内部控制评价 - 2023年公司对内控有效性全面评价，形成报告获无保留意见[1] - 现行内控制度完整合理有效，能满足管理和发展需要[1] 内部控制执行 - 内控制度自制定以来有效实施，将进一步健全完善[1] - 2023年未违反内控指引及制度[2] 内部审计监督 - 内部审计部门及人员配备齐全，监督有效[2] - 监事会认为内控自我评价全面真实准确[2]

会议情况 - 第十届监事会第八次会议于2024年4月26日11:00召开，5名监事全部出席[3] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过，将提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7] 利润分配 - 因公司累计未分配利润为负，2023年暂不分配利润[5] 审计安排 - 拟续聘中准会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[6] 季度报告 - 《2024年一季度报告》表决全票通过，内容真实准确完整[7]

会议出席 - 2023年应出席董事会3次、股东大会1次，实际均全部出席[2] 投票情况 - 2023年对董事会及专门委员会会议审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形[2][3] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[7] 关联交易 - 2023年公司所有关联交易议案经审查审议通过并公开披露[7] 事务所相关 - 2023年4月续聘年度会计师事务所，未更换[8] 独立董事选举 - 2024年3月召开股东大会完成独立董事选举工作[10]

业绩总结 - 2023年营业收入373,672.99万元，2022年为366,964.03万元[13] - 2023年其他业务收入66,946.48万元，2022年为35,000.59万元[13] - 2023年营业收入扣除后金额306,726.51万元，2022年为331,963.44万元[13] 审计相关 - 中准会计师事务所对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 中准会计师事务所认为《2023年度营业收入扣除情况表》符合规定[8] 其他 - 《2023年度营业收入扣除情况表》于2024年4月26日获董事会批准[13]

独立董事候选人情况 - 王丹丹通过公司第10届董事会提名委员会资格审查[2] - 王丹丹及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 王丹丹承诺当选参加培训并获资格证书[2] - 王丹丹具备相关知识和经验[5] - 王丹丹担任独立董事数量及任期合规[9]

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-22 吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯形式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日 10 时在公司三楼会议室召开，会 议由监事岳福升先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议审议了以下议案： 审议通过了《选举岳福升先生为公司第十届监事会主席》的议案； 全体监事一致同意，选举岳福升先生为公司第十届监事会主席。 审议结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、备查文件 《第十届监事会第七次会议决议》 吉林化纤股份有限公司监事会 二○二四年四月十二日 特此公告！ ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-21 吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9 时在公司二楼会议室召开， 会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议审议了以下议案： 1.审议通过了《补选第十届董事会专业委员会委员》的议案； 根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定，补 选罗云烽先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员。 任职期为至本届董事会届满。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 《第十届董事会第九次会议决议》 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林化纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉林证律律师事务所 2024 年 3 月 28 日 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 规范︱尽责︱专业︱高效 电话：0432-64890666 第 1 页 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 致：吉林化纤股份有限公司 吉林证律律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林化纤股份有限公司（以 下简称"化纤股份"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证劵监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证， 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 ...

吉林化纤股份有限公司章程 二〇二四年三月 目 录 | 第一章 | 总则 | 第八章 党建工作 | | --- | --- | --- | | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ● 第一节 财务会计制度 | | | | ● 第二节 内部审计 | | | | ● 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第三章 | 股份 | 第十章 通知与公告 | | ● | 第一节 股份发行 | | | | | 第一节 通知 ● | | ● | 第二节 股份增减和回购 | ● 第二节 公告 | | ● | 第三节 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | ● | 第一节 股东 | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | ● | 第二节 股东大会的一般规定 | ● 第一节 合并、分立、增资和减资 | | ● | 第三节 股东大会的召集 | ● 第二节 解散和清算 | | ● | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | ● | 第五节 股东大会的召开 | | | ● | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事会 | | | ● | ...

股东出席情况 - 24位股东（代理人）代表713,348,766股，占总股份29.0113%[2] - 16位中小股东代表46,586,799股，占总数1.8946%[2] 选举结果 - 赵伟当选董事，同意712,533,446股，占99.8857%[4] - 罗云烽当选独立董事，同意548,161,167股，占76.8434%[5] - 岳福升当选监事，同意712,533,447股，占99.8857%[6] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意713,114,040股，占99.9671%[8] - 《独立董事工作制度》议案，同意713,114,040股，占99.9671%[9] - 《董事会议事规则》议案，同意710,210,138股，占99.5600%[10] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[12]