公司治理变动 - 金科股份于2025年10月16日召开第三次临时股东大会，完成第十二届董事会换届选举 [1] - 郭伟获任公司董事长、总裁、党委副书记 [1] - 新任董事长郭伟生于1976年，曾就职于万科集团、中航万科、新城控股苏州区域公司，后任信达地产党委副书记、执行董事、总经理 [1] - 王晓晴获选为公司副董事长，周达获选为联席总裁 [1] 公司近期重大事件 - 公司此前已完成重整，该案为中国最大房地产重整案 [1] - 今年9月30日，郭伟与其他8名候选人入选公司新一届董事会 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月16日以现场表决方式召开第十二届2025年第三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 财务与经营状况 - 截至发稿，公司市值为147亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：房地产销售业占比92.95%，其他占比7.05% [1]

股本相关 - 公司于1987 - 1988年两次发行6700万股普通股，1996年在深交所上市[7] - 公司注册资本为10,588,731,632元[7] - 以5,294,365,816股为基数转增股本，转增后总股本增至10,634,081,632股[16] - 3,000,000,000股用于引入重整投资人，2,294,365,816股用于偿付债务[16] - 2025年注销已回购股份45,350,000股，总股本变更为10,588,731,632股[16] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下诉讼[34][35] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足9人的2/3时，2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[48][51] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[75] 董事会相关 - 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人，副董事长1至3人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[102] - 代表1/10以上表决权的股东等提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[103] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[110] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[110] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[112] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[116] - 审计委员会审核财务信息等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[117] 高管相关 - 公司设总经理（总裁）1名，每届任期三年，连聘可连任[120][122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[126] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司利润分配优先采用现金分红形式，可采取现金、股票或两者结合方式[130][131] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[133] 担保与投资审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[43] - 单笔对外投资等交易事项金额在公司最近一期经审计净资产30%以上至50%以下由董事会审批，超过50%由股东会批准[99] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，机构向董事会负责[139][140] - 公司召开股东会会议通知以公告方式进行，董事会会议通知以邮件等方式进行[147]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[8] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 以会计专业人士身份提名需有5年以上会计等专业全职经验[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东会通过选举提案后，公司应一月内向深交所报电子文件[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事任期与补选 - 独立董事连任不超六年[14] - 连续任职六年，36个月内不得再被提名[9] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[14][15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[20] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，公司提供便利[22] - 两名及以上独立董事因材料问题可书面提提提提提提提提提提提提提提提提提提提 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[24] - 独立董事向股东会提交年度述职报告，最迟在发年度股东会通知时披露[26] 公司对独立董事支持保障 - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持支持[28] - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况、提供资料[28] - 及时发董事会会议通知，会议资料保存至少十年[28] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[30] - 给予独立董事与其职责适应的津贴，标准董事会制定、股东会审议通过并披露[30] - 可建立独立董事责任保险制度[31]

董事会构成 - 独立董事人数不少于全体董事人数1/3，且至少含1名会计专业人士[5] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1 - 3人，由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[11][12] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[17] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更，在原定会议召开日前一日发书面变更通知[20] - 临时会议通知发出后变更，需全体与会董事认可并记录[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[28] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[29] 决议形成 - 董事会审议提案一般过半数董事投赞成票通过，担保事项需特定条件[36] - 董事回避表决时，按无关联关系董事情况决议或提交股东会[38] - 利润分配等事项注册会计师未出报告，先按草案决议，出具后再决议[40] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[41] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[42] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录会议，出席人员签名[43][44] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[45] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前相关人员保密[46] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[49]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东请求时，公司应召开临时股东会[7] 召集与通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[11][12][13] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[11][12][13] - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在召开15日前通知[25] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[23] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[23] - 董事会等不得重复提交相同提案[23] 投票表决 - 股东会普通决议须经出席股东所持表决权过半数通过[47] - 股东会特别决议须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[49] - 特定重大事项需特别决议[53] - 分拆子公司上市等提案特殊表决要求[54] - 提案须经三分之二以上通过情况需特别说明[30] 其他规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[61] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[70] - 累积投票制选举董事时，独立董事、非独立董事分开投票[55] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[58] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[59] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[60] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[62] - 投票结束后，对每项议案合并统计表决结果后公布[66] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[71] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[72] - 股东会决议内容违反法律法规无效[73] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权等[73] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[73] - 相关方有争议应及时向法院诉讼[73] - 法院判决或裁定前相关方应执行股东会决议[73] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[73] - 《公司章程》修改或股东会决定时应修改本规则[75] - 本规则未尽事宜适用相关法律法规和公司章程[76] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起生效[77]

人事变动 - 免去张勇公司党委书记职务[1] - 任命马蔚华为公司党委书记[1] - 任命郭伟为公司党委副书记[1] - 任命张勇为公司党委专职副书记[1] 公告信息 - 公告日期为2025年10月16日[3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会由10月16日第十一届董事会第五十九次会议决议召集[4] - 公司于10月1日、14日发布股东大会通知和提示性公告[4] - 现场会议于10月16日15时在重庆两江新区召开，网络投票时间为10月16日[5] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人共9人，代表股份5223.66万股，占比0.4912%[9] - 参加网络投票的股东共1014名，代表股份34.8090174亿股，占比32.7334%[11] 议案表决 - 《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》赞成率99.3324%，中小投资者赞成率98.6671%[14] - 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》赞成率99.2359%，中小投资者赞成率98.4745%[15] - 《关于调整公司董事津贴的议案》赞成率99.2081%，中小投资者赞成率98.4191%[16] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》赞成率99.2390%，中小投资者赞成率98.4806%[18] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》赞成率99.2298%，中小投资者赞成率98.4622%[19] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》赞成率99.2077%，中小投资者赞成率98.4181%[20] 董事选举 - 多位董事选举议案有不同赞成率，如郭伟赞成率75.1726%，中小投资者赞成率65.7701%[20]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表1023名，代表股份3533138340股，占总股份33.2247%[4] - 现场参会股东9名，代表股份52236600股，占总股份0.4912%[4] - 网络投票股东1014名，代表股份3480901740股，占总股份32.7334%[4] 议案表决情况 - 《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》同意股数占比99.3324%[5] - 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》同意股数占比99.2359%[6] - 《关于调整公司董事津贴的议案》同意股数占比99.2081%[7] 董事选举情况 - 选举郭伟为非独立董事同意股数占比75.1726%[12] - 选举李亮为非独立董事同意股数占比84.0935%[16] - 选举施浩为非独立董事同意股数占比70.9589%[18] 其他 - 公司2025年第三次临时股东大会程序合法有效[24]

董事会选举 - 2025年10月16日召开第十二届董事会第一次会议，选举郭伟为董事长[2][3][5] - 选举王晓晴为副董事长[6][8] - 选举封和平等为各委员会委员[9] 人员聘任 - 聘任郭伟为总裁，周达为联席总裁等[13][14][16] - 聘任冯仑为专家顾问委员会主任委员[20][22] 人员信息 - 周达持有公司股票1,843,500股[30] - 李根、何鸽平、杨鹏于2025年10月起任职[30][31][33] - 杨鹏通讯、电话、传真、邮箱信息[34] 职位任职 - 冯仑任专家顾问委员会主任委员，马蔚华任荣誉董事长[34][35]