公司基本信息 - 公司于1996年6月27日获批发行1090万股人民币普通股，7月29日在深交所上市[8] - 公司注册资本为643,976,824元[10] - 公司目前股本总额为643,976,824股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[26] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等，每次查阅不超2工作日[34] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对违规人员提起诉讼[36] 担保与股东会 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[49] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[49] - 公司一年内向他人提供担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[49] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足六人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[55] 选举与提案 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事和非独立董事候选人[83] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上且选举两名以上董事时，应采用累积投票制[83] - 等额选举中，董事候选人获出席股东会所代表有表决权股份总数（未累积）二分之一以上时当选[83] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期与之相同[92] - 公司党组织领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1名、党委副书记1至2名[92] - 党委书记、董事长原则上由一人担任，党员总裁一般担任党委副书记[92] 董事与高管 - 董事任期为3年，独立董事连任时间不得超过6年[99] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[99] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[105] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数[139] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[142] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[143] 激励与分红 - 年度净资产收益率达到8%，按年度净利润的7%计算可提取的激励基金[156] - 本年度净资产收益率超过8%，每增加1%，提取比例相应增加1%，最高不超过12%[156] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] 信息披露与通知 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[166] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[200] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[200]

担保制度审议 - 担保管理制度于2025年11月28日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过[2] 董事会审议规则 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议同意[10] 股东会审批情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审批[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30%后提供的担保须股东会审批[12] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供担保须股东会审批[12] - 公司一年内担保金额累计超最近一期经审计总资产30％的担保须股东会审批且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审批[12] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[13] 责任追究与其他规定 - 公司董事及高级管理人员擅自越权签订担保合同损害公司利益应追究责任[19] - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行，与相关规定不一致时以相关规定为准[22] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修订时相同，股东会授权董事会负责制度解释[22]

规则审议 - 本规则于2025年11月28日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过[2] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[12][13] 会议变更 - 董事会定期会议变更需在原定召开日前三日发书面通知[20] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人出席需书面委托，一名董事不得接受超过两名董事委托[23][26] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频等方式召开[27] 会议决议 - 提案通过须超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项另有要求[35] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[37] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[40][41] 会议表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确，应暂缓表决[42] 会议记录 - 董事会会议可全程录音，秘书安排人员记录会议内容[43][44] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[47] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员保密[48] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并通报[49] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[52]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[7] - 担任独立董事需有5年以上履职必需工作经验[9] - 会计专业独董候选人有职称需5年以上专业岗位全职经验[11] - 独立董事连续任职不得超过6年[15] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[15] 补选规定 - 不符规定致比例不符或缺会计人士60日内补选[16] - 辞职致比例不符或缺会计人士60日内补选[17] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[27] - 连续两次未出席董事会提议股东会解除职务[22][23] - 工作记录等资料保存至少10年[29] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[30] 职权行使 - 部分事项和职权经全体独立董事过半数同意[18][21] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[32] - 保障独立董事知情权[33] - 可为独立董事买责任保险[37] - 给予与职责相适应津贴并在年报披露[37] 其他规定 - 专门委员会会议提前三日提供资料[34] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[34] - 独立董事不得从公司及主要股东等获其他利益[37] - 制度与法规相悖依法规执行[40][41] - 制度由董事会解释[42] - 制度经股东会通过生效[43]

募集资金支取与监管协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[10] - 应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[9] 募集资金项目管理 - 项目搁置超一年需重新论证可行性和预计收益[15] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[15] 募集资金使用规则 - 用作置换自有资金等需董事会审议，保荐人或独董发表意见并披露[17] - 改变用途等达股东会标准需股东会审议[17] - 不得存放非募集资金或作他用，实行专项账户存储[6][8] - 按计划使用，严重影响计划需报告公告[14] - 不得用于财务性及变相改变用途投资[14] 募集资金置换与补充 - 置换预先投入自筹资金原则上在资金转入专户后六个月内实施[19] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超12个月[20] - 补充流动资金需董事会审议后2日报告深交所并公告[21] - 超募集资金10%以上补充需股东会批准[21] 现金管理与投向变更 - 现金管理产品期限不超六个月[23] - 变更募集资金投向需董事会审议后2日报告深交所并公告[27] 节余资金使用 - 节余低于项目募集净额10%经董事会审议[28] - 达或超10%还需股东会审议[29] - 低于500万元或1%可豁免程序，年报披露[29] 监督与核查 - 内审部门每季度检查存放使用情况[31] - 实际与预计使用差异超30%调整计划并披露[32] - 会计师鉴证有特定结论，董事会分析整改[32] - 保荐人或独董每半年现场核查，年度出报告[32] - 有特定鉴证结论，保荐人或独董分析并提意见[33] - 未履行协议，保荐人或独董督促整改并报告深交所[34] 资产购买与出售 - 发行证券购资产在新增股份上市前完成所有权转移，律师出法律意见书[35] - 相关当事人遵守盈利预测等承诺[35] - 出售资产应符合规定，董事会说明原因影响[35] 办法实施 - 办法由董事会解释，经股东会审议生效修改[39]

审计机构与人员变更 - 公司2025年续聘毕马威华振为审计机构[1] - 毕马威华振变更2025年度审计项目合伙人及签字注册会计师[2] - 变更后项目合伙人为徐未然，签字注册会计师为李应[2] 人员履历 - 徐未然2014年取得资格，2009年开始在毕马威华振执业[3] - 李应2014年取得资格，2022年开始在毕马威华振执业[4] 影响说明 - 变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响[5]

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-67 东阿阿胶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计766人，代表 股份256,601,704股，占公司有表决权股份总数的39.8807%。其中： 通过现场投票的股东6人，代表股份217,316,671股，占公司有表决权股份总 数的33.7751%。 通过网络投票的股东760人，代表股份39,285,033股，占公司有表决权股份 总数的6.1056%。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 09:30 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11 月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2025 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 东阿阿胶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于东阿阿胶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 1128 第 0997 号 致：东阿阿胶股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受东阿阿胶股份有限公司 （以下简称"东阿阿胶"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法 律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《东阿阿胶股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程 ...

活动概况 - 2025年11月26日，以“治善致远 绿动未来”为主题的2025年金牛企业可持续发展论坛暨第三届国新杯·ESG金牛奖颁奖典礼在江苏苏州举行 [1] - 本次大会由中国证券报、中国国新控股有限责任公司主办，国新证券承办，苏州工业园区城市发展研究院提供全面战略支持 [1] 奖项与评选 - ESG金牛奖是中国证券报针对企业ESG表现开展的评价评奖品牌，旨在筛选资本市场ESG实践的“领跑者”，激励更多企业投身可持续发展 [4] - 第三届国新杯·ESG金牛奖延续“公开、公平、公正”核心原则，采用更严谨、更科学的评价体系 [4] - 本届奖项共设置“ESG金牛奖百强”、“ESG卓越央企金牛奖”、“ESG碳中和金牛奖”、“ESG科技引领金牛奖”、“ESG治理金牛奖”、“ESG乡村振兴金牛奖”及“ESG新锐金牛奖”七大奖项 [4] - 评审委员会借鉴中国国新ESG评价方法论与国资委研究中心课题成果，从财务重要性与影响重要性两大维度出发，综合ESG风险事件评估、舆情评估及ESG披露质量，对企业ESG表现进行系统评估 [4] - 评选遵循“分类评选、覆盖多元、避免重复”原则，设置综合类奖项与分项奖项，结合评审委员会专家的综合判断和递补原则确定获奖名单 [4] 公司表现 - 东阿阿胶凭借在ESG领域的创新实践及优异成绩，荣获“ESG卓越央企金牛奖” [1]

公司核心事件 - 公司作为山东省体育局战略合作伙伴，为第十五届全国运动会山东代表团提供全面支持 [1] - 旗下三款核心产品“东阿阿胶”、“复方阿胶浆”、“桃花姬阿胶糕”被授予“第十五届全国运动会山东体育代表团指定产品”称号 [1] 公司战略与责任 - 公司将支持体育强省建设作为企业社会责任的重要组成部分，是其在体育强省建设上的持续投入与实践延展 [1] - 公司坚持“传承精华，守正创新”理念，探索中医药与现代运动健康的融合方式 [1] - 公司以持续行动回应体育强省建设的时代责任，让企业发展与地区体育事业同频共进 [1] 公司能力与基础 - 公司围绕科研体系建设、产品品质管理与产业链能力持续精进，以稳健的专业基础支持体育事业 [2] - 核心产品入选指定产品矩阵，体现了公司在质量体系、标准管理与供应链能力上的综合实力 [2] 未来发展展望 - 公司将继续扎根中医药与健康产业，以创新驱动发展，持续提升科研、品质与产业链协同能力 [2] - 公司将持续拓展与体育健康体系的合作边界，推动融合现代科技与中医智慧的创新产品走向更广阔市场 [2] - 公司旨在为推动中医药现代化、助力健康中国建设贡献持久力量 [2]