证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-008 长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会主席邵敏先生、监事何心 坦先生、黄红女士、孙红英女士出席了现场会议，监事季阁女士以通讯方式出席 了本次监事会。 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审议《2023 年度报告》的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第三十次会议通知 ...

关于长虹美菱股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 专项说明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 索引 页码 关于长虹美菱股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 明 XYZH/2024CDAA7F0012 长虹美菱股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长虹美菱股份有限公司(以下简称长虹美菱公 司) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024CDAA7B0066 号 无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，长虹美菱公司编制了本专项说明所附的《长虹美菱股 份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是长虹美菱公司的责任。 我们核对了汇总表所 ...

独立董事 2023 年度述职报告 赵刚 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》、中国上市公 司协会《上市公司独立董事履职指引》和本公司《公司章程》《独立董事制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、 勤勉、独立地行使独立董事的权利。我本着对全体股东负责的态度，不受公司控 股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响。报告期 内，我通过与公司其他董事、高级管理人员的电话沟通、会晤，现场办公，听取 管理层汇报等多种方式，主动获悉公司的生产经营情况和财务状况，积极出席公 司股东大会和董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表客观、 公正的独立意见，并对公司的生产经营、业务发展、关联交易、对外担保、利润 分配等事项提出合理的建议，勤勉尽责地履行了独立董事职责，充分发挥了独立 董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-014 （二）预计的日常关联交易及实际发生情况 长虹美菱股份有限公司 关于增加预计 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2023 年 12 月 4 日召开的公司第十届董事会第三十七次会议、2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，预计公司及下属子公司与长虹集团 之间发生购买商品、接受劳务、承租等日常关联交易金额不超过 180,000 万元 （不含税）。 截至 2024 年 3 月 15 日，在前述董事会、股东大会审批额度内，本公司及子 公司与长虹集团发生的日常关联交易的具体情况如下（单位：万元）： | | | | | 合同签订金 | | | 1 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额或预计金 | | 2024 年 | | | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 ...

一、本次坏账核销的概况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")有关规章制度等要求，经公司第十届董事会第四十二次会议及第十届监事 会第三十次会议决议通过,同意公司下属子公司合肥美菱有色金属制品有限公司 （以下简称"美菱有色"）按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的 原则，对截至2023年12月31日已全额计提坏账准备的长期挂账且预计无法收回 的应收款项坏账共计3,092,614.56元进行核销。具体情况如下: | 债权人 | 债务人 | 类型 | 账面余额（元） 已计提坏账金额（元） 逾期时间 | | --- | --- | --- | --- | | 美菱有色 | 安徽美普达电气有限公司 | 应收账款 | 3,092,614.56 3,092,614.56 9 年以上 | 二、坏账核销形成原因和催收情况 安徽美普达电气有限公司（以下简称"美普达公司"）多年拖欠美菱有色货 款 3,325,286.79 元，多次催收无果后，美菱有色于 2014 年 11 月向法院提起诉 讼。胜诉后，美菱有色于 201 ...

独立董事 2023 年度述职报告 洪远嘉 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》、中国上市公 司协会《上市公司独立董事履职指引》和本公司《公司章程》《独立董事制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、 勤勉、独立地行使独立董事的权利。我本着对全体股东负责的态度，不受公司控 股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响。报告期 内，我通过与公司其他董事、高级管理人员的电话沟通、会晤，现场办公，听取 管理层汇报等多种方式，主动获悉公司的生产经营情况和财务状况，积极出席公 司股东大会和董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表客观、 公正的独立意见，并对公司的生产经营、业务发展、关联交易、对外担保、利润 分配等事项提出合理的建议，勤勉尽责地履行了独立董事职责，充分发挥了独立 董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-016 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第四十二次会议审议通过,公司决定于2024年4月25日召开2023年年度股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2024年4月25日（星期四）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2024年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）A股股权登记日/B股最后交易日：2024年4月17日（星期三），其中， B股股东 ...

长虹美菱股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长虹美菱股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长虹 美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和《长虹美 菱股份有限公司 2023 年度内部控制评价方案》，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-017 长虹美菱股份有限公司 关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2023 年12月4日、12月21日召开的第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二 十八次会议、2023年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资 金投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益， 实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提 下，同意公司及下属子公司（不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公 司）利用自有闲置资金不超过15亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期 限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期 限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 2024年3月28日，公司下属子公司中山长虹电器有限公司(以下简称"中山长 虹")以自有闲置资金3,000万元购买交通银行 ...

长虹美菱股份有限公司监事会 关于 2023 年公司运作情况的独立意见 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、行政法规的有关 规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，在公司 2023 年运作情况做详 细了解和分析的基础上，我们就公司 2023 年运作情况发表如下独立意见： 一、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对"三会"运作及召集召开程序、决策事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了 监督。2023 年度，监事会通过召开 9 次会议对公司的重大事项及相关决策程序 进行了审议，在会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和建议； 同时通过出席董事会、列席股东大会，履行了监事的知情、监督、检查职能，保 证了各次会议依法有序地进行。 监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》、 《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作。公司召 开的股东大会和董事会的决策程序符合相关法律、法规及公司各项规章制度的要 求，重大经营决策事项程序合理、 ...