北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 法律意见 德恒 01G20240159 号 （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （六）本次会议其他会议文件。 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开。北京德恒 律师事务所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李 哲律师、孙大川律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"） ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-056 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议；2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司拟回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 197.5 万股。具体内容详见 2024 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网上的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》 （公告编号：2024-043）。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 1,975,000 股，注册资本将相应减 少 1,975,000 元（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为 准），现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此向 债权人发出通知。 公司本次回购注销部 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-055 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00 东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长郭建民先生 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-054 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 27 日，公司第九届董事会 第三十次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北制药集团股 份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-05 ...

东北制药集团股份有限公司 2024 年半年报财务报表 东北制药集团股份有限公司 2024 年半年报财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,892,107,187.47 | 5,651,183,181.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 531,049,967.79 | 583,583,587.31 | | 应收账款 | 2,270,426,311.74 | 1,813,637,017.43 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 51,244,978.86 | 150,056,969.66 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 238,693,407.81 | 191,253,188.85 | | 其中：应收利息 | ...

公司法定代表人：郭建民 主管会计工作的公司负责人: 宋家纶 公司会计机构负责人：周雅娜 东北制药集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-050 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年 度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-051）。 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三 次会议于 2024 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：关于新增关联方及新增 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-049 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年 度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-051）。 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次 会议于 2024 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：关于新增关联方及新 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-053 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 27 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15—9:25 ...

公司概况 - 东北制药集团股份有限公司是方大集团旗下上市公司，前身为东北制药总厂，始建于1946年[17] - 公司多年来秉承"为国制药"的初心和使命，坚持"一切为了人民健康"的品牌理念，赢得了社会各界的普遍认可[17] - 公司形成了较高的市场知名度和口碑[17] - 公司向外输送干部1,300多人，被誉为我国民族制药工业的摇篮[17] - 公司是中国重要的药品生产与出口基地，是中国最大的单体制剂生产基地之一[18] - 公司主要业务覆盖化学制药、医药商业、医药工程、生物医药等多个板块[18] 主要产品 - 公司拥有维生素类、抗感染类、生殖系统和性激素类、神经系统类等十大系列精品产品[19] - 公司是全球主要的磷霉素钠生产商，复美欣为中国驰名商标[20] - 公司是国内首家通过卡前列素氨丁三醇原料药审批的企业[21] - 公司是全球主要的吡拉西坦原料药生产商[21] - 公司生产的抗艾滋病药物齐多夫定是世界上第一个获得美国FDA批准的抗艾滋病药品[21] - 公司生产的整肠生为国家一类新药，主要用于治疗肠道疾病[21] - 公司生产的维生素C系列产品出口全球60多个国家和地区[19] - 公司生产的体外诊断试剂涵盖艾滋病、肝炎、人乳头瘤病毒、结核等多种感染性疾病[21] 销售模式 - 公司通过自营和代理/分销两种销售模式开展原料药销售[2][3] - 公司制剂销售通过与医药公司、连锁药房等合作，在医疗机构、零售、商业渠道、电商平台等医药板块开展推广销售[4] - 公司供销公司经营形态集医院、调拨、快批、配送、电商五大功能于一身[5][6] - 公司东北大药房是辽宁省内规模领先的药品零售连锁企业之一[6][7] 研发与创新 - 公司已有多个产品进入注册程序，涉及改良型新药、一致性评价、4类和3类等不同注册分类[8][9][10] - 公司通过引进和自研相结合的"双创新"模式，引进创新药项目或收购拥有先进技术平台的公司[41] - 公司将加大研发投入,推动大分子创新药领域布局[74] 质量管理 - 公司具备完善的质量管理体系，多个产品通过了国际高端认证[42] - 公司高标准、严要求执行特药监管体系，日常监管无死角[1] - 公司持续实施工艺操作符合性检查，督促工艺操作合规性[1] 生产经营 - 公司统筹兼顾产销平衡，推进大生产系统按照年度目标不断推进[1] - 公司拥有原料药、制剂两大生产基地，形成难以复制的综合竞争优势[39] - 公司不仅是中国重要的药品生产与出口基地，还设有全产业链配套的子公司，商业模式创新持续推进[40] 财务数据 - 医药制造业务营业收入为21.96亿元，同比下降18.92%[50] - 医药商业业务营业收入为19.04亿元，同比增长10.35%[50] - 原料药销售营业收入为6.67亿元，同比下降10.16%[50] - 制剂产品销售营业收入为15.16亿元，同比下降22.54%[50] - 货币资金期末余额为48.92亿元，占总资产比例为33.35%[53] - 应收账款期末余额为22.70亿元，占总资产比例为15.48%[53] 环境保护 - 公司严格执行项目三同时制度，按照环境影响评价报告及批复中要求落实各项污染防治设施[87][89] - 公司严格执行排污许可证制度，按照要求提交相关资料[88][90] - 公司主要遵守《中华人民共和国环境保护法》等20余项环境保护相关政策法规[84][85] - 公司执行工业企业厂界环境噪声排放标准、污水综合排放标准等15项主要环境保护标准[86] - 公司拥有两个生产厂区，分别设有综合污水处理装置[101] - 公司建有有组织和无组织废气处理装置，采用冷凝-碱液喷淋-活性炭吸附等工艺对工艺废气进行处理[104] - 公司编制了环境突发事件应急预案并进行备案，每年定期开展应急演练[105] 公司治理 - 公司坚持党建引领，巩固主题教育成果，推动党建工作与生产经营深度融合[43] - 公司董事会秘书蔡洋于2024年1月17日因个人原因被解聘[78] - 公司常务副总经理孙景成于2024年3月28日因个人原因被解聘[78] - 公司聘任阎小佳为新任董事会秘书，聘任时间为2024年6月19日[78] - 公司实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79] 其他重要事项 - 公司面临行业政策风险、产品价格风险、安全环保风险和创新研发风险[71][72][73][74] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[75] - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 公司于2022年5月10日召开董事会和监事会会议,审议通过了2022年限制性股票激励计划[1] - 公司于2022年5月31日召开股东大会,审议通过了2022年限制性股票激励计划[1] - 公司于2022年7月14日召开董事会