一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 5 人。董事会设立 审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险管理委员会和合规委员会 5 个专门委员会。 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公 司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作报告如下： （二）相关制度建设完善情况 公司制订了《董事会议事规则》《独立董事制度》以及各专业委员会议事规 则。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）， 2023 年 11 月 17 日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关 于修订公司<独立董事制度>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，及时跟 进法规的修订完善董事会相关制度建设。 （三）董事会专业委员会的工作情况 1 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-007 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 同意公司《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午以现场 会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 3 月 4 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应 到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合 《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关 规定。 ...

关于广东省高速公路发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、附表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） i会计师事务所(特殊普通合伙 关于广东省高速公路发展股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 永证专字(2024)第310030号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤 高速")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的规 定,编制 ...

1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计 日常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资、控股子公司 2024 年度 预计日常关联交易，交易金额总计不超过 6,381.15 万元。关联董事程锐先生、曾 志军先生、姚学昌先生回避了表决，表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2023 年度日常关联交易预计金额为 6,381.15 万元，占本公司 2023 年末 归属于上市公司股东的所有者权益 984,753.19 万元的 0.65%。过去十二个月，公 司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计 已发生的各类关联交易的应统计总金额为 14,781.15 万元（含本次日常关联交易）， 占本公司 2023 年末归属于上市公司股东的所有者权益为 984,753.19 万元的 1.50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易无须提交股东大会审 议。 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-010 ...

特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）监事柯琳女士已 届退休年龄，于 2024 年 3 月 6 日向本公司监事会辞去监事职务。柯琳女士辞职 后将不在本公司担任职务。 柯琳女士在担任本公司监事期间，勤勉尽责，本公司监事会对柯琳女士在任 职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，柯琳女士的辞职报告自送达监事会 之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补 选工作。 柯琳女士未持有本公司股票。 证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2024-005 广东省高速公路发展股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 广东省高速公路发展股份有限公司监事会 2024 年 3 月 7 日 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2024-006 游小聪先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对游小聪先生 在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，游小聪先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的 补选工作。 游小聪先生未持有本公司股票。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）董事游小聪先生 因工作调动原因，于 2024 年 3 月 6 日向本公司董事会辞去董事职务。游小聪先 生辞职后将不在本公司担任职务。 ...

公司高速公路收费经营期情况 - 佛开高速公路北段(谢边至三堡)收费经营期至2036年3月,南段(三堡至水口)收费经营期至2044年6月 [1] - 京珠高速公路广珠段收费经营期至2030年5月 [1] - 广惠高速公路萝岗至石湾段收费经营期至2029年8月,石湾至小金口段收费经营期至2027年8月,小金口至凌坑段收费经营期至2027年8月 [1] 在建工程情况 - 公司控股项目京珠高速公路广珠段、参股项目江中高速、深圳惠盐高速和粤肇高速正在实施改扩建工程 [2] - 公司控股项目广惠高速正在开展改扩建工程的前期工作 [2] 改扩建工程对车流量的影响 - 公司将借鉴佛开高速公路南北段改扩建施工经验,做好交通组织方案,尽量减少封闭车道和封闭时间,保留足够车道通行,尽量减少改扩建施工对车流量的影响 [2] 分红政策 - 公司于2021年3月26日披露《未来三年股东回报规划(2021年度—2023年度)》,提出在公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年采取现金方式分配股利,2021-2023年度现金分配的股利应满足"每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十"的条件 [3][4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2024年1月31日上午 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 活动形式为现场交流 [2] - 参与人员包括华泰证券、国寿养老等多家机构人员 [2] 2023年车流量情况 - 2023年公司参控股高速公路车流量整体同比增长，因国内经济逐步复苏，路段车流量稳步回升 [2] 在建工程情况 - 控股项目京珠高速公路广珠段、参股项目江中高速、深圳惠盐高速和粤肇高速正在实施改扩建工程 [2] - 控股项目广惠高速正在开展改扩建工程的前期工作 [2] 深中通道影响 - 短期内深中通道开通对相邻高速公路车流量有分流影响，程度不确定 [2] - 长期来看，路网优化完善有助于增加公路运输需求，带动交通量增长，公司将持续跟踪评估 [3] 改扩建项目施工影响 - 公司将借鉴佛开高速公路南北段改扩建施工经验，做好交通组织方案，减少对车流量的影响 [3] 2024年项目及资本支出 - 预计参股的江中高速公路四改八改扩建项目年内建成通车，届时将申报调整收费标准 [3] - 2024年主要资本支出计划是参控股改扩建项目资本金出资 [3] 广佛高速费用问题 - 广佛公司继续负责广佛高速公路管养，代垫管养支出事项待政府明确，公司挂账并计提坏账准备，持续沟通并披露进展 [3] 分红政策 - 公司致力于以良好业绩和稳定分红政策为股东创造回报，2021 - 2023年分红规划提出年度现金分配利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十，具体预案由董事会提出并提交股东大会审议 [3] 资产注入计划 - 公司坚持聚焦高速公路主业，加大优质路产项目储备，争取大股东交通集团内外优质高速公路项目投资并购，增加控股优质路产项目 [3]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-004 广东省高速公路发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 30 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，同意控股子公司广佛高速公路有限公司（以下简称"广佛公司"） 计提坏账准备 123,358,138.31 元，同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司 （以下简称"广珠东公司"）计提固定资产减值准备 10,443,015.96 元。现将具 一、本次计提减值准备具体情况说明 董事会认为：基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状 况、资产价值及经营成果。董事会同意广佛公司计提坏账准备 123,358,138.31 元， 同意广珠东公司计提固定资产减值准备 10,443,015.96 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-002 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上 午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文 件已于 2024 年 1 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。 会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 同意控股子公司广东广惠高速公路有限公司核销资产减值准备 1,231,918.94 元。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于广珠东公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路 广珠北 ...