宜昌新发产业投资有限公司 审计报告及模拟合并财务报表 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZE20499 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25ZW5K6YWH 宜昌新发产业投资有限公司 审计报告及模拟合并财务报表 (2023 年 1 月 1 日 至 2025 年 1 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 模拟财务报表 | | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟合并利润表 | 3 | | 模拟合并现金流量表 | ব | | 模拟合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 模拟合并财务报表附注 | 1-130 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE20499 号 湖北宣化化工股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了宜昌新发产业投资有限公司(以下简称 ...

湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售 资产情况的说明 上述交易事项中，1.部分交易属于资产出售，本次交易属于资产 购买，在计算本次交易构成重大资产重组时无需纳入累计计算范围； 2.公司于 2024 年 5 月收购新疆驰源（主要生产车用尿素）100%股权 （简称"前次交易"），本次交易标的主营业务包括化肥化工业务， 与前次交易存在业务相关关系，属于同一或相关资产在计算本次交易 构成重大资产重组时需纳入累计计算的范围。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的 方式向湖北宜化集团有限责任公司购买其持有的宜昌新发产业投资 有限公司（以下简称"宜昌新发投"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数 分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办 法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定 的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属 于相同或者 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于本部及部分子公司旧厂区停产搬迁的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-053 二、对公司的影响及风险提示 一、搬迁概况 为践行"长江大保护"政策，落实《关于印发湖北省沿江化工企 业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造任务清单（2024-2025 年度） 的通知》（鄂化搬指文〔2023〕3 号）要求，完成湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"公司"）本部、全资子公司湖北宜化肥业有限 公司（以下简称"宜化肥业"）、全资子公司宜昌宜化太平洋化工 有限公司（以下简称"太平洋化工"）、湖北宜化化工股份有限公 司宜都分公司（以下简称"宜都分公司"）搬迁工作，公司对前述 旧厂区分步实施停产搬迁，拟逐步降低生产负荷至 2025 年 6 月底前 关停，并以搬迁为契机，将宜化肥业具备的 66 万吨/年磷酸二铵产能、 公司本部具备的 10 万吨/年保险粉产能和 10 万吨/年烧碱产能、宜都 分公司具备的 5 万吨/年烧碱产能和 4 万吨/年季戊四醇产能等相关产 能置换至宜昌市 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 上市地：深圳证券交易所 湖北宜化化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 宜昌新发产业投资有限公司 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 独立财务顾问 签署日期：2025 年 5 月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司 所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本公司持有上市 公司股份的，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本公 司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人或本公司未在两个交易日内提交锁 定申 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 上市地：深圳证券交易所 湖北宜化化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 宜昌新发产业投资有限公司 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 独立财务顾问 签署日期：2025 年 5 月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司 所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本公司持有上市 公司股份的，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本公 司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人或本公司未在两个交易日内 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-049 湖北宜化拟支付现金购买控股股东湖北宜化集团有限责任公司 （以下简称"宜化集团"）持有的宜昌新发产业投资有限公司（以下 简称"宜昌新发投"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》及监管部门的相 关要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了 自查，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询， 具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人自查期间为上市公司首次披露重组 事项之日前 6 个月起至披露《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）》，即自查期间为 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 12 月 11 日。 湖北宜化化工股份有限公司 关于本次重组 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-047 湖北宜化化工股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对湖北宜化化工 股份有限公司重大资产购买的问询函》的回 复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化""上市公司"或"公司"） 收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买的 问询函》（以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求，上市公司及相关中 介机构对有关问题进行了认真分析与核查、逐项落实，现将相关问询回复说明如 下。 如无特别说明，本回复中所述的简称或名词释义与重组报告书中"释义"部 分所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，均为四舍五入原因而致。 本回复的字体说明如下： | 问询函所列的问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 补充披露内容 | 楷体（加粗） | 本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， ...

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买 湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持有的宜昌新发 产业投资有限公司（以下简称"标的公司"或"标的资产"）100%股权（以 下简称"本次交易"）。 湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措 施的说明 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会就本次交 易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《备考 审阅报告》（信会师报字[2025]第 ZE10083 号），本次交易前后上市 公司盈利能力、股东回报的对比情况如下： | | 2025 年 | 1 月 | 31 日 | 2024 年 | 12 | 月 31 日 | | --- | --- | -- ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-048 湖北宜化化工股份有限公司 议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次交 易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案，具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 二、修订情况的说明 重组报告书的修订内容主要包括以下方面： （一）根据标的公司及公司截至 2025 年 1 月 31 日的《审计报告》 《备考审阅报告》对相关财务数据进行更新； 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式 向控股股东湖北宜化集团有限责任公司购买其拥有的宜昌新发产业 投资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组， 亦构成关联交易。 2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事 ...

湖北宜化化工股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZE10083 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 报告编码 · 沪25ZZAAW 湖北宜化化工股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2025 年 1 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | 1-2 | | ｜ | 备考财务报表 | | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | | 备考合并利润表 | 3 | | | 财务报表附注 | 1-105 | !!"#$%&'()*+,-. !/0123456789:;34567<=>? <=34567@AB C D E34FGHIJK7L C D34FGMN7*O34FG5678PQR34 567<=S !TUVWX@WXSYZ[ "\>?]^QR34567_`P 12abc8d - ef gg567h ijklm6Pnefopq- rZ ...