证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-064 东北制药集团股份有限公司 一、股权收购概述 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"收购方"）于 2024 年 8 月 5 日召开第九届董事会第二十九次会议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了关于签署《股权收购框架协议》的议案。2024 年 8 月 6 日公司 披露了《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》（公告 编号：2024-047），拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司（以下简称"鼎成肽 源"或"目标公司"）70%的股权。 2.公司与张嵘先生（以下简称"转让方"）签署协议，以自有资金形式现金 购买转让方持有的鼎成肽源 70%的股权。双方确定本次股权收购价款为人民币 186,755,022.22 元。 3.公司于 2024 年 11 月 5 日召开第九届董事会第三十三次会议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于签署<股权收购协议>的议案》。 4.本次签署《股权收购协议》不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 东北制药集团股份有限公司拟收购 北京鼎成肽源生物技术有限公司股权项目 涉及北京鼎成肽源生物技术有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第2357号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年十月三十一日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、 评估目的 15 | | | 三、 评估对象和评估范围 15 | | | 四、 价值类型 17 | | | 五、 评估基准日 18 | | | 六、 评估依据 18 | | | 七、 评估方法 21 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 25 | | | 九、 评估假设 26 | | | 十、 评估结论 29 | | | 十一、特别事项说明 30 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 34 | | | 十三、资产评估报告日 34 | | | 资产评估报告·附件 | 36 | 东北制药集团股份有限公 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-063 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。 三、备查文件 公司第九届董事会第三十三次会议决议。 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三 次会议于 2024 年 10 月 31 日发出会议通知，于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决的 方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于签署《股权收购协议》的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 关于签署股权收购协议的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司 ...

| 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-57 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京鼎成肽源生物技术有限公司 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 致同审字（2024）第 410B028609 号 北京鼎成肽源生物技术有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京鼎成肽源生物技术有限公司（以下简称鼎成肽源公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 6 月 30 日资产负债表，2023 年度 及 2024 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-062 2.撤销最高人民法院（2023）最高法民终 135 号民事判决书第二、三、四项； 东北制药集团股份有限公司 诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 因不服中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）于 2024 年 4 月 7 日作出的（2023）最高法民终 135 号民事判决，辽宁亿华实业有限公司（以下 简称"亿华公司"）与东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）先后就 公司、亿华公司、抚顺县工业和信息化局债权转让合同纠纷一案（以下简称"本 案"）向最高院申请再审。 本案具体内容详见公司分别于 2018 年 11 月 27 日、2022 年 11 月 28 日、2024 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司重大诉讼公告》 （公告编号：2018-088）、《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公 告编号：2022-080）及《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告 编号：2024-023 ...

第九届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-060 东北制药集团股份有限公司 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经 理的公告》（公告编号：2024-061）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的 方式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于聘任公司副总经理的议案 三、备查文件 东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会 ...

东北制药集团股份有限公司董事会 截至本公告日，蔡永刚先生持有公司股票 35 万股，与公司董事、监事、高级 管理人员、持股 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，无曾被中国证 券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。蔡永刚先生具备履行相关职责所必须的工作经验和 专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定。 特此公告。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-061 东北制药集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 具体情况如下： 根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-059 东北制药集团股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 公司股东江西方大钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东江西 方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了质押展期手续。具体事项如下： 方大钢铁及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押的 股份目前不存在平仓风险，不会导致方大钢铁及其一致行动人实际控制权发生变 更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，方大钢铁及其 一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施予以应对。 公司将持续关注公司股东所持股份的质押变动情况，并按规定及时做好相关 信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.《关于对股份质押展期的告知函》； 二、股东股份累计质押的情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本 ...

财务指标 - 营业收入为19.65亿元，同比增长3.55%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,115.91万元，同比下降39.74%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,355.09万元，同比下降61.56%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为42,856.57万元，同比增长31.42%[1] - 总资产为144.97亿元，较年初下降5.08%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为51.71亿元，较年初增长3.66%[1] - 公司流动资产合计94.05亿元，较期初下降3.86%[11] - 公司固定资产38.58亿元，较期初下降8.67%[11] - 公司无形资产6.61亿元，较期初下降3.01%[11] - 公司开发支出1.40亿元，较期初下降1.81%[11] - 公司商誉2.61亿元，与期初持平[11] - 公司长期待摊费用0.74亿元，较期初下降0.06%[11] - 公司使用权资产0.39亿元，较期初下降26.41%[11] - 公司2024年第三季度资产总计为152.74亿元，较上年同期增加5.36%[12] - 公司2024年第三季度负债总计为101.15亿元，较上年同期增加10.61%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为49.88亿元，较上年同期减少3.53%[12] 经营情况 - 预付账款期末余额减少39%，主要是采购业务结算增加[3] - 其他应收款期末余额增长50%，主要是经营性往来等增加[3] - 公司2024年前三季度营业收入为61.34亿元，较上年同期下降4.23%[14] - 公司2024年前三季度营业成本为40.15亿元，较上年同期增加6.17%[14] - 公司2024年前三季度销售费用为10.47亿元，较上年同期下降29.25%[14] - 公司2024年前三季度管理费用为6.20亿元，较上年同期下降12.55%[14] - 公司2024年前三季度研发费用为5,342万元，较上年同期增加26.41%[14] - 公司2024年前三季度财务费用为-623.76万元，较上年同期下降87.55%[14] - 公司2024年前三季度资产减值损失为8,162.67万元，较上年同期下降41.18%[14] - 2024年第三季度营业利润为33,636.31万元，同比增长7.22%[15] - 2024年第三季度净利润为22,005.36万元，同比下降6.13%[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为20,796.86万元，同比下降5.37%[15] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为20,751.52万元，同比下降6.18%[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1455元，同比下降5.01%[15] - 2024年第三季度营业外收入为1,594.82万元，同比增长5.74%[15] - 2024年第三季度营业外支出为327.36万元，同比下降86.99%[15] 现金流 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42,856.57万元，同比增长31.41%[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-38,586.31万元，同比下降145.11%[16] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为266,546.23万元，同比下降12.41%[16] 股权结构 - 公司前10名股东持股情况，其中江西方大钢铁集团有限公司持股31.01%，辽宁方大集团实业有限公司持股23.03%[8] 重大事项 - 公司与张嵘先生签署股权收购框架协议，拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权，有利于优化公司业务结构[10] - 公司子公司鼎成肽源DCTY1102注射液获得国家药监局临床试验默示许可，为国际上首款靶向HLA-A*11:01基因型、KRAS G12D突变的TCR-T细胞治疗产品[10]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-057 东北制药集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理郑伟女士的书面辞职报告。由于个人原因，郑伟女士申请辞去公司副总经 理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《东北制药集团股 份有限公司章程》等有关规定，郑伟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效， 郑伟女士的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。 截至本公告披露日，郑伟女士持有公司股票 1,093,700 股。辞职后，其所持 股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进 行管理。 郑伟女士在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司及董事会对郑伟女士表示衷 ...