公司运营情况 - 皇庭广场的租金模式包括固定租金、租金加提成、纯提成三种模式 [1] - 在培育期给予商家租金优惠，运营成熟后租金会根据楼层和商户业态上涨 [1] 未来发展方向 - 公司已完成2014年度非公开发行股票事项，推进战略转型和业务拓展 [1] - 公司计划在“商业及办公不动产服务”领域采用“轻资产运营模式”，打造全方位不动产服务生态系统 [1] - 公司向业主和创业客群提供不动产、金融等综合服务 [1] 并购基金情况 - 引进九鼎投资作为战略投资者，带来项目资源和经验支持 [1] - 公司和九鼎投资、大股东拟共同设立并购基金，正在推动进展 [2] B股安排 - 公司尚未有明确的B股改革方向，但会关注B股改革的最新动向 [2] 员工持股计划 - 本期员工持股计划委托平安证券有限责任公司管理，认购平安—深国商1号集合资产管理计划 [2] - 该资产管理计划已募集成功，员工持股计划的实施情况将在公告中披露 [2]

公司概况 - 公司历史沿革及发展情况 [1] - 皇庭广场的发展、建设概况、定位、品牌引进及租金收取情况 [1] 财务情况 - 公司总借款为24亿，其中12亿为经营性贷款，其余为信托贷款 [1] - 皇庭广场工程完工后，贷款利息停止资本化 [1] - 皇庭广场每年的维护成本在5%—10%之间 [1] 战略规划 - 公司定增引入九鼎投资作为战略投资者，主要考虑其丰富的项目资源储备及投资经验 [1] - 公司未来利润主要来源为皇庭广场的租金及其他收入，同时会适时拓展新业务 [2] - 公司关注B股改革的最新政策动向，目前有一些上市公司陆续进行了B转H的操作 [2] 投资者关系 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括招商基金管理有限公司和平安证券有限责任公司 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书曹剑、证券事务代表吴小霜及投资者关系经理王舒 [1]

公司概况 - 公司历史沿革和发展情况 [1] - 皇庭广场的发展与建设概况 [1] - 品牌引进和租金收取情况 [1] 非公开发行进展 - 非公开发行目前尚在中国证监会审核中 [1] - 公司与九鼎投资合作的原因：九鼎投资具有丰富经验，有助于公司未来发展 [1] 大股东情况 - 大股东经营情况简介 [1] - 大股东未来可能为公司发展带来机会 [1] 投资者关系活动 - 活动时间：2015年1月14日 [1] - 活动地点：公司办公室 [1] - 参与单位：平安资产管理有限责任公司、深圳民森投资有限公司 [1] - 接待人员：证券事务代表吴小霜、投资者关系经理王舒 [1]

公司概况 - 公司历史沿革和发展情况概要介绍 [1] - 皇庭广场的发展和建设概况 [1] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为安信证券股份有限公司 [1] - 活动时间为2015年1月27日 [1] - 活动地点为公司办公室 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书曹剑、证券事务代表吴小霜和投资者关系经理王舒 [1] 大股东经营情况 - 大股东情况简要介绍 [1] 非公开发行与合作 - 公司自2014年以来探讨未来发展计划及方向 [1] - 引进九鼎投资作为战略投资者，主要考虑其丰富经验 [1] - 九鼎投资未来可能为公司发展带来机会，并围绕公司上下游产业链进行延伸 [1]

公司概况 - 公司历史沿革及发展情况 [1] - 皇庭广场的发展、建设概况、定位、品牌引进、租金收取、招商率及开业率情况 [1] 大股东经营情况 - 大股东主营业务及主要项目情况 [1] 非公开发行与九鼎合作 - 公司自去年以来探讨研究未来发展计划及方向 [1] - 引进九鼎投资作为战略投资者，主要考虑其丰富经验，未来为公司发展带来机会，围绕公司上下游产业链进行延伸 [1]

公司概况 - 公司历史沿革和发展情况 [1] - 皇庭广场的发展、建设概况、定位、品牌引进、租金收取、招商率及开业率情况 [1] 皇庭广场经营状况 - 皇庭广场位于深圳市福田区 CBD，周围有深圳市会展中心及多家五星级酒店 [1] - COSCIA 百货定位高端，主要针对 CBD 的高端商务人士，提供一站式 VIP 服务 [1] - 皇庭广场的租金收取模式为固定租金、固定租金+扣点、纯扣点三种模式 [2] - 皇庭广场定位于文化艺术 mall，目前处于培育期，公司通过筹办各类市场推广活动提升品牌知名度 [2] 财务与融资 - 公司通过非公开发行募集现金约 17 亿元用于偿还各类借款，预计每年可节约财务费用超过 1 亿元 [2] - 公司非公开发行进展为已受理，具体进展将在中国证监会网站和公司公告中披露 [2] 未来发展计划 - 公司将继续经营好皇庭广场，并适时拓展新业务以增加新的利润增长点 [2]

公司概况与股东信息 - 公司历史沿革和发展情况概要介绍 [1] - 皇庭广场的发展与建设概况 [1] - 大股东未来可能向公司注入相关资产，具体取决于公司战略和业务发展 [2] 合作与投资 - 引进九鼎投资作为战略投资者，主要带来项目资源和经验支持 [2] - 公司与九鼎投资、大股东拟共同设立的并购基金正在推进中，如有实质进展将公告 [2] 员工持股计划 - 本期员工持股计划委托平安证券管理，认购平安—深国商1号集合资产管理计划 [2] - 资产管理计划已募集成功，员工持股计划实施情况将在公告中披露 [2] B股安排 - 公司尚未有明确的B股改革方向，但将关注B股改革的最新动向 [2]

非公开发行资金用途 - 非公开发行募集资金总额为20亿元 [1] - 其中17亿元用于偿还贷款，降低资产负债率，改善财务结构 [1] 大股东情况 - 大股东业务情况由证券事务代表吴小霜进行概要介绍 [1] 引入战略投资者 - 公司引入九鼎投资作为战略投资者 [1] - 九鼎投资拥有丰富的项目资源储备和投资经验 [1] - 引入九鼎投资有利于优化上市公司股权结构和治理结构，促进公司长期发展和提升企业价值 [1] 核心项目 - 皇庭广场项目基本情况由证券事务代表吴小霜进行概要介绍 [1] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为Kingsmead Asset Management Pte.Ltd [1] - 活动时间为2015年6月17日 [1] - 活动地点为公司办公室 [1] - 上市公司接待人员包括证券事务代表吴小霜和投资者关系经理王舒 [1]

公司概况与战略转型 - 公司历史沿革及发展情况 [1] - 皇庭广场发展、建设概况、定位及品牌引进情况 [1] - 公司战略转型进展情况，未来将以轻资产模式为导向，布局不动产运营管理服务、金融服务及特色内容服务 [1] 业务板块与近期进展 - 不动产管理服务板块：托管深圳市皇岗商务中心 [1] - 金融服务板块：收购同心再贷款公司部分股权及增资，间接拥有小贷公司再贷款牌照 [2] - 托管青青世界主题公园项目，提供经营管理服务，并计划在全国主要经济发达城市拓展青青世界儿童及青少年主题公园 [2] 皇庭广场运营情况 - 皇庭广场租金模式包括固定租金、租金加提成、纯提成三种 [2] - 培育期内给予商家租金优惠，运营成熟后租金将视楼层和商户业态相应上涨 [2]

公司概况与战略转型 - 公司历史沿革及发展情况介绍，重点提及皇庭广场的发展、建设概况及品牌引进情况 [2] - 公司未来将以轻资产模式为导向，布局高端消费及服务、不动产运营管理服务、金融服务等业务板块 [2] - 近期战略转型进展包括：与北京王府井购物中心管理有限责任公司等合作打造不动产管理服务体系，收购同心基金及成立并购基金构建金融服务体系，为大股东旗下资产提供物业服务 [2] 同心基金收购与金融服务 - 公司收购同心基金17%股权，同心基金核心业务为再贷款及互联网金融业务 [2] - 同心基金全资子公司深圳市同心小额再贷款有限公司拥有深圳首张小额再贷款牌照，主要从事对深圳小额贷款公司提供再贷款服务 [2] - 同心基金持股70%的深圳市同心科创金融服务有限公司运营线上P2P金融服务平台“E路同心” [2] - 公司未来将推动同心基金申请更多金融牌照并扩大规模，不排除通过收购、增资等方式继续取得同心基金股份 [2] 不动产运营管理 - 公司与北京王府井购物中心管理有限责任公司成立合资公司，加速推进商业购物中心运营管理业务 [3] - 公司下属深国商投资公司与北京盛立商业投资管理有限公司成立合资公司，重点投资儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式等商业项目 [3] - 公司全资子公司国商物业为大股东旗下资产提供物业服务，拓展不动产管理服务业务 [3] - 未来不动产运营管理服务业务将围绕写字楼及购物中心的运营管理展开 [3] 商业地产并购基金 - 公司与睿信投资共同设立商业地产并购基金，总规模人民币10亿元，主要投资国内外商业地产及相关产业项目 [3] - 基金管理人为深圳市皇庭基金管理有限公司及北京睿信投资管理有限公司或其指定子公司 [3] - 并购基金正在推动进展，如有实质进展将进行公告 [3] 大股东资产注入 - 大股东未来不排除向公司注入相关轻资产，具体将结合公司战略及业务发展实际情况确定 [3]