搬入，预计2024年首样点亮并具备批量出货能力 [4] 分组4：Mini - LED领域情况 - 显示领域中，大尺寸和车载领域对Mini - LED需求加速 [4] - 公司Mini - LED背光技术主要应用于车载显示领域，是车载显示升级方案之一，已有技术方案实现对海外车载大客户出货，新项目陆续量产推进 [4] 分组5：汽车电子业务情况 - 公司汽车电子业务面向国际头部车企直接交付车载复杂模组产品，集成度更高，对生产工艺和技术要求更高 [4] - 2022年公司车载软件体系能力获得A - SPICE L2认证，车载软件质量体系达国际领先水平 [4] - 2023年公司汽车电子业务开始向国际头部客户批量交付，将加快发展，开拓新客户、获取新项目机会，做好量产交付保障 [4] 分组6：8.X代OLED产线情况 - 行业8.x代AMOLED产线目标市场聚焦中尺寸平板、笔电等IT类产品，对现阶段G6 AMOLED产线主力生产的智能手机显示产品暂无明显影响，车载领域中长期有增长机遇 [4] - 公司对是否布局新线将根据自身战略规划和市场需求综合考虑，以披露信息为准 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 000050，证券简称为深天马 A [1] - 2024 年 1 月 7 日 20:00 - 21:00 以电话会议形式进行特定对象调研，上市公司参与人员有陈冰峡等，外部参与人员包括淡水泉、嘉实基金等多家机构 [2] AMOLED 手机显示业务 - 2023 年前三季度中小尺寸显示领域需求逐步复苏，两条柔性 AMOLED 产线手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超 300%，市占率国内第二 [2] - 在 AMOLED 柔性手机显示领域实现国内品牌客户全覆盖，客户粘性增强，产品规格提升，支持多个品牌旗舰、高端项目首发，HTD 等产品 2023 年开始陆续出货 [2] - 从技术趋势看，柔性 AMOLED 在智能手机渗透率持续提升是必然趋势，随着折叠、LTPO 等高端技术产能释放，柔性高端产品占比将增长 [3] - 2023 年四季度末各大品牌对柔性 OLED 面板拉货积极，供应侧 OLED 厂商稼动率维持高水位，四季度柔性 OLED 价格呈涨价趋势 [3] 车载显示业务 - 2023 年面对下游汽车市场调整，公司在车载前装市场、车载仪表市场出货量全球第一（截至 Q3） [3] - 2023 年前三季度车载业务收入同比增长 10%，LTPS 车载产品出货量同比增长近 40%，直供车厂汽车电子业务 2023 年有数个项目出货，2024 年将规模释放，新能源汽车业务在头部客户份额快速提升 [3] - 公司累计取得新机会项目总额保持高位，LTPS 项目金额占比近 70%，涵盖 OLED、Local Dimming 等技术及汽车电子、新能源等业务方向和前沿产品 [3] - 公司在先进产能、技术研发、商业模式等方面进行短中长期布局，投建第 8.6 代线和新型显示模组产线、车载显示研发中心和 Micro - LED 全制程产线，赋能汽车电子和新能源汽车业务发展 [3] Micro - LED 领域布局 - 公司加快推进 Micro - LED 领域技术和工艺开发，在高 PPI、透明、曲面等技术方向取得重大突破，具备行业领先技术能力 [4] - 与全球头部车企、国内顶尖 PID 终端厂商、头部消费品牌客户展开创新项目合作，联合发起成立 Micro - LED 生态联盟，合资投建全制程 Micro - LED 产线，2023 年 12 月 26 日首台设备搬入，预计 2024 年首样点亮并具备批量出货能力 [4] 其他业务情况 - 行业 8.x 代 AMOLED 产线目标市场聚焦中尺寸 IT 类产品，IT 等中尺寸产品向 OLED 技术过渡需时间，新线产能释放等短期内有不确定性，公司保持密切关注，未来新线布局将综合考虑自身战略和市场需求 [4] - 2023 年前三季度，公司 LTPS 中高端 IT 显示产品出货量同比增长 180%，LTPS 车载产品出货同比增长近 40%，未来将推进 LTPS 产线多元化布局，提升灵活和弹性经营能力 [4] - LCD 原材料和设备国产化率较高，AMOLED 上游核心原材料及关键设备国产化率有较大提升空间，随着产业链发展和技术成熟，AMOLED 原材料和设备国产化率有望提升，公司重视供应链安全，推进本地化、多元化采购 [4][5]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-001 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入 当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经 济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的 政府补助，计入营业外收支。 厦门天马本次收到的研发补贴资金属于与企业日常活动相关的 政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失，应在当期计入其 他收益。 3、补助对上市公司的影响 近日,公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称"厦 门天马"）收到研发补贴资金30,000万元。上述补助款项占公司2022 年经审计的归属于上市公司股东的净利润的266.62%。厦门天马所获 政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成 ...