公司治理 - 截至2023年12月31日第十届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] - 2023年召开11次董事会、8次股东大会[5] - 2023年12月4日召开第十届董事会第二十二次临时会议，12月20日召开2023年第七次临时股东大会审议通过独立董事任职[3] 独立董事 - 2023年12月独立董事当选，关注公司信息披露等重大事项[6][7] - 2024年独立董事履职为公司发展提建议[8]

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-16 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 计提减值准备的议案》，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 北京中迪投资股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全 面检查和减值测试，并根据减值测试结果计提相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2023 年度计提资产减值准备 596.14 万元，占公司 2023 年度经审计归 属于上市公司股东的净利润的比例为 3.24%，具体明细如下： 1 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入5764.84万元，上年度42780.31万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为5764.55万元，上年度42778.86万元[10] 审计情况 - 2024年4月25日出具带与持续经营相关重大不确定性部分的无保留意见审计报告[2] - 营业收入扣除情况表于2024年4月25日获董事会批准[11]

北京中迪投资股份有限公司监事会 关于公司计提资产减值准备的意见 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对关于公司计提资 产减值准备相关事项进行了核实，现发表审核意见如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定， 计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别 是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。 综上所述，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事宜。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

北京中迪投资股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 2023 年度内，为进一步规范公司内部控制运作，公司根据相关法律法规、规 范性文件的修订内容，并结合公司实际情况，对公司各项内控制度进行了梳理。 本年度内，公司董事、高级管理人会员按照相关法律法规、规范性文件的规 定及公司发展的实际情况，在内部控制规定的授权范围内行使职能，保证了公司 内控体系执行有效。 综上，监事会认为，公司内部控制评价报告的内容是真实客观的。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

关于对北京中迪投资股份有限公司 2023 年财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10682 号 关于对北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10682 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中 迪投资"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024]第 ZB10678 号带与持续 经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020 年 修订）、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所 股票上市规则》的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解 ...

关于北京中迪投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10684 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称" 中迪 投 资")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10678 号的带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 中迪投资管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中迪投资管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计 ...

北京中迪投资股份有限公司 监事会2023年度工作报告 2023年度内，公司监事会会议召开及时，监事会成员能够依法履行职责， 对公司经营情况，以及董事、高级管理人员的履职情况进行检查，保护公司及 公司广大股东的利益。 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： 1、第十届监事会第八次会议 公司第十届监事会第八次会议于2023年4月28日召开，会议审议通过了如下 议案： （1）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 （2）审议通过了《关于公司核销坏账的议案》 （3）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 （4）审议通过了《公司监事会2022年度工作报告》。 （5）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。 （6）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》。 （7）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。 （8）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。 （9）审议通过了《北京中迪投资股份有限公司2023年第一季度报告》。 本次监事会的决议公告于2023年4月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn/）上。 2、 ...

公司以经审计的财务报告为基础，编制了《2023 年度财务决算报告》。 公司房地产项目位于重庆、达州，重庆的"两江·中迪广场"为商业项目， 达州的"中迪·绥定府"、"中迪·花熙樾"项目主要为住宅项目，其中"中迪·绥 定府"项目偏重改善型住房，"中迪·花熙樾"项目主要为刚性需求住房。 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务报告，已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024] 第 ZB10678 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 在房地产开发建设方面，公司持续推动"中迪·绥定府"、"中迪·花熙樾" 项目的开发建设，于报告期内完成了"中迪·花熙樾"项目 2 号楼的竣工交付。 在化解流动性压力方面，"中迪·花熙樾"项目于报告期内获得"保交楼"贷款 资金支持，"中迪·绥定府"项目 1.96 亿元到期债务延长还款期至 65 个月，流 动性压力适度缓解。 现 ...

2024 年 4 月 25 日 公司监事会同意董事会对非保准无保留审计意见的审计报告涉及事项所作 的专项说明，并将持续督促董事会和管理层采取有效措施，努力降低和消除审计 意见事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 北京中迪投资股份有限公司监事会 对非标准无保留审计意见涉及事项的意见 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认为立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告真实客观地反映了公司 2023 年 度的财务状况和经营情况。 ...