东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名马海天为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-022 东北制药集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度金融机构授信总额度的公告 基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预 见的波动因素，公司可在实际操作过程中结合具体情况，在总额度 121.00 亿元 范围内对各公司授信额度做出必要的结构调整。 一、申请授信情况概述 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展目标及 2025 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资 金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2025 年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转 授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关 事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期 限自议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日 止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事 会第 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名刘兴明为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-024 东北制药集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （7）截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员超过 6,000 人，其中合伙 人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

会计政策变更 - 2025年4月1日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据财政部文件执行《企业会计准则解释第17号》和第18号[2][3][5] - 变更对财务状况等无重大影响[2] 决策通过情况 - 董事会、审计委员会、监事会均同意变更[9][10][12]

董事会构成 - 公司第十届董事会由11名董事组成，非独立董事7名，独立董事4名[2] - 第十届董事会选举采取累积投票制，非独立董事与独立董事分开表决，任期三年[4] 人员任职 - 周凯2019 - 2025任总经理，2020起任非独立董事，2025至今任董事长[7] - 郭建民2021至今任非独立董事[9] - 黄成仁2018至今任非独立董事[10] - 敖新华2018至今任非独立董事[13] - 黄智华2021至今任非独立董事[16] - 谭兆春2021至今任非独立董事[18] - 田海2023起任非独立董事[19] - 商有光2020至今任独立董事[22] 股份持有 - 周凯持有公司股份4,220,100股[8] - 郭建民持有公司股份3,195,000股[9] - 黄成仁持有公司股份3,220,100股[11] - 敖新华持有公司股份3220100股[14] - 黄智华持有公司股份1000000股[17] - 田海持有公司股份160000股[20] 会议情况 - 公司2024年4月1日召开第九届董事会第三十九次会议，审议换届选举议案并提请2024年年度股东大会审议[2] 资格情况 - 刘兴明、黄永维、马海天未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[24][26][29]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[1] - 第十届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 新监事选举 - 杨琳女士当选第十届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 杨琳1984年出生，本科学历，政工师[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职要求[5]

业绩数据 - 2024年营业收入750,255.49万元，较上年降8.98%[2] - 利润总额59,391.04万元，较上年升21.66%[3] - 主营业务中制药收入429,145.99万元，降9.16%[5] - 医药商业收入305,293.70万元，降9.48%[6] - 毛利额288,736.89万元，制剂毛利贡献最大[10] 费用与收支 - 销售费用138,189.24万元，降23.64%[13] - 管理费用85,921.65万元，降5.85%[13] - 财务费用 -2,621.91万元，升12.52%[13] - 资产减值损失12,302.23万元，降34.11%[15] - 营业外收支净额1,614.90万元，升260.63%[15] 资产与负债 - 2024年末资产总额1,444,618.19万元，降5.42%[17] - 负债总额887,653.90万元，降12.24%[18] - 股东权益556,964.29万元，升7.97%[18] - 资产负债率61.45%，降4.77个百分点[18] 现金流 - 经营现金流净额75,876.11万元，增17,200.94万元[20] - 投资现金流净额 -28,396.65万元，减5,600.17万元[20] - 筹资现金流净额 -115,343.79万元，减153,453.66万元[20]

业绩总结 - 公司以2024年度经营业绩为基础编制2025年度财务预算[1] - 2025年度预计收入及利润较2024年保持稳定增长[4] - 2025年度盈利目标受市场、政策等因素影响存在不确定性[4] 预算假设 - 编制预算假设法律法规、社会经济、行业形势等无重大变化[2] - 假设生产经营等计划顺利执行，业务合同无重大纠纷[2] - 假设无不可预见及不可抗拒因素重大不利影响[2]

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄永维，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...