证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-025 东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长郭建民先生 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220719 号 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒律师事务 所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程序 ...

● 本报记者 宋维东 2023年，在激烈的市场竞争中，东北制药主营业务盈利能力显著提升，其中实现扣非归母净利润2.62亿 元，同比增幅达131.6%。东北制药相关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，作为一家覆盖 医药研发、生产、销售全产业链，且具备“原料药+制剂”一体化优势的医药制造企业，东北制药积极发 挥大兵团作战优势，在研发创新、市场营销及生产管理等方面前后方协同发力，扎实推进各项工作，推 动整体经营业绩稳健提升。 研发创新持续落地 近年来，受医药行业改革政策驱动，行业资源不断向拥有完整产业链、较强规模效应、产品组合丰富、 研发管线深厚、供销渠道稳定的大型药企集中，行业格局正在发生深刻变化。 东北制药具备显著的“原料药+制剂”一体化优势。公司在发展过程中不断强化自主研发，在加快产业转 化步伐的同时持续补充新品种，努力打造竞争新优势。 东北制药研究院院长刘素娜表示，公司高度重视新产品研发，在强化人才引进的同时，对研发进行短、 中、长期总体布局，坚持自主研发与外部合作并举，在大市场中寻找细分领域，在红海中寻找蓝海，形 成以仿制药为主转向“仿创并举”、再过渡到创新驱动的业务新模式，依托“原料药+制剂”一体 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-024 东北制药集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会 第二十五次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十五次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上 午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-023 东北制药集团股份有限公司 重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人民共和 国最高人民法院《民事判决书》（2023）最高法民终 135 号。上诉人（原审原告、 反诉被告）辽宁亿华实业有限公司（以下简称"亿华公司"）、上诉人（原审被 告、反诉原告）东北制药集团股份有限公司、被上诉人（原审第三人）抚顺县工 业和信息化局（原抚顺县第一工业局，曾改称"抚顺县经济贸易局"）因债权转 让合同纠纷一案（以下简称"本案"），不服辽宁省高级人民法院（2008）辽民 一初字第 1 号民事判决(以下简称"原判决")，向中华人民共和国最高人民法院 提起上诉。 公司上诉请求为： "1.撤销原判决第一、二项，改判驳回亿华公司全部诉讼请求。2.撤销原判 决第四项，改判支持东北制药集团股份有限公司全部反诉请求。3.判令亿华公司 承担本案一、二审全部案件受理费。" 本案具体内容详见公司分别于 2018 年 11 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-012 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计 准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定，符合公司制定 的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。 东北制药集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润358,458,434.72元，母公司实现净利润74,106,475.27元， 母公司未分配利润 398 ...

（一）总体情况 单位：人民币万元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增长% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 824,317.50 | 880,894.26 | -6.42 | | 营业成本 | 489,019.56 | 537,739.36 | -9.06 | | 毛利率% | 40.68 | 38.96 | 1.72 | | 营业利润 | 49,822.57 | 69,635.62 | -28.45 | | 利润总额 | 48,817.21 | 52,544.08 | -7.09 | | 归属于母公司净利润 | 35,845.84 | 35,025.29 | 2.34 | | 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 从上述指标看，营业收入下降 56,576.76 万元，营业成本下降 48,719.80 万元， 主要是受本年销售市场环境变化影响。 东北制药集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告是以持续经 营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为82.43亿元，同比下降6.42%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元，同比增长2.34%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.62亿元，同比增长131.60%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，同比下降47.07%[10] - 总资产为152.74亿元，较上年末增加10.60%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为49.88亿元，较上年末增加9.41%[10] 股权激励 - 2022年下半年实施了限制性股票激励计划，2023年度共摊销股权激励费用10,222.82万元[10] - 扣除股权激励费用后，2023年度归属于上市公司股东的净利润为44,535.24万元，同比增长6.53%[10] - 扣除股权激励费用后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,885.26万元，同比增长92.82%[10] 非经常性损益 - 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》，公司进行了相应的会计政策变更[11] - 公司获得政府补助9.70亿元，较上年增加3,337.48万元[17] - 公司非流动性资产处置损益为172.21万元[17] - 公司债务重组损益为860.59万元[17] - 公司其他营业外收支净额为-1,005.35万元[17] - 公司非经常性损益合计9,649.98万元[17] 主要产品 - 公司是我国重要的药品生产与出口基地，是中国最大的单体制剂生产基地之一[19] - 公司拥有维生素类、抗感染类、生殖系统和性激素类、神经系统类、麻精及含麻系列类、抗艾滋病类、消化系统类等十大系列精品产品[19] - 公司是全球主要的磷霉素钠生产商，复美欣（注射用磷霉素钠）为中国驰名商标[19] - 公司是全球主要的吡拉西坦原料药生产商[20] - 公司是国内首家通过卡前列素氨丁三醇原料药审批的企业[20] - 公司生产的盐酸羟考酮注射液为国内首仿[20] - 公司生产的齐多夫定是世界上第一个获得美国FDA批准的抗艾滋病药品[20] - 公司生产的整肠生为国家一类新药[20] - 公司生产的复方甘草系列、消刻（枸磺新啶片）、可非（复方磷酸可待因糖浆）等产品为省市著名商标[20] 销售模式 - 公司采取自营和代理/分销两种原料药销售模式[22,23] - 公司制剂销售主要采取代理销售模式，包括临床推广、零售推广、渠道分销、电商销售等[24] - 公司拥有供销公司和东北大药房两大销售渠道[24] 研发与创新 - 公司拥有国家级企业技术中心和创新药物孵化基地[19] - 公司已有多个药品和生物诊断试剂处于注册申报或临床试验阶段[25,26] - 公司通过新增合格供应商,提升采购保供能力和议价能力[36] - 公司加大新产品研发力度,加速在研新产品项目转化,面向未来拓展项目储备、进军创新药领域[36] - 公司通过拓宽研发人才引进渠道,聚焦高质量中高端研发人才,持续推进内部劳务市场化和人工费用成本归集[36] 质量管理 - 公司产品覆盖抗感染类、维生素类、消化系统类等多领域，主导产品质量符合多个国际标准[35] - 公司以全方位的质量宣讲、全覆盖的日常监管、多维度的质量分析、精细化的质量监管为抓手,提升产品的质量体系管理水平和产品质量[36] 成本管理 - 公司全力推进技术降本工作，通过提升自主检修率、光伏项目投运等措施大幅降低成本[35] - 2023年营业成本中原料销售直接材料占比54.92%，同比下降22.79%[45] 客户与供应商 - 2023年前五大客户销售额占年度销售总额的8.23%，其中关联方销售额占1.22%[46] - 2023年前五大供应商采购额占年度采购总额的12.63%，无关联方采购[48] 研发投入 - 2023年研发投入占营业收入的比例为1.68%，较上年下降0.08个百分点[50] - 2023年研发投入资本化占比为29.91%，较上年增加11.11个百分点[50] - 2023年研发人员数量占比为12.41%，较上年增加1.09个百分点[50] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，同比下降47.07%[50] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，同比增加11.07%[50] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3.81亿元，同比增加746.08%[51] - 2023年现金及现金等价物净增加额为7.46亿元，同比下降6.75%[51] 财务状况 - 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异[52] - 货币资金占总资产比例增加9.16%[52] - 短期借款占总资产比例下降5.18%[52] - 报告期内投资额较上年同期下降38.12%[52] 子公司经营情况 - 主要子公司沈阳第一制药营业收入35.86亿元、净利润2.95亿元[59] - 主要子公司沈阳东瑞精细化工营业收入2.08亿元、净利润5,613.61万

东北制药集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额度的公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信情况概述 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展目标及 2024 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资 金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2024 年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转 授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关 事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期 限自议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。 2.公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额 度的议案》。该议案 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-018 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药""上市公司""本公司" 或"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖 新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生已回避表决。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司 需对 2024 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及 子公司 2024 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 24,410 万元。 1 | 向关联人采 | 共同控制 | 采购商 | 依据市场 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...