股东大会时间 - 2024年5月16日下午14:00召开现场、远程会议[2] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] 相关日期 - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场、远程会议登记时间为2024年5月10日9:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为360609，简称为中迪投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[9] 会议内容 - 审议《关于公司计提减值准备的议案》等7项议案[4] - 听取《公司2023年度独立董事述职报告》[5] 其他信息 - 会议会期半天[11] - 联系电话13641323242，联系人吴珺、刘国长，邮箱liuguochang@zdinvest.com[11][12]

以房抵款事项 - 达州绵石子公司用21套房源1360.97万元内抵偿成都捷意工程款[2][6] - 中美恒置业子公司用62套商品房6710.90万元内抵偿中建一局部分债务[2][7] - 以房抵款事项金额合计8071.87万元[2][7] 相关公司信息 - 成都捷意注册资本10000万元，西藏迪阳实业持股98%[4] - 中建一局注册资本1000000万元，中国建筑股份有限公司持股100%[4] 事项审议情况 - 以房抵款事项4月25日经董事会审议通过，不构成关联交易等[2] 事项意义 - 达州绵石以房抵款助规划资金、缓解压力[8] - 中美恒置业以房抵款助解决诉讼、降资金压力[8]

北京中迪投资股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10678 号 北京中迪投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10678 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于中迪投资，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-15 北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第十一次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，第十届监事会第十一次会议 以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》。 3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财 ...

北京中迪投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件 的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在公司内部控制日常监督 及专项监督的基础上，针对公司内控运行中的实际情况，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （三）由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证；此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事刘罡、杨亚平独立性评估并出具意见[1] - 二人未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

业绩数据 - 2023年末货币资金余额35088243.12元，一年内到期长期借款余额512163927.87元[2] - 2024年1季度销售回款4105.10万元，经营现金流净额1772.45万元，经营改善[5] 未来规划 - 2024年推动房地产项目建设，确保交付、促进销售等[5] - 为“两江·中迪广场”项目成立专项小组，拓展融资[6] - 聚焦新材料、新技术行业，推进发展规划[6] 其他策略 - 2023年对现有债务重新规划，对部分债务降息[6] - 完成换届选举，提升合规，完善内控[6]

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第十二次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，第十届董事会第十二次会议以通 讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-14 1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 《公司 2023 年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公告同 时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2023 年 年度报告》之第三节的相 ...

北京中迪投资股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）1927 年在上海创建，1986 年复办，注册地址为上海。截至 2023 年末，立信会计师事 务所拥有合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 693 名。立信会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 461,423 万元，其中审计业务收入 340,817 万元，证券业务收入 151,582 万元。 2022 年度为 646 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 12 亿元；涉及的 主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；软件和 信息技术服务业；医药制造业；电气机械和器材制造业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 28 日，经第十届董事会审计委员会 2023 年度第一次工作会议 审议通过，向董事会提交《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-17 在公司董事会审议通过前述阶段性担保额度的前提下，提请股东大会授权达 州绵石、达州中鑫、中美恒置业，在前述阶段性担保额度内，办理相关担保事项、 签署各项法律文件。 关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、中迪投资"）对公司控股子 公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控 股子公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 公司房地产业务集中在川渝地区，项目主要包括在四川省达州市的由达州绵 石房地产投资有限公司（以下简称"达州绵石"）开发的"中迪·绥定府"住宅 项目、达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫"）开发的"中迪·花 熙樾"住宅项目，在重庆市的由重庆中美恒置业有限公司（以下简称"中美恒置 业"）开发的"两江·中迪广场"商业项目。 北京中迪投资股份有限公司 2024 年度，按照房 ...