2025 年第二次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-030 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月 28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月28日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大 厦）。 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2025 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时 ...

关于"北方转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-029 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 最后交易日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 31 日为"北方转债"最后一个交易日，当日"北方转债"简称 将变更为"Z 方转债"。2025 年 3 月 31 日收市后，"北方转债"将停止交易。 最后转股日：2025 年 4 月 3 日 6、可转债停止转股日：2025 年 4 月 7 日 7、可转债赎回资金到账日：2025 年 4 月 10 日 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 3 日收市前，持有"北方转债"的投资者仍 可进行转股。2025 年 4 月 3 日收市后，未实施转股的"北方转债"将停止转股。 剩余可转债将按照 100.90 元/张的价格强制赎回。 风险提示 因目前"北方转债"二级市场价格与赎回价格存 ...

会议安排 - 2025年3月6日董事会决议召开股东大会[5] - 3月7日发布股东大会通知公告[5] - 3月28日现场和网络投票举行股东大会[6] 参会情况 - 516名股东出席，持有578,777,512股，占比54.9707%[9] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计》同意率94.3031%[14] - 《2025年度申请综合授信额度》同意率99.0435%[16] 结果合规 - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[18]

关于"北方转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-028 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 最后交易日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 31 日为"北方转债"最后一个交易日，当日"北方转债"简称 将变更为"Z 方转债"。2025 年 3 月 31 日收市后，"北方转债"将停止交易。 最后转股日：2025 年 4 月 3 日 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 3 日收市前，持有"北方转债"的投资者仍 可进行转股。2025 年 4 月 3 日收市后，未实施转股的"北方转债"将停止转股。 剩余可转债将按照 100.90 元/张的价格强制赎回。 风险提示 因目前"北方转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位 持有人注意在限期内转股，如未及时转股，可能面临损失。敬请投资者注意投资 风险。 特别 ...

文章核心观点 - 介绍3月26日北方国际股价、市盈率、市值等情况，分析资金流向，阐述公司业务、产品及ESG荣誉，还提及2024年三季报业绩 [1][2] 公司股价及估值 - 3月26日北方国际收盘11.11元，下跌2.71%，滚动市盈率11.88倍，总市值116.98亿元 [1] - 公司所处工程建设行业市盈率平均16.45倍，中值18.90倍，北方国际排名第41位 [1] 资金流向 - 3月26日北方国际主力资金净流出3152.38万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入1780.27万元 [1] 公司业务与产品 - 主营业务为国际工程承包、国内建筑工程等多项业务 [1] - 主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，应用于庭院等区域照明、亮化和景观装饰 [1] 公司荣誉 - 2023年度ESG报告获中国企业社会责任报告评级专家委员会“五星级”评级 [1] - 入选中央广播电视总台“中国ESG上市公司先锋100”榜单位列第44名 [1] 公司业绩 - 2024年三季报公司实现营业收入141.22亿元，同比-3.48%；净利润7.58亿元，同比9.70%，销售毛利率11.70% [2]

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-027 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于"北方转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 重要内容提示： 最后交易日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 31 日为"北方转债"最后一个交易日，当日"北方转债"简称 将变更为"Z 方转债"。2025 年 3 月 31 日收市后，"北方转债"将停止交易。 最后转股日：2025 年 4 月 3 日 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 3 日收市前，持有"北方转债"的投资者仍 可进行转股。2025 年 4 月 3 日收市后，未实施转股的"北方转债"将停止转股。 剩余可转债将按照 100.90 元/张的价格强制赎回。 风险提示 因目前"北方转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位 持有人注意在限期内转股，如未及时转股，可能面临损失。敬请投资者注意投资 风险。 特别 ...

可转债转股及股本变动 - 公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为5.7821亿元 [1][2] - 可转债于2019年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称"北方转债"，债券代码"127014.SZ" [2] - 截至2025年3月24日，因可转债转股导致公司总股本增加 [2][3] 控股股东持股比例变动 - 控股股东中国北方工业有限公司及其一致行动人北方工业科技有限公司合并持股比例从53.87%被动稀释至52.92%，减少0.95个百分点 [2][3][4] - 中国北方工业有限公司持股比例减少0.74%，北方工业科技有限公司持股比例减少0.21% [3][4] - 持股比例变动期间为2025年3月12日至2025年3月24日 [3] 权益变动性质 - 本次变动纯属被动稀释，不涉及股东增持或减持行为 [1][3][4] - 变动原因为可转换公司债券转股导致总股本增加 [1][2] - 变动后控股股东及其一致行动人合计持有公司股份55,722.2769万股，其中无限售条件股份46,079.9183万股（43.76%），有限售条件股份9,642.3586万股（9.16%） [4] 公司治理结构 - 中国北方工业有限公司仍为公司第一大股东和实际控制人 [3] - 本次变动不触及要约收购，不违反相关证券法律法规 [1][4] - 变动不会影响公司治理结构和持续经营 [1]

债券发行 - 2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，总额57,821.00万元[4] 股本变动 - 截至2025年3月24日，总股本增加至1,052,883,850股[5] 股东权益变动 - 2025年3月12 - 24日，控股股东及其一致行动人持股比例从53.87%稀释至52.92%[5][7] - 北方工业和北方科技合计被动稀释比例为0.95%[7]

可转债基本信息 - 2019年10月24日公司发行578.21万张可转换公司债券，总额57,821.00万元[5] - “北方转债”初始转股价格为8.84元/股，截至目前为7.65元/股[6][7] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] 赎回条款相关 - 转股期内满足特定条件公司有权赎回[8] - 2022年9月8日至2024年10月28日多次触发赎回条款，此前均不提前赎回[8][9][10][11] - 2025年2月13日至3月6日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发赎回条款[4][12] 赎回安排 - 赎回价格为100.90元/张，当期年利率2.00%，计息天数165天[3][13] - 赎回条件满足日为2025年3月6日，登记日为4月3日，赎回日为4月7日[4] - 停止交易日为4月1日，停止转股日为4月7日[4] - 赎回资金到账日为4月10日，赎回款到持有人账户日为4月14日[4] - 赎回对象为4月3日收市后登记在册的全体持有人[13] 股东情况 - 公司实际控制人、控股股东期初持有154.5万张，期间卖出，期末持有0张[14] 转股规则 - 转股时不足1股的余额，公司在转股日后5个交易日内现金兑付[16] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[16]

关于"北方转债"赎回实施的第十二次提示性公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-024 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"赎回实施的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于"北方转债"赎回实施的第十二次提示性公告 债"当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的 相关规定，触发了"北方转债"的赎回条款。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召 开九届七次董事会审议通过了《关于提前赎回"北方转债"的议案》，结合当前 市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使"北方转债"的 提前赎回权。现将有关事项公告如下： 1、可转债赎回价格：100.90 元/张（含当期息税，当期年利率为 2.00%），扣 税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国 结算"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 6 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 3 ...