东北制药集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善东北制药集团股份有限公司（以 下简称 公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 中华人民共和 国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理 准则》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及 东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照有关法律、法规等规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议， P A G E 并于会议召开前三天通知全体独立董事。因情况紧急，需要 尽快召开专门会议 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东北制药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，强化对董事及高级管理人员的约束 和监督机制，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二章 基本规定 第三章 独立董事的任职条件 第八条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-029 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 25 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议，以同意 11 票，反 对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十六次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:1 ...

东北制药集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《东北制药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专业委员会，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 本细则所称董事是指本公司担任董事及独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立 董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 （一）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审 计的协调 ...

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一 东北制药集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专业委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 本细则所称董事是指在公司担任董事及独立董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 ...

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方 式召开。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-027 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案三：关于修订《公司章程》的议案 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2024 年第一季度报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票， ...

财务表现 - 2024年第一季度，东北制药营业收入为19.40亿，同比下降17.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5763.39万元，同比下降17.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9488.75万元，同比下降17.02%[5] - 公司总资产为156.06亿，同比增长2.18%[5] 费用情况 - 销售费用本期金额为3.87亿，比上年同期减少34%[10] - 管理费用本期金额为2.04亿，比上年同期减少34%[11] - 研发费用本期金额为1.70亿，比上年同期增长34%[12] - 财务费用本期金额为-584万元，比上年同期增长47%[12] 资产状况 - 东北制药集团股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为102.57亿，较上期增长4.74%[25] - 公司非流动资产合计为53.49亿，较上期减少2.57%[25] - 公司负债合计为101.74亿，较上期增长2.57%[26] 现金流量 - 2024年第一季度，东北制药集团营业总收入为19.40亿，营业总成本为18.19亿[27] - 2024年第一季度，东北制药集团净利润为5.98亿[28] - 经营活动产生的现金流量净额为9.49亿[29] - 2024年第一季度，东北制药集团经营活动现金流入为17.96亿，经营活动现金流出为17.01亿[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.99亿[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.01亿[30] - 现金及现金等价物净增加额为2.47亿[31] - 期末现金及现金等价物余额为30.14亿[31]

东北制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，保证公司董事会依法行使权 利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事和决 策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，如有必要可按照《公 司章程》的规定召开临时会议。董事会会议应有事先拟定的议题。 第二章 董事会职权 第五条 董事会主要行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

东北制药集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 本细则所称董事是指在公司担任董事及独立董事；高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章 程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五人组成，其中独立董事 三人。 第四条 薪酬与考核委员会由二分之一以上独立董事或者全 1 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致；委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不继续担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会的每一位成员应向薪酬与考核委 员会披露： 第一条 为进一步建立健全东北制药集团股份有限公司（下 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...

东北制药集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专业委员会，主 要负责对公司董事和高级管理人员的选择制定标准和程序，并向 董事会提出建议。 本细则所称董事是指公司担任董事及独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 ...