参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表42人，代表股份578,437,495股，占总股份41.5377％[4] - 现场会议投票股东等5人，代表股份353,242,655股，占总股份25.3664％[4] - 网络投票股东37人，代表股份225,194,840股，占总股份16.1713％[4] - 中小投资者38人，代表股份24,071,762股，占总股份1.7286％[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意578,314,595股，占比99.9788％[6] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意23,948,862股，占比99.4894％[9] - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意578,316,895股，占比99.9792％[12] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小股东表决同意24,001,962股，占比99.7100％[16] - 《关于2024年度财务预算（草案）的议案》总表决同意578,369,995股，占比99.9883％[18] - 《关于2024年度综合授信的议案》总表决同意24,002,662股，占比99.7129％[21] - 《关于为全资子公司2024年度融资提供担保的议案》同意24,002,662股，占比99.7129%，反对49,200股，占比0.2044%，弃权19,900股，占比0.0827%[22] - 《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》同意22,824,997股，占比94.8206%，反对1,230,765股，占比5.1129%，弃权16,000股，占比0.0665%[23][24] - 《关于确定2023年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》同意578,368,395股，占比99.9881%，反对49,200股，占比0.0085%，弃权19,900股，占比0.0034%[24] - 《关于确定2023年度非职工代表监事报酬的议案》同意578,368,395股，占比99.9881%，反对49,200股，占比0.0085%，弃权19,900股，占比0.0034%[27] - 《关于2024年度固定资产投资计划的议案》同意578,372,295股，占比99.9887%，反对47,600股，占比0.0082%，弃权17,600股，占比0.0030%[29]

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中兵红箭股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）接受中兵红箭股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、 有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出 ...

度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 访 问 "互动易" 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目中公司问题 征集专题页面进行提问。届时公司将通过业绩说明会在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。此次活 动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎 广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报 告全文及摘要已于 2024 年 4 月 20 日刊登于公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一 步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）16:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举 办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " 平 台 （http://i ...

业绩总结 - 公司在2022年实现了较高的净利润，达到6115.9百万元[5] - 2024年公司的净利润预计将达到7244.0百万元[5] - 公司在2022年和2024年的现金流量分别为3699.7百万元和2165.7百万元[5] 财务数据 - 公司在2026年的资产总额为1735.2亿美元[1] - 公司在2026年的负债总额为1490.1亿美元[2] - 公司在2026年的股东权益为251.2亿美元[3]

财务表现 - 2024年第一季度，中兵红箭股份有限公司营业收入达到8.86亿元，同比增长14.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.37亿元，同比增长60.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.22亿元，同比增长68.80%[5] - 本报告期末总资产为151.74亿元，较上年度末下降2.84%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16.61万股，前十名股东中豫西工业集团有限公司持股最多，占比15.97%[8] - 前10名股东中的豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司等为兵器集团的子公司，为一致行动人[9] - 中国农业银行股份有限公司持股5%以上股东中，中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为4,634,876股，占总股本的比例为0.33%[10] - 中国建设银行股份有限公司持股5%以上股东中，富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持股数量为8,764,853股，占总股本的比例为0.63%[10] - 中国建设银行股份有限公司退出国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金的转融通出借股份数量为59,600股，占总股本的比例为0.00%[11] - 中国农业银行股份有限公司新增中证500交易型开放式指数证券投资基金的转融通出借股份数量为906,800股，占总股本的比例为0.07%[11] 资产状况 - 中兵红箭股份有限公司2024年第一季度货币资金期末余额为5,992,375,698.84元，较期初余额下降505,807,399.08元[12] - 中兵红箭股份有限公司2024年第一季度存货期末余额为1,874,182,768.54元，较期初余额增加73,635,132.07元[12] - 中兵红箭股份有限公司2024年第一季度固定资产期末余额为3,333,849,528.55元，较期初余额下降18,374,805.44元[12] - 中兵红箭股份有限公司2024年第一季度资产总计为15,174,347,916.04元，较上期下降443,335,356.08元[12]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十八次会议通知于2024年4月22日以邮件发出[2] - 会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开[2] - 公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3][4] - 表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票[4]

会议信息 - 第十一届董事会第二十六次会议通知2024年4月22日邮件发出[2] - 会议2024年4月24日通讯表决召开，9名董事参与[2] - 会议由董事长魏军主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》4月26日刊登[3][4][6] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）股票连续三个 交易日（2024年4月19日、4月22日、4月23日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-36 中兵红箭股份有限公司 股票交易异常波动公告 《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin fo.com.cn）。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的 事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会 也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处。 二、公司关注并核实的相关情况 公司针对股票交 ...

现将公司监事会 2023 年度工作开展情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作回顾 报告期内，公司监事会进一步健全监事会监督机制，制定 了监事会年度工作要点，统筹谋划年度重点监督事项，针对监 督发现的问题，及时督促问题所在单位进行整改，切实补齐企 业管理短板，有效发挥监督促进管理提升的作用。 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会采取现场会议和通讯表决的方式召开了 7 次会议，共审议议案 34 项，表决通过率 100%。 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | | 及届次 | | - 1 - 中兵红箭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，积极履行监 督职责，主动作为，充分发挥监事会服务企业发展的职能，为 推进公司实现年度经营目标、推动年度各项工作部署落地落实， 提供了坚实的发展保障。 | 2023 年 3 月 17 日 | 关于补选非职工代表监事的议案 | | --- | --- | | 第十一届监事会第八次会议 | | | | 1.关于 2022 年度监事会工作报告的议案 2 ...

2023年度独立董事述职报告（董敏） 各位股东及股东代表： 本人董敏，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益。现就报告期内本人履 职情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于中南财经政法大学，中共党员，注册会计师， 正高级会计师。历任机械工业部财务会计司主任科员，国家 机械工业委员会经济调节司主任科员，中国兵器工业总公司 财会局财务会计，中国北方化学工业公司财务处长，中国北 方工业公司投资部财务负责人，北京华北光学仪器有限公司 董事、总会计师，中国北方车辆研究所党委委员、总 ...