人事变动 - 李茂惠拟担任公司九届董事会独立董事[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，李茂惠未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 李茂惠承诺参加最近一期独立董事培训并取得相关培训证明材料[1] - 公司将公告李茂惠的承诺[1] - 承诺日期为2024年5月28日[2]

独立董事候选人资格 - 宋丁已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 任职限制条件 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[5][6] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] 其他要求 - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[9]

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-34 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 第 1 页 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的有关规定。 （四）召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）15：00 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日（星期三）9：15—9：25，9:30—11:30 和 13：00 —15：00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日（星期三）9：15-15：00 期间的任意时间 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年度会计师事务所，聘期一年，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构合规 - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次等[6] - 35名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 人员履历 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量[7][8] - 项目合伙人等近三年因执业行为受监管措施情况[9] 决策流程 - 公司董事会审计委员会等同意续聘，待股东大会通过生效[13][14]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十次会议于2024年5月28日在华侨城大厦召开[1] - 应到3名监事，实到2人，监事长委托李峥代为出席[1] 审议事项 - 会议审议通过提名第九届监事会股东监事候选人议案[2] - 同意提名丁新、李峥为候选人并提交股东大会选举[2] 候选人信息 - 丁新1968年生，任总裁办公室总监等职，无股份无关联[3] - 李峥1978年生，任企业管理部总监，无股份无关联[3][4]

独立董事提名 - 李茂惠被提名为深圳华侨城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 候选人将参加深交所独董培训并承诺取得资格证书[3] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业全职工作经验[7] - 候选人及直系亲属无相关股份及任职限制[8][9] - 候选人无禁止任职情形及违规记录[11][12] 任职规定 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[13]

深圳华侨城股份有限公司独立董事候选人 是 □ 否 是 □ 否 声明与承诺 声明人沙振权作为深圳华侨城股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳华 侨城股份有限公司提名为深圳华侨城股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过深圳华侨城股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否 ...

公司章程修订 - 2024年5月28日董事会通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 修订后董事会由5 - 9名董事组成，放宽会计专业人士认定条件[2] 董事会规则 - 审议对外担保须经三分之二以上董事同意[3] 分红规定 - 管理层和董事会提分红建议，股东大会决议后两月内完成派发[3] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[3] - 盈利不分红需说明原因等，股东大会提供网络投票权[3]

董事会提名 - 深圳华侨城股份有限公司提名沙振权为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6] - 近十二个月、三十六个月无特定不良记录[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司不超六年[9]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳华侨城股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳华侨城股份有限公司现就提名李茂惠为深 圳华侨城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳华侨城股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳华侨城股份有限公司第八 届董事会提名委员会审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深 ...