董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[13] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[14] - 有特定情形人士不得担任[6] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 相关人员配置 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[14] 解聘与考核 - 出现规定情形一个月内解聘[17] - 董事会决定报酬和奖惩，由相关委员会考核[20] 职责与工作流程 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 收集整理议案报请董事长审核[10] - 有关部门及时提供信息披露资料[11] 细则相关 - 未尽事宜按法律规定执行[22] - 抵触国家规定时按国家规定执行[22] - 经董事会通过后实施[23] - 由董事会负责解释[24] - 发布时间为2024年8月26日[25]

执行委员会设立 - 公司设立执行委员会并制定工作细则以适应战略发展需要[2] 人员构成 - 执行委员会由六名委员组成[4] - 设主席一名，由公司董事长担任[6] 权限与任期 - 任期与董事会任期一致，可在10％净资产内决定对外投资等事项[6][8] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议需全体委员三分之二通过[12] 其他 - 会议记录保存10年，细则自董事会决议通过之日起执行[12][15]

规程修订 - 拟修订《董事会审计委员会年报工作规程》部分条款[1] - 《董事会审计委员会年报工作规程》其他条款内容不变[5] 审计职责 - 审计委员会对财务报告增加审计和披露的审核监督作用[1] - 审计委员会在年报审计中有协调时间等六项职责[2] 委员权益 - 审计委员会委员工作维护公司及股东整体利益[2] 汇报机制 - 公司管理层向审计委员会委员汇报重大事项[2] 审计安排 - 审计委员会协商确定年报审计时间安排[3] - 审计委员会有权了解年审进度并督促提交报告[3] 事务所管理 - 审计委员会检查拟聘事务所及注册会计师从业资格[3] - 改聘事务所时审计委员会评价质量并判断理由[3]

资金占用总体情况 - 2024年初占用资金余额总计157393.51万元[2] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）48645.00万元[2] - 2024年半年度占用资金利息总计625.43万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额25000.00万元[2] - 2024年半年度末占用资金余额总计181663.94万元[2] 各公司资金占用情况 - 西安自在置业2024年初及半年度末占用资金余额均为2469.75万元[2] - 西安泰尚健康年初占用6220.16万元，半年度末为6270.16万元[2] - 西安汉城湖旅游年初占用6074.00万元，半年度末为6267.58万元[2] - 西安国际康复医学中心年初占用40738.23万元，半年度末为56911.53万元[2] - 西安国际医学中心年初占用81052.52万元，半年度末为88672.30万元[2]

公司治理 - 制定董事会审计委员会年报工作规程完善治理和提高年报质量[1] 审计流程 - 管理层向审计委员会汇报生产经营和投融资情况[4] - 审计委员会协调年报审计工作时间、审阅信息、监督实施[3] - 审计委员会与相关方协商确定审计工作时间安排[6] - 审计委员会有权了解审计进度并督促提交审计报告[7] 报表审阅 - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅财务报表并形成书面意见[8][9] - 审计委员会对年度财务报表表决并提交董事会审核[4] 事务所管理 - 审计委员会提交会计师事务所审计总结报告和续聘或改聘决议[5] - 审计委员会检查拟聘会计师事务所和注册会计师资格[11] - 审计期间改聘事务所需约见双方并评价质量和判断理由[12]

会议情况 - 公司第十三届董事会第二次会议于2024年8月26日召开，9位董事全到[1] 议案通过 - 以9票同意通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 以9票同意通过多项制度修改议案[1][2][3]

股份质押情况 - 世纪新元三次补充质押股份数分别为260万、130万、220万股[1] - 世纪新元持股6.16亿股，质押4.22亿股，占比68.53%[2] - 申华控股集团持股6048.63万股，质押5240万股，占比86.63%[2] - 曹鹤玲持股4209.78万股，未质押3157.33万股，占比75%[2] - 世纪新元及其一致行动人合计持股7.19亿股，质押4.75亿股，占比66.04%[2] 到期质押情况 - 世纪新元未来半年内到期质押股份1.12亿股，对应融资2.43亿元[3] - 世纪新元未来一年内到期质押股份2.90亿股，对应融资5.41亿元[3] 其他说明 - 本次质押为补充质押，不涉及新增融资[3] - 本次质押风险可控，不影响控制权和经营[3] - 世纪新元及其一致行动人无侵害公司利益情形[3]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-054 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称"世纪新元"）的通 知，世纪新元使用其持有的本公司部分股份与开源证券股份有限公司进 行的股票质押式回购交易已于近期办理了延期购回，具体事项如下： 二、控股股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 原质押 到期日 延期购回 后质押到 期日 质权 人 质押 用途 世纪 新元 是 35,630,000 5.78% 1.58% 否 否 2022 年 8 月 30 日 2024 年 9 月 2 日 2025 年 9 月 1 日 开源 证券 股份 有限 ...

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2024年4月24日召开第十二届董事会第十五次会议，并于2024年5月20 日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股） 股票，回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本。本次回购的资 金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）， 回购价格不超过人民币9.16元/股（含），具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起12个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立股份回购专用证券账户。具体内容详见公司分别于 2024年4月26日和5月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 西安国际医学投资股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：20 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-052 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东进行股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称"世纪新元"）的通 知，2024年7月19日，世纪新元将其持有的本公司无限售条件流通股 2,350万股与浙江炳炳典当有限公司进行了融资类质押，具体事项如下： 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次质 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 ...